拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长李有财先生，董事兼副总经理、 董事会秘书许龙飞女士，副总经理兼财务总监林晖先生，独立董事郑守光先生， 保荐代表人吕泉鑫先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次年度业绩说明会的交流效果及针对性， 现就公司年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可提前登录"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业绩说明 会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行交流解答。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-017 福建星云电子股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网网站披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司《2024 年年度报告》及经营情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-020 福建星云电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟继续聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称致同事务所）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需 提交公司 2024 年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 工商登 ...

福建星云电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司监事会议事规则》 等规章制度的规定，认真履行监督职责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性 进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对公司董事、高级管理人 员的履职情况进行监督，有效发挥了监事会职能，切实维护了公司及全体股东的合 法权益。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2024 年度历次董事会会议和股东会，参与公司重 大决策、决定的研究，对董事会、股东会的召集、召开、表决程序及决议执行情况 进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-035 福建星云电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）第四届董事会第十五 次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定采取现场会议与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东会（以下简称本次股东会）。现 将本次股东会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会会议届次：2024 年度股东会。 （二）股东会会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。公司董事会召集、召开本次股东会会 议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议的召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14: ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-014 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下 决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 福建星云电子股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议通 知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出， 本次会议于 2025 年 4 月 21 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场会议 方式召开 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-013 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议通 知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监 事及高级管理人员发出，本次会议于 2025 年 4 月 21 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主 持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均 列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于<2024 年度董事会 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-019 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公 司 2024 年度股东会审议。 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，以 7 票赞成、0 票反 对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年 度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，并同意将该 议案提交公司 2024 年度股东会审议。 福建星云电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配预案为：拟 不派发现金红利，不送红股，也不 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-031 福建星云电子股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称星云股份或公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董 事就本次股权激励计划发表了同意的意见。 2、2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《 ...

关于福建星云电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2021130-06 号 致：福建星云电子股份有限公司 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议书》，本所接受星云 股份的委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）作为专项法律顾问， 为星云股份 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划或本激励计划） 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票（以下简称本次作废部分限制性股 票）相关事项出具法律意见书。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证 ...

Grant Thornton 致同 福建星云电子股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师 骑 鲜 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"我行查 "。" 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 t and the subject Grant Thornton 致 同 福建星云电子股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 351A008991 号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称"星云 股份公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《星云股份公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实 ...