激励计划调整 - 2024年6月17日会议审议通过作废2022年部分未归属限制性股票议案[4] - 因离职和绩效合计作废63.3114万股第二类限制性股票[5][9] - 激励对象由139人调为133人，未归属股票由551.2080万股调为487.8966万股[6] 激励计划进程 - 2022年5 - 6月相关会议审议通过激励计划议案[1][3] - 2023年6月9日会议审议调整授予价格等议案[4] - 2024年激励计划股票6月7日进入第二个归属期[11]

限制性股票激励计划基本情况 - 拟授予不超过555.30万股限制性股票，占草案公告时公司股本总额2.621%[4] - 授予价格（调整前）为4.06元/股，激励人数（调整前）为142人[5] - 三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[5] 业绩考核目标 - 第一个归属期以2021年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于30%[6] - 第二个归属期以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于65%[6] - 第三个归属期以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于100%[6] 个人考核归属比例 - 考核优秀（A）个人层面归属比例100%，良好（B）为80%，合格（C）为60%，不合格（D）为0%[7] 授予及调整情况 - 2022年6月7日授予价格（调整前）4.06元/股，授予数量（调整前）555.30万股，授予人数142人[11] - 2021年度权益分派后，限制性股票授予价格调至3.985元/股[13] - 2022年度权益分派后，授予价格调为2.297元/股，授予数量调为944.01万股[14] - 2023年因3名激励对象离职，作废25.33万股，激励对象调为139人，未归属股票调为918.68万股[15] - 2023年度权益分派后，授予价格调为2.247元/股[16] - 2024年因激励对象离职及考核结果，作废63.3114万股，激励对象调为133人，未归属股票调为487.8966万股[18] 本次归属情况 - 2024年6月17日同意为133名激励对象办理236.6196万股限制性股票归属事宜[20] - 归属授予日为2022年6月7日，归属数量236.6196万股，归属人数133人，授予价格2.247元/股，股票来源为定向发行A股普通股[26][28] - 133名激励对象获授限制性股票总量837.5900万股，本次可归属数量占比28.25%[26] 业绩相关数据 - 2023年经审计扣非净利润为38,928,496.05元[22] - 2023年剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的扣非净利润为46,549,656.48元，较2021年增长率为72.69%[23] 其他情况 - 激励对象张立杰在董事会决议日前6个月有买卖公司股票情况，计划减持不超250,000股，于2024年6月6日减持60,000股[32][33] - 本次归属后总股本将由363,863,206股增加至366,229,402股[34]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由2.297元/股调整为2.247元/股[3] 股票作废 - 因激励对象离职等原因合计作废63.3114万股第二类限制性股票[4] - 6名离职激励对象48.6540万股限制性股票作废[5] - 25名激励对象14.6574万股限制性股票不得归属并作废[5] 股票归属 - 同意为133名激励对象办理236.6196万股限制性股票归属事宜[6]

权益分派 - 2023年度以363,863,206股为基数，每10股派现金0.5元，拟派红利18,193,160.3元[3] 激励计划 - 限制性股票授予价格由2.297元/股调整为2.247元/股[3] - 因离职及绩效作废63.3114万股第二类限制性股票[5] - 激励对象由139人调整为133人[5] - 未归属限制性股票数量由551.2080万股调整为487.8966万股[5] - 同意为133名激励对象办理236.6196万股限制性股票归属事宜[6] 会议信息 - 2024年6月17日召开第四届董事会第四次会议[2]

