声明人 吴伟明 作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-062 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷迪克"）经 过第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际建设进度， 拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中"卡车轮毂轴承单元建设项目" 及"实训中心和模具中心项目"达到预定可使用状态的日期延期至2024年10月31 日，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号）的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 28,850.00 万元。截至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-055 鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，公司第三届董事会提名委员会提名沈仁荣先生、於彩君 女士、胡柏安先生、韩国庆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 经审核，公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名 人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场 禁入处罚的情况。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议的会议通知于2023年10月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于 2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7 人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节 能科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于认购基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-054 一、对外投资暨关联交易概述 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召 开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于认购基金份额暨关联交易的议 案》，公司拟与南京中益仁投资有限公司及其他有限合伙人共同签署合伙协议以 入伙投资日照益民投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"日照益民"）。其中， 公司拟作为有限合伙人拟认缴出资额 800 万元，公司董事会秘书、财务负责人陆 莎莎拟作为有限合伙人拟认缴出资额 200 万元。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-040）、《关 于认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。 二、进展情况 2023 年 10 月 17 日，公司收到南京中益仁投资有限公司的通知，公司参与 投资的日 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[7] - 公司股票简称雷迪克，代码300652，上市于深圳证券交易所[9] - 公司半年度报告未经审计[70] - 公司半年度财务报告未经审计[100] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[130][131][132] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [59] 股东与股权结构 - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达80%[5] - 公司有限售条件股份数量为10,517,419股，占比10.25%；无限售条件股份数量为92,090,714股，占比89.75%，本期股份数量及比例均无变动[89] - 公司股份总数为102,608,133股，占比100%[90] - 报告期末普通股股东总数为8,918人，无表决权恢复的优先股股东和持有特别表决权股份的股东[90] - 北京科坚控股有限公司持股比例28.95%，为公司控股股东，沈仁荣、於彩君分别持有其60%、40%的股权[90][91] - 前10名股东中，北京科坚控股有限公司、北京思泉企业管理有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人[91][93] - 公司报告期不存在优先股[98] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[96][97] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动[95] - 股份变动对相关财务指标无影响，限售股份变动、证券发行与上市等情况均不适用[90] - 公司于2017年5月在深交所上市，截至2023年6月30日，总股本为10,260.81万股[123] - 公司控股股东为北京科坚控股有限公司，实际控制人为沈仁荣、於彩君夫妇[124] 财务数据 - 本报告期营业收入2.87亿元，较上年同期减少11.57%[13] - 归属于上市公司股东的净利润5366.35万元，较上年同期增长1.69%[13] - 经营活动产生的现金流量净额4979.87万元，较上年同期增长171.91%[13] - 本报告期末总资产15.31亿元，较上年度末增长0.95%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.55亿元，较上年度末增长1.02%[13] - 非经常性损益合计629.53万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[15][16] - 2023年1-6月公司实现营业总收入28,682.41万元，较上年同期下降-11.57%；实现归属于上市公司股东的净利润5,366.35万元，较上年同期增加1.69%，扣除非经常性损益后的净利润4,736.82万元，较上年同期增加1.04%[23] - 2023年上半年营业收入2.87亿元，同比减少11.57%，营业成本2.05亿元，同比减少11.21%[31] - 销售费用619.47万元，同比减少21.22%；管理费用1738.50万元，同比减少8.41%；研发投入1107.91万元，同比减少19.85%[31] - 经营活动产生的现金流量净额4979.87万元，同比增长171.91%；投资活动产生的现金流量净额-4778.93万元，同比增长49.89%[31] - 轮毂轴承营业收入5081.77万元，同比减少7.04%；分离轴承营业收入5201.34万元，同比减少14.85%；圆锥轴承营业收入5148.92万元，同比减少20.03%；轮毂单元营业收入1.12亿元，同比减少2.55%[32] - 境内营业收入1.88亿元，同比减少9.63%；境外营业收入9928.41万元，同比减少11.29%[32] - 公允价值变动损益621.52万元，占利润总额比例10.21%，主要是交易性金融资产产生的变动收益[33] - 营业外收入94.40万元，主要是报告期出售废料；营业外支出1640.09元，主要是固定资产报废产生的净损失[33] - 货币资金期末余额2.62亿元，占总资产比例17.10%，较上年末减少5.34%[33] - 长期股权投资期末余额700万元，占总资产比例0.46%，主要为报告期投资合营企业[33] - 短期借款期末余额1001.43万元，占总资产比例0.65%，主要报告期发生了银行信用借款[33] - 报告期投资额为700万元，上年同期为0，变动幅度达100%[34] - 募集资金总额为28205.96万元，报告期投入3771.71万元，累计投入11133.1万元[35] - 2023年半年度使用闲置募集资金购买理财产品累计金额25500万元，累计收回16500万元，未到期金额15500万元，理财收益和利息收入净额65.60万元[37] - 截至2023年6月30日，募集资金专户余额为41457610.75元[37] - 银行承兑汇票保证金期末余额32478091.08元，年初余额14376934.68元[34] - 以公允价值计量的金融资产合计期末金额为447694573.84元[35] - 应收账款融资项期末金额为10436314.93元[34] - 2023年上半年营业总收入2.87亿元，较2022年上半年的3.24亿元下降11.57%[105] - 2023年上半年营业总成本2.34亿元，较2022年上半年的2.70亿元下降13.54%[105] - 截至2023年6月30日，合并流动资产合计10.65亿元，较年初的10.61亿元略有增长[101] - 截至2023年6月30日，合并非流动资产合计4.67亿元，较年初的4.56亿元有所增长[102] - 截至2023年6月30日，合并负债合计2.76亿元，较年初的2.74亿元略有增长[103] - 截至2023年6月30日，母公司流动资产合计8.97亿元，较年初的8.47亿元有所增长[104] - 截至2023年6月30日，母公司非流动资产合计7.55亿元，较年初的7.62亿元略有下降[104] - 截至2023年6月30日，母公司负债合计4.26亿元，较年初的3.95亿元有所增长[105] - 截至2023年6月30日，归属于母公司所有者权益合计12.55亿元，较年初的12.43亿元有所增长[103] - 截至2023年6月30日，母公司所有者权益合计12.26亿元，较年初的12.14亿元有所增长[105] - 