证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-022 福建星云电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2025年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议； 2、关联交易价格公允、合理，公司与关联方的关联交易严格按照公平、公 正、自愿、诚信的原则进行，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交 易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司或星云股份）因业 务发展及日常生产经营需要，预计2025年度公司及子公司拟与福建时代星云科技 有限公司（以下简称时代星云）及其子公司、星云智慧（福建）能源科技有限责 任公司（以下简称星云智慧）及其子公司、福州车快充科技有限公司（以下简称 车快充）及其子公司、福建宝诚精密机械有限公司（以下简称宝诚精密）、北京 星云交信科技有限公司（以下简称星云交信）、北京星云交科技术有限公司（以 下简称星云交科）发生日常关联交易总金额不超过人民币19,950 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-033 福建星云电子股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为顺利 推进公司募投项目建设，公司决定使用募集资金向全资子公司宁德星云电子科技 有限公司（以下简称宁德星云电子）提供借款以实施募投项目"星云储能系统及 电池关键部件制造和检测中心项目"，并将按照募投项目进度实施借款。公司提 供的借款将存放于宁德星云电子开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目 的实施，不得用作其他用途。本议案无需提交公司股东会审议，董事会授权董事 长或其授权人士全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-018 福建星云电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规 定，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）编制了2024年度（以 下简称报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2642号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下 同），发行价格为32.30元/股，募集资金总额为39,999.98万元，扣除与发行相关 的费用（不含税）1,159.98万元后，公 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-015 董 事 会 福建星云电子股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 二〇二五年四月二十三日 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-020 福建星云电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟继续聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称致同事务所）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需 提交公司 2024 年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 工商登 ...

福建星云电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司监事会议事规则》 等规章制度的规定，认真履行监督职责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性 进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对公司董事、高级管理人 员的履职情况进行监督，有效发挥了监事会职能，切实维护了公司及全体股东的合 法权益。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2024 年度历次董事会会议和股东会，参与公司重 大决策、决定的研究，对董事会、股东会的召集、召开、表决程序及决议执行情况 进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-034 福建星云电子股份有限公司 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年度，公司利润虽仍处于亏损状态，但锂电池设备销售和检测服务收 入较上年增长，储能及快充等智慧能源领域业务取得一定进展，营业收入同比实 现增长，毛利率有所提高。同时公司积极采取控本增效措施，期间费用同比有所 下降，经营活动现金流状况明显改善。在上述因素的综合作用下，公司业绩较上 年度稳步改善。2024 年公司连续四个季度收窄亏损，净利率持续修复，在下游需 求和市场向好趋势下，公司预计经营情况将得到改善。 3、公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规 定，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、存货、固定资产、 无形资产等资产进行了全面清查及减值测试，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，对 相关资产计提了减值损失。 三、应对措施 针对公司出现的亏 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-023 福建星云电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开公司 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公 司根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发<企业会计 准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称《准则解释第 18 号》） 的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交股东会审议，不会对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》 （财会〔2024〕24 号），规定了在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-021 福建星云电子股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值和资产减值损失的议案》。本议案无需提交公司股东会 审议。现将具体情况公告如下： （一）本次计提信用减值和资产减值损失的原因 公司本次计提信用减值和资产减值损失是依照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定进行的。公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类 应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查及减值测试，对各 类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性 进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产计提减值损失。 （二）本次计提信用减值和资产减值损失的资产范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 ...

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》，同意 公司向银行申请不超过人民币 260,000 万元的综合授信额度。本次向银行申请融 资额度的事项尚需提交公司股东会审议。具体内容如下： 一、公司向银行申请综合授信额度 根据公司发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金， 公司在风险可控的前提下，拟向各合作银行申请总额不超过人民币 260,000 万元 的综合授信额度，授信项下业务类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银 行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、保函、信用证、供应链金融、融资租赁等， 具体授信额度和贷款期限以各家银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公 司将根据自身运营的实际需求确定。 综合授信业务将实行总余额控制，授信期限为自公司 2024 年度股东会审议通 过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，授信额度最终以银行实际审批为准。在 上述期间内公司向银行申请办理综合授信业务的总余额不超过人民币 260,000 万 元且该授信额度包含公司已审批通过且仍在有效期内的额度的情况下，公 ...