权益分派方案 - 2023年度以363,863,206股为基数，每10股派现金0.50元（含税），拟派18,193,160.30元（含税）[2] - QFII等每10股派0.45元[3] 红利税及补缴规则 - 部分证券投资基金及香港投资者红利税按10%征收[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.10元等[4] 时间安排 - 权益登记日2024年5月10日，除权除息日5月13日[5] - 业务申请期2024年4月29日至5月10日[10]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入99,026,614.02元，较上年同期增长16.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,058,633.78元，较上年同期减少9.86%[5] - 营业总收入9902.66万元，较上期8478.87万元增长16.79%[19] - 营业总成本9185.04万元，较上期7479.96万元增长22.80%[19] - 2024年第一季度营业利润为1019.68万元，上年同期为1152.49万元[20] - 2024年第一季度净利润为710.57万元，上年同期为873.34万元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为705.86万元，上年同期为783.04万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.019元，上年同期为0.022元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,195,232.34元，较上年同期减少1,364.94%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.47亿元，上年同期为1.19亿元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2219.52万元，上年同期为175.46万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1063.30万元，上年同期为4207.65万元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 33.41万元，上年同期为100万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3316.23万元，上年同期为4483.12万元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.63亿元，上年同期为3.94亿元[23] 资产负债情况 - 2024年第一季度末资产总计10.78亿元，较期初11.24亿元下降4.02%[16][17][18] - 货币资金期末余额3.63亿元，较期初3.96亿元下降8.36%[16] - 应收账款期末余额2.50亿元，较期初2.90亿元下降13.75%[16] - 存货期末余额47,381,026.84元，较期初增长60.05%，因采购纸张增加所致[9] - 存货期末余额4738.10万元，较期初2960.38万元增长59.98%[16] - 应付账款期末余额1.58亿元，较期初1.99亿元下降20.36%[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末为8.30亿元，较期初8.21亿元增长1.03%[18] 费用与收益情况 - 销售费用本期发生额16,648,235.31元，较上期增长47.16%，因推广宣传费用增加所致[9] - 财务费用本期为 -1,401,058.95元，较上期增长30.14%，因存款利息减少所致[9] - 投资收益本期为626,148.79元，较上期增长112.36%，因参股企业减亏和理财收益增加所致[9] - 公允价值变动收益本期为1,934,553.02元，较上期增长87.38%，因未到期理财产品公允价值变动所致[9] - 营业外收入本期为117,516.23元，较上期增长845.97%，因收到政府补助增加所致[9] - 研发费用本期发生额120.19万元，较上期110.89万元增长8.39%[19] - 投资收益本期为62.61万元，较上期29.48万元增长112.37%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,754人[11] - 新疆志鸿教育投资有限公司持股比例47.00%，持股数量171,031,555股，质押58,538,000股[11] - 任伦持股比例3.59%，持股数量13,067,900股，质押2,410,500股[11] 限售股情况 - 限售股份期初总数41,833,603股，本期解除限售316,997股，期末总数41,516,606股[13] - 新疆志鸿教育投资有限公司限售股数26,497,555股，为首发后限售股[13] - 任伦限售股数9,800,925股，为董监高锁定股[13] - 张学军限售股数1,353,476股，为董监高锁定股[13] - 张立杰限售股数1,198,997股，为董监高锁定股[13] - 于宝增限售股数1,693,914股，为董监高离任锁定[13] - 翟维全本期解除限售股数316,997股[13] 预付款项情况 - 预付款项期末余额1,963,945.86元，较期初增长38.85%，因预付出版社图书采购款所致[9]

会议信息 - 世纪天鸿第四届监事会第三次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议通知于2024年4月22日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-020 董事会经核查认为：编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 22 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合 ...

会议信息 - 现场会议于2024年4月22日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7][8] - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人18名，持表决权股份177,533,802股，占比48.7914%[10] - 出席现场会议股东及代理人9名，持表决权股份177,312,102股，占比48.7304%[11] - 参加网络投票股东9名，持表决权股份221,700股，占比0.0609％[12] - 参加会议中小投资者股东12名，代表股份1,803,295股，占比0.4956％[13] 议案表决情况 - 多项议案同意股数177,337,602股，占比99.8895%；反对196,200股，占比0.1105%[16][17][19][20][21][22][23][24][25][27][28] - 中小股东对议案同意1,607,095股，占比89.1199%；反对196,200股，占比10.8801％[16][18][19][20][21][22][23][24][25][27][28] - 向银行申请综合授信额度预计议案为特别决议议案，获出席会议股东有效表决权股份总数2/3以上通过[26]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表18人，代表股份177,533,802股，占比48.7914%[5] - 出席现场会议股东及代表9人，代表股份177,312,102股，占比48.7304%[5] - 通过网络投票股东9人，代表股份221,700股，占比0.0609%[6] - 出席会议中小股东12人，代表股份1,803,295股，占比0.4956%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等9项议案，177,337,602股同意，占比99.8895%[7] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等9项议案，196,200股反对，占比0.1105%[7] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等9项议案，0股弃权，占比0%[7] - 中小投资者股东表决，1,607,095股同意，占比89.1199%[7] - 中小投资者股东表决，196,200股反对，占比10.8801%[7] - 中小投资者股东表决，0股弃权，占比0%[7] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》177337602股同意，占比99.8895%[19] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》196200股反对，占比0.1105%[19] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》177337602股同意，占比99.8895%[20] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》196200股反对，占比0.1105%[20] 其他 - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会合法有效[21] - 备查文件包含《世纪天鸿教育科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》[22] - 备查文件包含《北京市康达律师事务所关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[23] - 公告由世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会发布[25] - 公告发布时间为2024年4月22日[25]