杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会现就提名 程博 为杭州雷 迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 陈伟华 作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-058 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》。公司董事会提名委员会提名沈仁荣先生、於彩君女士、胡柏安 先生、韩国庆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名吴伟明先生、程 博先生、陈伟华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见 附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为杭州雷 迪克节能科技股份有限公司（以下简称"雷迪克"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规 定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克 节能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2986 号）的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行 面值总额 28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 28,850.00 万元。截至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 288,500,000.00 元可转换公司债券，扣除相关承销 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-056 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议的会议通知于2023年10月16日以电话通讯的方式发出。本次会议于 2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3 人，会议由公司监事会主席胡金龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪 克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，会议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意将《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊登于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 鉴于公司第三届 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 提名人杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会现就提名 吴伟明 为杭州 雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-061 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已连续多年为公司提供审 计服务，在综合考虑公司业务发展情况和整体审计需要后，公司拟聘任中汇会计 师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事项与 前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变 更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均无异 议，全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审 ...

一、本人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 程博 作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会现就提名 陈伟华 为杭州 雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...