业绩总结 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为894.56万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 1,087.93万元[50] 融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过44,335,168股A股股票，募集资金不超过63,700.00万元[3][26][28][43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，若有除权、除息事项按公式调整[31] - 向特定对象发行的股票有6个月或18个月的限售期[40] 募投项目 - 募投项目用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目和补充流动资金[16] - 预计提高锂电池储能、充电桩产品及检测服务产能，提升业务收入和产品技术水平[17][19] - 能扩大业务规模，提高生产运营效率和市场竞争力[22] 未来展望 - 力争到2025年新能源汽车新车销量达汽车新车销售总量的20%左右[16] - 预计2025年全球储能电池出货量逼近700GWh，2030年超2TWh[9] - 预计2026年全球对我国储能PCS需求量达48.8GW，我国产能有望达100GW[10] 公司策略 - 加大技术研发，优化产品结构，加强与客户合作，完善供应链体系[60] - 保障募投项目建设，在募集资金到位前自筹资金先行投入[61] - 制定《公司募集资金使用管理办法》，严格管理募集资金[61] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[65] - 董事、高级管理人员承诺忠实履职，维护公司和股东权益[66]

募集资金调整 - 2024年1月23日公司调减2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额[4] - 调减金额56200万元，调整后拟募资不超63700万元[4][7] 项目资金使用 - 调整前星云项目拟用募资86500万元，补充流动资金33400万元[6] - 调整后星云项目拟用募资44700万元，补充流动资金19000万元[10] 项目投资总额 - 调整前项目投资总额139169.46万元，调整后为124769.46万元[6][10]

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-011 福建星云电子股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三 届董事会第二十五次会议、2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办 理本次发行相关事宜。公司于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第三次会议和 第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相 关议案。 ...

股票代码：300648 股票简称：星云股份 公告编号：2024-012 福建星云电子股份有限公司 2023年向特定对象 发行A股股票预案 （二次修订稿） 福建星云电子股份有限公司 二〇二四年一月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 发行人声明 1、福建星云电子股份有限公司及其全体董事、监事、高级管理人员承诺本 预案不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、 准确、完整。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、证券监督管理机构、深圳证券交易所及其他部门对本次发行所作的任何 决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括 具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托 公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 ...

福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月二十三日 1、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，将本次拟募集 资金总额由不超过 119,900.00 万元调整为不超过 63,700.00 万元。本次调减募集 资金总额的事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 2、公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相关法律、法 规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司根据本次发行募集资金总额调减并调整发行方案的情况，编制的 《2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《2023 年向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》《2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》等相 关文件及其审议程序，均 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-007 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议通知 及会议材料于 2024 年 1月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 1 月 23 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云 电子股份有限公司章程》的有关规定。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | 1 | 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中 | 105,769.46 | 86,500.00 | | | 心项目 | | | | --- | ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-008 福建星云电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议通知 及会议材料于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出， 本次会议于 2024 年 1 月 23 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室召开。本次 会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下 决议： 一、审议通过《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总 额的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 结合公司实际情况，对 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额进行 调减，调减金额为 56,200 ...

福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 1 月 12 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函（审核函〔2024〕 020003 号）》（以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下 简称"星云股份"、"公司"或"发行人"）会同保荐人就审核问询问题进行 了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第三轮审核 问询函的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或 名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日收到 深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020003 号）（以下简称 "《第三轮审核问询函》"）。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-006 福建星云电子股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函回复 的提示性公告 董 事 会 二〇二四年一月十六日 公司收到《第三轮审核问询函》后，会同相关中介机构对《第三轮审核问询 函》中所列问题进行了认真研究和逐项落实，对第三轮审核问询问题进行逐项说 明和回复。现根据要求将第三轮审核问询函的回复予以披露，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于福建星云电子股 份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第三轮审核问询函的回复》。上述文 件披露后，公司将按照要求及时通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送 ...

关于"星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目"， 请发行人准确说明：（1）其他业务收入的具体构成：包括主营业 务收入中"其他"收入以及非主营业务中的"其他业务收入"， 按产品或业务情况展开说明公司的主营及非主营业务明细情况； （2）本次募投项目的具体构成及投资情况，以及募投项目各产品 或业务与公司目前主营业务的对应关系，并按产品或业务拆分拟 用本次募集资金投入的具体金额；（3）本次募投项目报告期内已 实现收入及占主营业务收入比例的具体情况；（4）结合本次募投 项目与发行人主营业务的关系，说明是否存在协同效应，本次募 集资金是否投向主业。 请发行人关注再融资申请受理以来有关该项目的重大舆情 等情况，请保荐人对上述情况中涉及该项目信息披露的真实性、 准确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并 提交。若无重大舆情情况，也请予以书面说明。 关于福建星云电子股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第三轮审核问询函 审核函〔2024〕020003 号 福建星云电子股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有 ...