公司基本信息 - 公司于2017年4月14日核准首次向社会公众发行人民币普通股1600万股，5月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币132,416,609元[6] - 公司股份每股面值人民币1元[11] - 公司股份总数为132,416,609股，全部为普通股[12] 股东相关 - 发起人何韦认购股份数496.00万股，占总股本比例10.33%[11] - 发起人刘克章认购股份数416.00万股，占总股本比例8.67%[11] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其持有发行人股份总数的25%[20] - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内的收益归公司所有[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 公司在董事人数不足规定人数的2/3等6种情形发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 关联交易普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，独立董事与其他董事分开选举[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知全体董事和监事[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集和主持[76] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[77] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监、总工程师、董事会秘书、总经理助理各1名[82] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知，紧急情况可口头或电话通知[90] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不提取[94] - 公司目前成长期且有重大资金支出安排，当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[97] 其他 - 公司指定《上海证券报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[112] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议股东[124]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入6563.59万元，较上年同期减少7.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润811.42万元，较上年同期减少22.97%[5] - 2024年第一季度营业总收入为65,635,945.88元，较上期71,144,871.14元减少[17] - 2024年第一季度营业总成本5724.48万元，较去年同期的5908.04万元有所下降[18] - 本季度净利润800.02万元，去年同期为1052.77万元，同比下降[18] - 归属于母公司所有者的净利润811.42万元，去年同期为1053.32万元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，去年同期为0.08元[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1592.24万元，较上年同期增加58.09%，主要因收到退还的没收违法所得及罚款1439.82万元[5][8] - 经营活动现金流入小计1.32亿元，去年同期为1.98亿元；经营活动现金流出小计1.48亿元，去年同期为2.36亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1592.24万元，去年同期为 - 3798.75万元[20][21] - 投资活动现金流出小计32.34万元，去年同期为9.60万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 32.34万元，去年同期为 - 9.60万元[21] - 筹资活动现金流入小计90万元；筹资活动现金流出小计18.94万元，去年同期为46.28万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.94万元，去年同期为43.72万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1643.52万元，去年同期为 - 3764.63万元[21] - 期初现金及现金等价物余额1.32亿元，去年同期为1.51亿元；期末现金及现金等价物余额1.16亿元，去年同期为1.14亿元[21][22] 资产与权益 - 本报告期末总资产10.36亿元，较上年度末减少5.13%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5.48亿元，较上年度末增加1.50%[5] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为118,960,899.36元，较期初136,003,017.33元减少[15] - 2024年第一季度应收票据期末余额为3,102,000.00元，较期初135,750.00元大幅增加[16] - 2024年3月31日公司资产总计1,035,731,997.61元，较期初1,091,699,518.23元减少[16] - 2024年第一季度应付账款期末余额为445,716,412.63元，较期初485,948,384.14元减少[16][17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为548,142,251.79元，较期初540,028,035.34元增加[17] - 2024年第一季度少数股东权益期末余额为1,312,916.83元，较期初1,426,887.05元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14691户[9] - 前10大股东中，葛荣持股比例8.13%，杭州园展企业管理有限公司持股比例7.88%[9] - 吕明华、何韦、葛荣、童存志为一致行动人，亦为公司实际控制人[9] - 8名股东通过杭州园展企业管理有限公司间接持有上市公司股权比例合计为0.88%[9] - 7名无限售条件股东通过杭州园展企业管理有限公司间接持有上市公司股权比例合计为0.77%[10] 股份限售情况 - 2024年第一季度公司限售股份本期解除限售1,039,585股，期末限售股数为16,520,383股[12] 仲裁与处罚事项 - 公司就惠州潼湖生态智慧区湿地公园项目仲裁事项已开庭审理，尚未裁决[12] - 报告期内公司收到南昌市住建局撤销行政处罚决定书，同时收到立案通知书并配合调查[13][14] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议 审议通过了关于《聘任高级管理人员》的议案。 截至本公告日，伍恒东先生通过杭州园展企业管理有限公司间接持有公司股 份 18,116 股（此数据经四舍五入）。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其 他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收合计均占财报对应总额100%[1] 内控标准 - 财务与非财务报告内控，按错报占营收总额比例分重大、重要、一般缺陷[3][5] 内控情况 - 评价基准日，无财务、非财务报告内控重大缺陷[8] 保荐意见 - 保荐人认为公司内控重大方面有效，自评报告反映2023年情况[9]

第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： 杭州园林设计院股份有限公司 关联交易决策制度 杭州园林设计院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维 护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的 回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合 法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六） 公司达到披露标准的关联交易，需经独立董事事前审议，经全体独 ...

业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润为9342348.29元[1] 股本与分红 - 2023年12月31日公司总股本为132416609股[2] - 2023年度利润分配预案为每10股派现0.60元（含税）[2] - 共计派送现金红利7944996.54元（含税）[2]

会议情况 - 2023年公司召开2次董事会、0次股东大会[2] - 2023年未召开提名、战略和独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 定期交流公司财务和合规情况[4] - 沟通听取投资者意见并解答问题[5] - 深入了解公司多方面情况[6] - 积极学习相关法规制度[6] 无相关提议情况 - 无提议召开董事会、临时股东大会情况[7] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[7]

业绩数据 - 2023年度营业收入309,303,307.70元，同比降52.90%[2] - 2023年度营业利润8,620,195.02元，同比降66.79%[2] - 2023年度净利润8,789,235.34元，同比降22.27%[2] - 2023年度归属股东净利润9,342,348.29元，同比降17.38%[2] - 截至2023年末在手订单8.5亿元[3] 未来规划 - 2024年巩固现有业务，扩大覆盖范围[8] - 关注提升竞争力和地位的潜在标的[8] - 适时启动再融资项目助推发展[8] 其他情况 - 2023年新招聘28人[6] - 2023年董事会开5次会，固定2次、临时3次[8]

经核查独立董事于友达、夏宜平、刘志华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 杭州园林设计院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事于友达、夏宜平、刘志华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023年度公司共实现营业收入309,303,307.70元，同比下降52.90%；营业利润 8,620,195.02元，同比下降66.79%；净利润8,789,235.34元，同比下降22.27%；归属于 公司股东的净利润9,342,348.29元，同比下降17.38%。资产总额1,091,699,518.23元，其 中流动资产785,171,743.87元，非流动资产306,527,774.36元。负债总额550,244,595.84 元，所有者权益总额541,454,922.39元。 二、2023年公司主营业务及成果分析 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大 会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年 度主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 ...