股票简称：晶瑞电材 股票代码：300655 晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. 苏州市吴中区善丰路 168 号 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票募集说明书 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二三年十一月 1-1-1 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2695号）（以下简称"批复"），主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下： ...

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| 公告编号：2023-152 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 证券代码：300655 | 1、公司名称：晶瑞电子材料股份有限公司 2、统一社会信用代码：91320500732526198B 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2023 年 8 月 25 日、 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议、2023 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》。考虑到公司第二期限制性股票激励计划部分激励对象的限制性股票 已归属完成并上市流通、公司发行的可转换公司债券"晶瑞转债"和"晶瑞转 2" 已开始转股及公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕等因素，公司拟以截至 2023 年 8 月 24 日收市后公司总股本数量 994,576,164 股为依 ...

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 | | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期限制性股票归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次归属股份数量：2,893,763 股，占目前公司总股本的 0.29%; 2、本次完成归属的股票上市流通时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）； 3、本次办理限制性股票归属手续的激励对象人数：22 人，为公司第二期限 制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属人员； 4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票； 5、公司"晶瑞转债"、"晶瑞转 2"处于转股期内，公司目前股本总额以 2023 年 11 月 24 日收市后公司总股本 994,950,063 股为依据计算。 晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公 司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第 二十六次 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转 2"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整前"晶瑞转2"的转股价格为17.40元/股，本次调整后"晶瑞转 2"的转股价格为17.36元/股； 2、"晶瑞转债"的转股价格不变，仍为3.65元/股； 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2019]687号"文核准，苏州晶瑞化学股份有限公司（已更名为晶瑞电子材料股份 有限公司，以下简称"公司"）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额18,500万元，期限6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]580号"文同意， 公司18,500万元可转换公司债券于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券简 1 称"晶瑞转债"，债券代码"123031"。 根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议决议，公司决定于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第六次临时股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第三届董事 会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 5 日 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期及股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 24 日召开 第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特 定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董 事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、基本情况说明 公司先后于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 13 日分别召开第三届董事会 第十五次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度 向特定对 ...

经审核，我们认为：本次提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行相 关事宜的有效期，系为确保本次发行的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规 范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，因此，我们同意提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行相关 1 事宜的有效期，并同意将相关议案提交至公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为晶瑞电子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事 求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第三十五 次会议的相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 经审议，监事会认为：本次延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大 会决议有效期事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规， 不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意延 长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至前次有效期届满之 日（2023 年 12 月 12 日）起十二个月，即延长至 2024 年 12 月 12 日。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2022 年度向特 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次 会议 ...