晶瑞电子材料股份有限公司 李晓强 独立董事对第三届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为晶瑞电子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事 求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第三十六 次会议的相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票相关授权的独立意见 经审议，我们认为：公司本次相关授权符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范 性文件的规定和要求，符合公司发行的实际情况，该议案的审议内容和审议程序 均合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们 一致同意公司此次相关授权事项。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意 见》之 ...

第一条 为建立健全晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理制度，完善公司治理结构，规范董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委 员会"）的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是按照公司《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在 其职责权限范围内拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励 方案，向董事会提出建议。本委员会对董事会负责。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生；本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规、规范性文件及相关证券 监管部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，并由本委员会委员 选举产生，负责主持本委员会工作。 召集人的主要职责权限为： （四）领导本委员会，确保委 ...

第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规、规范性文件及相关监管 部门对本委员会委员资格的要求。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，完善本公司法人 治理结构，规范董事会战略发展委员会（以下简称"本委员会"）的决策机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负 责研究本公司长期发展战略和重大投资决策，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由四名董事组成。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第六条 本委员会设召集人一名，由本委员会委员选举产生，负责主持本委 员会工作。 召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议和召集定期会议； （三）提议召开 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 第一章 总 则 董事会提名委员会议事规则 第一条 为进一步完善晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会提名委员会（以下简称"本委员会"）的决策机制，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在其职 责权限范围内协助董事会拟定董事、高级管理人员的选任程序和标准，向董事会 提出建议。本委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管 部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，并由本委员会委员 选举产生，负责主持本委员会工作。 召集人的主要职责权限为： （四）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （五）确保本委员 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 晶瑞电子材料股份有限公司 召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； 1 第一条 为规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"）决策机制，确保董事会审计委员会对经营管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息 和内部审计等进行监督，并对董事会负责。本委员会成员应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其成员不得在公司担任高级管理人员， 独立董事应占二分之一以上，且在独立董事中至少应包括一名会计专士人士。本 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和议事程序，促使监事会有效履行职责，提高监事会的规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本议 事规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （四）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室可向全体监 事征集会 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章 程》具体内容详见2023年12月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2023年12月）》。 章程修订对照表 本次《公司章程》修订须经公司2023年第七次临时股东大会以特别决议审议 批准后生效，并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理工商变更登记等相关 手续。修订后的《公司章程》最终以工商部门登记、备案结果为准。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如 下： 晶瑞电子材料股份有限公司 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临 | | 时股东大会。对独立董事要求召 ...

| 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-155 | | --- | | 证券代码：300655 | 晶瑞电子材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2023年11月 25日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计46人，代表股份数230,268,946股， 占公司股份总数的23.0766%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共12人， 代表股份数229,036,633股，占公司股份总数的22.9531%；通过网络投票的股东共 34人，代表股份数1,232,313股，占公司股份总 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师现场出席公司 2023 年第六次临时股东大 会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司全资子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 18 日、 2023 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会 议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担 保额度的议案》，为发挥公司及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融 资效率，公司及全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以下简称"晶瑞新能源"） 拟在 2023 年度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金 融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 8.6 亿元人民币，其中晶瑞 新能源拟为其全资子公司 ...