| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。现将相 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 拟聘任 2024 年度审计机构立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平 和较强的合作精神，在担任公司 2023 年度财务报告审计机构的过程中，能够勤 勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机 构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性 和稳定性，公司拟续聘立信事 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为51387.95万元，较2022年增长8.31%[5] - 2023年末公司资产总计13.12亿元，较上年末增长2.64%[14] - 2023年末公司负债总计4.81亿元，较上年末下降2.26%[17] - 2023年末公司所有者权益总计8.31亿元，较上年末增长5.71%[17] - 2023年净利润62,677,436.57元，较上期增长58.19%[24] - 2023年归属于母公司股东的净利润67,619,162.57元，较上期增长75.76%[24] 财务数据 - 2023年末流动资产合计7.92亿元，较上年末增长10.46%[14] - 2023年末非流动资产合计5.20亿元，较上年末下降7.34%[14] - 2023年末流动负债合计2.28亿元，较上年末下降7.15%[17] - 2023年末非流动负债合计2.53亿元，较上年末增长2.61%[17] - 2023年营业总成本473,350,370.06元，较上期增长11.98%[24] - 2023年基本每股收益0.53元/股，较上期增长76.67%[24] - 2023年稀释每股收益0.55元/股，较上期增长61.76%[24] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金589,586,691.07元，上期558,006,071.27元[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额161,498,442.13元，上期100,925,103.60元[30] - 本期投资活动现金流入小计1,126,319,434.69元，上期375,330,682.80元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -41,570,571.71元，上期 -82,785,322.77元[30] - 本期筹资活动现金流入小计1,060,000.00元，上期46,015,000.00元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -20,050,447.47元，上期 -21,611,290.34元[30] 公司结构 - 公司直接持股江苏金陵洲际文体科技有限公司等多家子公司[50] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[159][160] 资产项目 - 期末货币资金合计239,176,980.41，上年年末为139,952,057.59[167] - 期末交易性金融资产合计250,754,483.96，上年年末为203,755,928.46[168] - 期末应收票据（银行承兑汇票）为1,080,000.00，上年年末为2,294,413.84[169] - 期末应收账款小计127,401,014.27，上年年末为174,819,071.91[176] - 期末应收账款合计77,734,461.38，上年年末为122,148,898.42[176] - 应收款项融资期末余额为28,000.00元，上年年末余额为183,600.66元[183] - 预付款项期末余额为18,726,465.75元，上年年末余额为37,719,959.07元[186] - 其他应收款期末余额为6,800,561.78元，上年年末余额为12,360,026.11元[188] - 存货期末账面余额190,589,468.45元，上年年末为183,131,313.19元[195] - 期末合同资产账面余额6789941.61元，账面价值4611534.15元；上年年末账面余额12918753.74元，账面价值10775409.49元[197]

可转债情况 - 2021年1月19日发行可转债250万张，总额2.5亿元[4] - 2021年2月18日在深交所挂牌交易[6] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[7] - 初始转股价格49.29元/股，最新48.97元/股[8] - 2024年Q1转股减少金额0元，数量0张，转股0股[12] - 截至2024年Q1末，剩余金额2.498941亿元，数量249.8941万张[12] 股份变动情况 - 2024年Q1，有限售股从5799.4429万股减至5275.8642万股，比例从45.04%降至40.98%[13] - 2024年Q1，无限售股从7075.4501万股增至7599.0288万股，比例从54.96%升至59.02%[13] - 2024年Q1，总股本1.2874893亿股，无变动[13] - 本次变动系原董事股份解禁及原副总经理股份限售导致[13]

股权变动 - 2017年5月19日，李剑峰持有公司有表决权股份19.37%[4] - 2018年8月27日，李剑峰持股比例达20.39%，增加1.02%[4] - 2020年5月11日至2021年12月31日，李剑峰买入股票5414883股，金额141406842.50元[5] - 2020年5月11日至2021年12月31日，李剑峰卖出股票3456103股，金额134519438.50元[5] 处罚情况 - 对李剑峰未披露信息行为，责令改正，警告，并处150万元罚款[5] - 对李剑峰短线交易行为，警告，并处50万元罚款[6] 其他 - 处罚仅涉及李剑峰个人，不影响公司正常经营[8] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[8]

增持计划 - 李剑刚拟6个月内增持不低于1000万元、不高于2000万元公司股份[3] - 增持资金为自有资金，不设固定价格和区间[3] - 增持方式为集中竞价和大宗交易等[8] 股权情况 - 李剑刚直接持股2425.588万股，占总股本18.84%[4] - 增持前共同实际控制人共持公司56.81%股份[5] 风险提示 - 增持计划可能因市场或资金问题延迟或无法实施[10]

公司信息 - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[3] - 公司住所为张家港市南丰镇海丰路[3] - 公司经营范围包括体育器材等产品的生产、销售及相关服务[4] 公司变更 - 公司完成变更营业范围的工商变更登记及修订《公司章程》的备案手续[2] - 公司法定代表人变更为李剑刚[2] 会议情况 - 2024年1月9日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议[2] - 2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会[2] 其他信息 - 公司注册资本为12874.678万元整[2] - 公司成立日期为2004年03月25日[2] - 公告发布日期为2024年2月23日[6]

公司事件 - 2024年2月6日金陵体育披露李剑峰收到《行政处罚事先告知书》[1] - 李剑峰涉嫌短线交易及未按规定履行信息披露义务[1] - 李剑峰为金陵体育持股5%以上股东[1] - 深交所将对李剑峰启动纪律处分程序[1]

江苏金陵体育器材股份有限公司 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 关于公司前任董事收到行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵体育"）收到前任 董事李剑峰先生于 2024 年 2 月 5 日提交的中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2024]14 号），现将相关内容 公告如下： 李剑峰涉嫌未按规定履行信息披露义务及涉嫌短线交易"金陵体育"股票一案， 已由我会调查完毕，我会依法拟对你作出行政处罚。现将我会拟对你作出行政处罚所 根据的违法事实、理由、依据及你享有的相关权利予以告知。 经查明，李剑峰涉嫌违法的事实如下: 一、李剑峰控制涉案证券账户情况 2017 年 5 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日，李剑峰控制"黄宇娟"华泰证券普通账 户和信用账户、"林友余"华泰证券普通账户交易" ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会的召集人：公司董事会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五)14：00； （2）网络投票日期与时间：2024年1月26日（星期五)其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月2 ...

上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规规章 规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集、 召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司 ...