公司公告 - 雷迪克董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构 [2]

公司治理事项 - 公司将于2025年8月15日召开第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议变更注册资本及修订公司章程附件的议案 [2] - 议案包含办理工商变更登记等相关程序 [2]

公司治理 - 第四届第十六次董事会会议于2025年7月30日以现场表决方式召开 [2] - 会议审议关于续聘2025年度审计机构的议案等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为工业占比99.2% [2] - 其他业务占比0.8% [2]

股本与注册资本变更 - 2024年以102,608,133股为基数每10股转增3股，总股本增至133,390,572股，注册资本变更为133,390,572元[1] 组织架构调整 - 不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使职权，原监事离职，董事会成员由7名变8名[2] 制度修订与新增 - 拟修订《公司章程》等，修改《独立董事专门会议制度》等部分条款，新增《董事会专门委员会工作制度》等制度，部分议案需2025年第二次临时股东大会审议[3][4][5][6] 审计机构续聘 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，议案需2025年第二次临时股东大会审议[7] 股东大会安排 - 2025年8月15日14:00召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[8]

审计委员会 - 成员3名，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会，召集人三日内召集[6] - 会议须三分之二以上成员出席，会前三天通知[8] - 决议需成员过半数通过，一人一票[11] 提名委员会 - 成员3名，至少2名为独立董事[10] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[10] - 设主任委员一名，由独立董事担任[10] - 任期与董事会一致，可连选连任[12] - 提案提交董事会审议，控股股东应尊重建议[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 薪酬与考核委员会 - 成员3名，至少2名为独立董事[18] - 委员由董事长等提名[18] - 下设工作小组提供资料[18] - 对董事和高管考评分三步[22] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过实施[23] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[23] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[23] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，审议通过生效[25] - 未尽事宜适用法律法规和《公司章程》[25]

人员聘任与解聘 - 总经理由董事会聘任或解聘，董事长提名[3][8] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任[9] - 解聘总经理由董事长提议，副总经理等由总经理提议，均交董事会审议[10] 职权与履职 - 总经理行使多项职权，部分事项需办公会集体决策[13][14] - 总经理不能履职时指定副总经理代行职权[16] 办公会议 - 总经理办公会由总经理召集主持，提前一天通知，频次自定[18][21] - 议题由分管人员提出，办公室汇总通报[22] - 讨论涉成员个人议题时当事人回避[24] - 不同意见以总经理意见为准形成决议[27] 报告与检查 - 总经理向董事会提交年度报告，特定事项及时报告[29] - 办公室检查会议决议落实并反馈给总经理[25] 细则生效与修改 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[33]

信息报送 - 子公司议事机构会议通知和议题提前5日报财务负责人[9] - 子公司决议及纪要1个工作日内报送存档[9] - 子公司按要求时间提交财务报表[14] - 子公司投资项目每月结束后10日汇报进展[17] - 子公司重大事项1日内报告董事会[20] 规划与管理 - 子公司依据公司战略细化自身规划[6] - 子公司接受督导建立经营和风险管理程序[6] - 子公司重大事项报公司批准并按授权审议[6] 财务相关 - 子公司财务部接受公司业务指导和监督[12] - 子公司执行公司统一财务政策和会计制度[12] 人事管理 - 子公司制订绩效与薪酬制度并报备[25] - 子公司年度考核高级管理人员并奖惩[25] - 子公司董监高履职不当担责[25] 制度说明 - 制度按法规和章程执行[27] - 制度经董事会审议通过生效[28] - 制度涉及杭州雷迪克，时间为2025年7月[29]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬方案审议流程 - 董事薪酬方案需经薪酬与考核委员会、董事会审议，股东会批准后实施[8] - 高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会、董事会审议通过后实施[8] 薪酬构成与发放 - 内部董事按职务领薪，未任职不领，独立董事固定津贴按季度发放[10] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和销售提成构成[11] 薪酬调整与生效 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平、公司经营情况等[14] - 制度经董事会审议、股东会批准后生效[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股 1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 在直接或间接持股 5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[5] - 需有 5 年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股 1%以上股东可提候选人[7] - 连续任职不得超过六年[10] - 因特定情形辞职或被解除职务，公司 60 日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[14] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会 30 日内提议解除职务[15] - 每年现场工作时间不少于 15 日[22] 审计委员会相关 - 成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，召集人 3 日内召集[20] - 会议须三分之二以上成员出席，召开前 3 天通知全体成员[20] 其他规定 - 提名、薪酬与考核委员会成员及召集人由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[3] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 部分事项经独立董事专门会议审议，过半数推举一人召集和主持[18] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[20][22] - 年度述职报告应含出席会议、履职等情况，最迟在发年度股东会通知时披露[25] - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[27] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[28] - 2 名或以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[28] - 董事会及专门委员会会议原则现场召开，必要时可视频等方式[28] - 独立董事行使职权，相关人员应配合，阻碍可报告[28] - 履职涉披露信息，公司应及时办理，否则可直接申请或报告[29] - 公司承担聘请专业机构及行权费用[29] - 可建责任保险制度，给予相适应津贴[29] - 制度经董事会审议、股东会批准生效，修改亦同[32]

内部控制制度 - 制定依据相关法律法规和章程[2] - 遵循合法性、全面性等七种原则[3][4][5] - 涵盖经营活动各环节并完善专项管理制度[7] 公司管理控制 - 人员、资产、财务保持独立[7] - 加强对关联交易等活动控制并建立制度[8][9] - 明确内部控制制定和执行职责分工[10] - 加强对控股子公司管理控制并建立制度[13][14] 关联交易控制 - 遵循诚实信用等原则[17] - 明确股东会、董事会审批权限[17] - 应披露关联交易经独立董事专门会议审议[21] - 独立董事至少每季度查阅资金往来情况[20] 对外担保与投资 - 对外担保遵循合法等原则，控制担保风险[22] - 明确股东会、董事会对重大投资审批权限及程序[28] - 指定专门机构负责重大投资项目研究评估和监督[30] - 证券投资等制定严格决策程序、报告制度和监控措施[30] - 委托理财选合格机构并签书面合同[40] 信息披露与审计 - 建立信息披露管理制度，明确范围和流程[33] - 董事会秘书负责信息披露，非授权人员不得发布[33] - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少半年检查特定事项[36] - 出具年度内部控制评价报告[36] - 会计师事务所核实评价内部控制评价报告[37] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议[37] - 保荐机构或独立财务顾问核查并出具意见[37] - 披露年度报告时同时披露评价报告和审计报告[37] - 非标准审计报告或重大缺陷需专项说明[37] 绩效考核与责任 - 内部控制制度执行情况作为绩效考核指标之一[38] - 建立责任追究机制查处责任人[38] 制度其他规定 - 未尽事宜适用相关法律和章程规定[40] - 董事会负责解释[41] - 经董事会审议通过生效，修改亦同[42]