2023年上半年公司净利润为53663483.66元，2022年同期为52769680.69元[106][107] - 2023年上半年基本每股收益为0.52，2022年同期为0.56；稀释每股收益为0.46，2022年同期为0.55[107] - 2023年上半年母公司营业收入为294565769.32元，2022年同期为333912495.28元[107] - 2023年上半年母公司营业成本为218939653.92元，2022年同期为253221957.90元[107] - 2023年上半年母公司营业利润为60827340.11元，2022年同期为53110035.73元[108] - 2023年上半年母公司利润总额为61234038.16元，2022年同期为53687295.96元[108] - 2023年上半年母公司净利润为53193224.12元，2022年同期为45800776.09元[108] - 2023年上半年税金及附加为3135166.60元，2022年同期为1860419.62元[106] - 2023年上半年销售费用为6194722.85元，2022年同期为7863502.70元[106] - 2023年上半年研发费用为11079087.91元，2022年同期为13823436.34元[106] - 2023年上半年综合收益总额为53193224.12元，2022年为45800776.09元[109] - 2023年上半年经营活动现金流入小计297268630.11元，流出小计247469925.57元，净额49798704.54元；2022年流入小计285494099.92元，流出小计267179577.18元，净额18314522.74元[109] - 2023年上半年投资活动现金流入小计416256485.10元，流出小计464045774.35元，净额 - 47789289.25元；2022年流入小计778840594.58元，流出小计874218787.32元，净额 - 95378192.74元[109][110] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计136797127.90元，流出小计173460831.31元，净额 - 36663703.41元；2022年流入小计66919836.60元，流出小计103672865.03元，净额 - 36753028.43元[110] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2942193.82元，2022年为2891971.02元[110] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 31712094.30元，期初余额261038869.66元，期末余额229326775.36元；2022年净增加额 - 110924727.41元，期初余额222551395.93元，期末余额111626668.52元[110] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计304328511.43元，流出小计248972146.87元，净额55356364.56元；2022年流入小计290961585.76元，流出小计286087310.74元，净额4874275.02元[110] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计163543687.01元，流出小计142692303.70元，净额20851383.31元；2022年流入小计633515610.76元，流出小计665336257.17元，净额 - 31820646.41元[110][111] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计136797127.90元，流出小计173460831.31元，净额 - 36663703.41元；2022年流入小计55005742.40元，流出小计77462607.88元，净额 - 22456865.48元[111] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额42486238.28元，期初余额139241488.60元，期末余额181727726.88元；2022年净增加额 - 46511265.85元，期初余额109219297.38元，期末余额62708031.53元[111] - 2023年上半年综合收益总额为52769680.69元[115] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为315200元[116] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为28225547.1元[117] - 2023年上半年母公司综合收益总额为53193224.12元[119] - 2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为41043253.2元[119] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为109408533.7元[118] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为109408208.5元[113] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为2460153.78元[114] - 2023年上半年母公司所有者权益变动金额为12149970.92元[118] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为1213819657.91元[118] - 2023年上半年所有者权益增加变动金额为45,800,776.09元，综合收益总额为45,800,776.09元[120] - 2023年上半年向所有者（或股东）分配利润为28,225,547.10元[120][121] 募集资金项目 - 卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目承诺投资23586.44万元，报告期投入3769.27万元，累计投入10909.38万元，进度46.25%[40] - 实训中心和模具中心项目承诺投资4

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-051 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》等相关规定，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号） 的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 28,850.00 万元。截至 2020 年 ...

董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-048 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2023 年 8 月 29 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席胡金龙先生召集并主 持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案逐项认真审议， 共有三名监事通过现场表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决 议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 往来累计发生 | 年度往来资 | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 金额 | 金的利息 | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | - | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-047 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2023 年 8 月 29 日在杭州萧山春潮路 89 号公司会议室召开，本次会议 由董事长沈仁荣先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事和董事会秘书列席本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》 的 规定。经全体与会董事讨论和表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1 独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-052 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称"浙江精峰"）在确保不影响募集 资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下使用总金额不超过 18,000 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使 用，该额度自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 近日，浙江精峰在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期 并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下： 截至本公告日，前述理财产 ...