兴业证券股份有限公司 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 关于福建星云电子股份有限公司 1、以前年度已使用金额 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"本保荐机构"）作为福 建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"或"公司"）向特定对象发行 股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放及实际 使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下 同），发行价格为32.30元/股，募集资金总额为39,999.98万元 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-039 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司（以下简称星云股份或公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董 事就本次股权激励计划发表了同意的意见。 2、2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2021 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会认为，本次激 励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入90,670.04万元，较上年同期下降29.18%[2] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 19,286.99万元，较上年同期下降2230.62%[2] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为245,241.33万元[2] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为86,051.59万元[2] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开11次会议，审议通过议案86项[3] - 2023年公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，审议通过29项议案[8] - 2023年董事会审计委员会召开10次会议，审议如发行A股股票、财务报告等议案[10][11][12][13][14] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，审议激励计划授予价格、议事规则修改等议案[14][15] - 2023年董事会战略委员会召开5次会议，审议子公司竞拍土地、发行A股股票等议案[15][16][17] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，审议董事会换届、高管聘任等议案[17][18] 未来展望 - 2024年公司董事会将加强宏观经济和行业研究，提高决策水平[20] - 2024年公司将完善管理制度和风险控制体系，防控经营风险[20] - 2024年公司将加强管理层绩效考核，促进经营目标实现[20] - 2024年公司董事会将发挥“定战略、作决策、防风险”作用，提升经营质量[20] - 2024年公司将提升规范运作和治理水平，完善内控体系和规章制度[21] - 2024年公司将提高信息披露质量，加强投资者关系管理[21]

业绩总结 - 致同事务所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[1] - 2022年年报上市公司审计收费总额3.02亿元，挂牌公司审计收费3570.70万元[1] 用户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，挂牌公司客户151家[1] - 本公司同行业上市公司审计客户6家[1] 其他 - 至2023年末，从业人员超六千，合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务审计报告超400人[1] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超9亿元[9] - 2023年年度审计解决重点难点技术问题，对重大事项达成一致意见[4] - 审计机构进场前与审计委员会沟通，制定审计工作方案[6]

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）2023 年向特定对象发行 股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期即 将到期，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于 提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年向特定对象发行股票相关事宜的 议案》。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、关于延长 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的情况说明 公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-023 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议通知 及会议材料于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出， 本次会议于 2024 年 4 月 9 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室召开。本次 会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 审议通过《关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于延长 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的公告》详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关内容。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-024 福建星云电子股份有限公司 关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 9 日召开第四 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议 案》，拟变更公司经营范围并修改《公司章程》。现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对经营范围作如下变更： 变更前经营范围： "一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销 售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备 研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造； 智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造； 电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电 组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外 包服务；人工智能理论与算法 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-022 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议通知 及会议材料于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 4 月 9 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生 召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有 关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-026 福建星云电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司、星云股份）第四届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次 股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会 ...

福建星云电子股份有限公司 章程修正案 （2024 年 4 月修订） "第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电工机械专用设备 制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制 造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电 开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压 器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪 器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机 电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软 件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件 开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销 售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站； 先进电力电子装置销售；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造； 船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；电池销售；电池零配件生 产；电池零配件销售；蓄电池租赁；住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含 许可类租赁服务）；工程 ...