董事会秘书相关 - 原任董事会秘书离职，公司需3个月内聘任新秘书[4] - 秘书连续3个月以上不能履职，公司1个月内解聘[7] - 秘书空缺超3个月，董事长代行，6个月内完成聘任[8]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4][6] - 沟通内容包括发展战略、经营管理等多方面信息[8] 信息披露 - 严格按规定及时、公平履行信息披露义务[10] - 信息披露须第一时间在指定媒体公布[17] 会议与活动 - 符合特定情形需召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后需及时召开业绩说明会[12] - 活动结束后及时编制记录表并于次一交易日开市前在互动易平台刊载[21] 特定对象管理 - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[17] - 沟通前特定对象需出具资料并签署承诺书[20] 人员与责任 - 工作由董事会秘书组织协调[15] - 相关人员需具备相应素质和技能[15] - 违反制度规定应承担相应责任[28] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[30] - 经董事会审议通过后生效，修订亦同[32] - 所属公司为杭州雷迪克节能科技股份有限公司[33] - 制度时间为2025年7月[33]

股本变更 - 2024年以102,608,133股为基数，每10股转增3股，共转增30,782,439股[4] - 转增后总股本增至133,390,572股，注册资本变更为133,390,572元[4] 组织架构 - 不再设监事会或监事，由审计委员会行使职权[1][4] - 原监事林云英、许玉萍不再任职[4] - 董事会增一名职工代表董事，成员变八名[4] 制度建设 - 新增《董事会专门委员会工作制度》等制度[2] - 修订《股东会议事规则》等制度[5][6] - 部分制度需提交股东大会审议[5] 会议安排 - 2025年7月30日召开第四届董事会第十六次会议[1]

董事补选 - 董事辞任，公司应在60日内完成补选[5] 离职交接 - 董事及高级管理人员离职生效后5个工作日内移交文件[8] 信息申报 - 董事、高级管理人员离任后2个交易日内申报身份信息[11] 股份减持 - 离职后6个月内不得减持公司股份[12] - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[12] - 所持股份不超一千股可一次全转让[12] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[17]

审计机构相关数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券服务报告注会289人[3] - 2024年度中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2024年年报中汇上市公司审计客户205家，收费16963万元，同行业14家[3] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 审计费用相关 - 2024年度中汇为公司提供财务审计服务报酬90万元[6] - 2025年董事会拟授权管理层以2024年审计费用定最终费用[7] 续聘情况 - 公司会议审议通过续聘中汇为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[1][8][9] - 公司审计、董事、监事会均审议通过续聘[8][9] 处罚情况 - 中汇近三年受行政处罚1次等[5] - 42名中汇从业人员近三年受行政处罚1次等[5]

公司资本与股份 - 公司原注册资本102,608,133元，修改后为133,390,572元[2] - 整体变更设立时发行股份6,600万股，每股1元[3] - 浙江雷迪克控股有限公司持股29,700,071股，占比45%[3] - 杭州思泉企业管理有限公司持股7,920,000股，占比12%[3] - 沈仁荣持股6,600,000股[3] - 陶悦明、胡柏安持股金额5,280,000元，占比8%[4] - 朱学霞持股金额3,101,964元，占比4.7%[4] 股份交易与限制 - 发起人持有的股份自公司成立日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[6] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市交易起1年内及离职半年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务[7] - 股东可获股利等利益分配，可参与股东会表决[7] - 股东滥用权利造成损失需赔偿[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 六种情形需在2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[15,16] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，任期3年[30] - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权[30] - 董事会设置审计委员会，行使监事会职权[37] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[42] - 不同发展阶段现金分红比例不同[43] - 利润分配方案经董事会、审计委员会审议后报股东会批准[44] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计报告向董事会和列席监事通报[43][44] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[45] - 《公司章程》修订事项尚需股东大会特别决议通过[51]

资金使用 - 公司及子公司可用不超12000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 理财投资 - 浙江精峰买3000万元浦发银行理财产品，预期年化收益率0.7 - 1.5%，8月1日起息，8月29日到期[2] 未到期理财 - 公司及子公司未到期理财金额8000万元（含本次）[8] - 浦发银行3000万元、浙商银行4000万元、宁波银行1000万元结构性存款未到期[8][9] 已到期理财 - 浦发银行、浙商银行多笔结构性存款已到期，涉及金额超1亿[10] 公告信息 - 公告日期为2025年7月30日[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月15日下午2点召开[1] - 股权登记日为2025年8月11日[3] - 会议登记截止时间为2025年8月12日17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[2][15][16] - 网络投票代码为"350652"，简称"雷迪投票"[14] 议案相关 - 《关于变更注册资本等议案》需三分之二以上表决权通过[5] 参会登记 - 参会股东登记表填写要求及有效性说明[22]

会议情况 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年7月30日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过续聘2025年度审计机构议案[1] - 监事会同意续聘中汇，聘期一年[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

公司股价及交易情况 - 截至2025年7月29日收盘，公司股价报收于63.19元，下跌1.5% [1] - 换手率为3.57%，成交量为4.28万手，成交金额为2.70亿元 [1] - 主力资金净流出2386.18万元，占成交额8.83% [1] - 超大单净流出562.38万元、占成交额2.08%，大单净流出1823.81万元、占成交额6.75% [1] - 中单净流出183.61万元、占成交额0.68%，小单净流入2202.57万元、占成交额8.15% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.86亿元，同比增长23.55% [1] - 归属净利润3493.91万元，同比增长6.22% [1] - 扣非净利润3319.47万元，同比增长17.07% [1] - 流动比率2.764，速动比率2.012，资产负债率22.84% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2002年，位于杭州市，从事汽车制造业 [1] - 注册资本10260.8133万人民币，实缴资本10260.8万人民币 [1] - 法定代表人为沈仁荣 [1] 公司投资及知识产权 - 共对外投资14家企业，参与招投标项目3次 [2] - 拥有商标信息15条，专利信息119条 [2] - 拥有行政许可69个 [2]