转债发行 - 金陵转债发行数量25000万元（250万张），2021年2月18日在深交所上市[5] 存续期限与利率 - 存续期2021年1月19日至2027年1月18日，各年票面利率不同[5] - 2024年1月19日支付第三年利息，利率1.5%，下一年3.0%[3] 付息安排 - 债权登记日2024年1月18日，除息和付息日19日[3][9] - 不同投资者利息派发不同[8] 信用评级 - 公司主体和转债信用等级“A+”，展望“稳定”，评估无变化[7]

江苏金陵体育器材股份有限公司 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 9 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十二次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电 话方式发出。本次会议由监事会主席顾京先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； 为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收 益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常 经营不受影响的前提下，授权董事长使用 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 9 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十四次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电 话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和高 管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 上述议案，无需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，结合公司发展需要，经总经理 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任武东国（简历见附件）为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，为此公司董 事会决定于2024年1月26日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于提 请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五)14： ...

人事变动 - 2024年1月9日公司聘任武东国为副总经理[3] - 武东国任期至第七届董事会届满[3] 人员信息 - 武东国毕业于燕山大学、安徽工业大学[7] - 曾任职江苏永钢集团，后进入金陵体育[7] - 未持股，无关联关系，无违规情形[7]

融资情况 - 2021年1月19日发行250万张可转债，总额2.5亿元[2] - 扣除费用后，2021年1月25日募集资金余额24,682万元到账[2] 募投项目 - 募投项目总投资30,691.52万元，拟投入可转债资金25,000万元[4] 资金管理 - 拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[2] - 2024年1月9日董事会、监事会通过买理财产品议案[2][12] 风险提示 - 公司面临宏观波动、收益不可预期等风险[7] 备查文件 - 提供董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[16]

江苏金陵体育器材 股份有限公司 章程 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 第一节 | | 股东 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | | 董事会 | | 第一节 | | 董事 | | 第二节 | | 董事会 | | 第三节 | | 独立董事 | | 第四节 | | 董事会秘书 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | | 监事会 | | 第一节 | | 监事 | | 第二节 | | 监事会 | | 第八章 | | 党的组织和党建工作 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

公司章程修订 - 2024年1月9日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[3] - 修订后总经理为公司法定代表人[3] 利润分配政策 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[3] - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后2个月内完成派发[4] - 董事会、监事会、股东大会对利润分配政策决议通过条件[4] - 调整既定利润分配政策需满足特定条件并经2/3以上表决权通过[5] - 董事会未采纳独立董事意见应记载理由并披露[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出现金分红占比最低20%[6] - 重大资金支出界定[6] 现金分红 - 优先采用现金分红，满足条件每年至少一次，可中期分红[7] - 实施现金分红需满足三个条件[7] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[8] - 三个连续年度现金累计分配不少于三年年均30%[8] 留存利润用途 - 留存未分配利润用于购买资产等投资支出[9]

法定代表人变更 - 拟将法定代表人由李春荣变更为李剑刚[4] - 修改公司章程议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 相关变更需进行工商登记[4] 会议信息 - 2024年1月9日召开第七届董事会第十四次会议[4] - 会议审议通过修改公司章程及变更法定代表人议案[4]

资金募集 - 2021年1月19日发行250万张可转换公司债券，总额2.50亿元，扣除费用后24,682.00万元于1月25日到账[1] - 募集资金拟投高端篮球架技改、营销物流网络建设及补充流动资金[2] 资金运用 - 拟用不超2亿元闲置募集资金买短期稳健型银行理财产品，期限12个月可循环[5] - 2024年1月9日董事会、监事会审议通过购买议案[15][16] - 保荐机构认为购买利于提收益，同意实施[20]