募集资金情况 - 公司向特定对象发行26,497,504股A股，募集资金总额63,700.00万元，净额62,755.08万元[2] 项目投资情况 - 星云储能系统及申池关键部件制造和检测中心项目投资总额105,769.46万元，拟用募集资金44,700.00万元[5] - 补充流动资金项目投资总额19,000.00万元，拟用募集资金19,000.00万元[5] 资金投入与置换 - 截至2025年4月2日，公司以自筹资金预先投入募投项目29.47万元，预先支付发行费用72.45万元[4][5] - 2025年8月22日，董事会、监事会同意以募集资金置换101.92万元[8][9]

现金管理决策 - 2025年8月22日董事会和监事会审议通过现金管理议案[7] 资金安排 - 拟用不超25000万元闲置自有资金进行现金管理[1][7] - 额度内可循环滚动使用，期限12个月[1][7] 投资产品 - 为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品[1] 风险与监督 - 投资受宏观市场影响，短期收益不可预期[4] - 内审部门、独立董事等负责监督理财资金[4]

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 Grant Thornton 致同 关于福建星云电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告 致同会 目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3 t and the Grant Thornton 致同 至少理部核势)出席制度去外回路 国北京朝阳区建国门外大街 22号 臂特广场 5层邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 真 +86 10 8566 5120 ww grantthornton cr 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况, 鉴证报告 致同专字(2025) 第 351C018962 号 福建星云电子股份有限公司董事会: 我们审核了后附的福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司) 截至 2025年 4月2日 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说 明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监 会公告〔2 ...

2025 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星云股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕泉鑫 | 联系电话：0591-38281721 | | 保荐代表人姓名：戴劲 | 联系电话：0591-38281721 | 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | ...

董事离职相关 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况，60日内完成补选[7] - 董事离职后2个工作日委托公司申报个人信息[9] - 离职生效后5个工作日向董事会移交文件[10] - 任期届满前离职每年减持股份不超25%，不超千股可全转让[14] - 对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[18] 人员解任规定 - 股东会解除董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[8] - 高级管理人员解任自董事会决议作出之日起生效[9] 其他规定 - 董事、高级管理人员任职结束后一年遵守忠实义务[11] - 本制度自董事会通过后生效实施[22]

股东会召开时间 - 年度股东会需于上一会计年度结束后6个月内召开，每年一次[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[3] 股东会召集请求 - 10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[7] - 独立董事、审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[6] 临时提案 - 1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人认定提案不符规定，2日内公告并聘律所出法律意见书[13] 通知与变更 - 年度股东会20日前公告通知，临时股东会15日前公告[13][14] - 会议延期、取消或地点变更，至少2个工作日前公告说明[16][19] 投票相关 - 关联交易议案普通决议需非关联股东过半数通过，特别决议2/3以上通过[20] - 网络投票时间有规定，开始不早于现场会前一日下午3：00等[17] 选举规则 - 选举两名及以上非职工代表董事实行累积投票制，当选得票超1/2[22] - 董事人数不足2/3，会后2个月内再开股东会选举[23] 其他 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 公司实施派现等方案，股东会结束后2个月内完成[27] - 股东可在规定时间内请求撤销违法违规决议[28][29] - 规则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[31]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 国家秘密信息应豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[4] 申请与登记 - 持股5%以上股东涉事项应报送申请及资料[6] - 暂缓、豁免披露信息需登记入档，董事长签字保存十年[6] 报送要求 - 定期报告公告后十日内将登记材料报送证监局和交易所[7] 制度权责 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[10]

公司基本情况 - 2017年4月7日经核准首次公开发行1700万股A股，4月25日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为17428.14万元[6] - 成立时股份总数4500万股，面额股每股1元[13] - 已发行股份数为174281400股，每股面值1元[15] 股东与股份 - 发起人李有财、江美珠、汤平、刘作斌分别认购11062095股、9835084股、8391076股、8391076股，持股比例分别为24.5824%、21.8557%、18.6468%、18.6468%[14] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 收购本公司股份后不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[19] - 董事、高级管理人员任职期间等有股份转让限制[23] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司可以现金、股票等方式分配股利，优先现金分红[112] - 每年现金分红不少于该年可供分配利润的10%[114] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[110] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[124][127] - 指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[130]

公司子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司或非公司制企业[2] - 控股子公司指公司持股比例超50%或能实际控制的公司或非公司制企业[2] - 参股公司指公司持股比例不足50%且不能实际控制的具有独立法人资格的公司或非公司制企业[5] 财务制度 - 分公司财务负责人实行公司委派制，子公司由该子公司董事会（或执行董事）决定聘任或解聘[10] - 分公司执行公司财务管理制度，子公司参照制定并报公司财务部备案[12] - 分公司、子公司按月编报会计报表次月5日前上报，按季编报完整财务报告季末次月10日前上报[13] - 参股公司每个季度结束后10日内，向公司报送该季度财务报表和财务分析报告[14] 经营管理 - 分公司、子公司按公司总体规划制定自身经营管理目标，完成年度经营目标[17] - 公司对分公司、子公司实行年度预算管理，核定并下达预算指标[17] - 分公司、子公司按规定时间上报经营情况报告，月报5日内、季报10日内、半年度报告7月15日前、年度报告1个月内[20] 投资与合同 - 分公司未经批准不得进行对外股权或债权等投资，子公司需经多层批准[21] - 分公司、子公司重大合同需经公司多部门会审，签署后报送备案[21] - 子公司对外投资、重大资产处置等需经公司审核后再经自身董事会或股东会审议[22] 担保与重大事项 - 分公司不得对外担保，子公司对外担保需经公司董事会或股东会审议批准[23] - 分公司、子公司发生重大事项应立即报告公司董事会秘书[27] 会议与档案 - 子公司召开相关会议后次日将会议决议及资料报送公司董事会办公室备案[29] - 分公司、子公司按公司档案管理规定妥善保管各类文件档案[29] 人员管理 - 子公司聘任董监高需在五个工作日内报公司备案[35] - 分公司、子公司参照公司制度制定人事、薪酬等制度并报公司备案[35][36] 监督检查 - 公司对分公司、子公司实施审计监督，审计内容包括财务、效益等多方面[31] - 公司对分公司、子公司的检查分为例行和专项检查[32] 行政事务 - 分公司、子公司日常行政事务由公司行政部归口管理[34] 考核奖惩 - 公司对分公司、子公司实行经营目标责任制考核[39] - 公司每年从销售收入等方面下达考核目标并奖惩[41] - 分公司、子公司建立指标考核体系考评管理人员[41] - 分公司、子公司中层及以下员工考核奖惩方案报公司人力部备案[41]

关联交易报告标准 - 与关联自然人成交超30万元需报告[12] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 为关联人提供担保、财务资助不论数额大小均应报告[12] 常规交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[12] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[12] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[12] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[12] 股东及实际控制人通知事项 - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人股份被质押等情况需通知公司[13] - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人进入破产等状态需通知公司[14] 敏感信息管理 - 董事会秘书为敏感信息排查工作直接责任人[16] - 报告义务人知悉敏感信息后应第一时间报告，有权要求其2个工作日内提交资料[18] 信息披露与保密 - 公司应组织董事等学习相关法律法规，防止内幕交易[20] - 按规定记录整理内幕信息各阶段知情人员名单，并在内幕信息公开披露后5个工作日内向福建证监局备案[20] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书是直接负责人[20] - 违反保密义务，公司有权给予当事人相应处分直至追究法律责任[21] 制度相关 - 本制度由公司董事会制定、修订和解释[23] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[23]