证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-069 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《提名委员会工作细则》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《提名委员会工作细则》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《提名委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则> 的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关要求，拟对《提名委员会工作细则》部分条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 提名委员会的主要职责 | 第八条 提名委员会的主要职责权限 | | 权限是： | 是： | | (一)根据公司经营活动情况、资产 | (一)根据公司经营活动情况、资产规 | | 规模和股权结构对董事会的规模和构 | 模和股权结构对董事会的规模和构成向 | | 成向董事会提出建议； | ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-061 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的 方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司 监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材 料股份有限公司《2023 年 ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-068 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工 作细则>的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》等相关要求，拟对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订，具 体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 薪酬与考核委员会的主 | 第八条 薪酬与考核委员会的主要 | | 要职责权限是： | 职责权限是： | | (一)根据董事及高级管理人员管 | (一)根据董事及高级管理人员管理 | | 理岗位的主要范围、职责、重要性以及 | 岗位的主要范围、职责、重要性以及其他 | | 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制 | 相关企业相关岗位 ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在应由会计专业人士担任，由全体委员过半数选举 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-071 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《2023 年第三季度报告》。 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认 ...

（以下无正文） 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 出席会议董事（签字）： | 谢继华 | 谢继权 | 谢影秋 | | --- | --- | --- | | 谢淑冬 | 方和平 | 黄 腾 | | 廖山海 | 王颖彬 | 常智华 | 签字日期：2023 年 10 月 26 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的董事书面 确认意见签字页） 签字日期：2023 年 10 月 26 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的监事书面 确认意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的高级管理 人员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 谢影秋 方和平 黄 腾 脱等怀 寇敬 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-066 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关要求，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了促进厦门延江新材 | 第一条 为了促进厦门延江新材 | | 料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | 料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 公司"）的规范运作，维护公司整体利 | 公司"）的规范运作，维护公司整体利 | | 益，保障全体股东的合法权益不受损 | 益，保障全体股东的合法权益不受损 | | 害，根据《中华人民共和国公司法》（以 | ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监及公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由提名委员会委员选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-060 厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对子公司担保情况概述 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）于近期与中 国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称"民生银行上海自贸区 分行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司 YANJAN USA LLC（以下 简称"美国延江"）在民生银行上海自贸区分行的人民币 2000 万元综合授信提供 连带责任担保。延江股份为该债权【包括本金及其全部利息、罚息、复利以及债 务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和实现债权和担保权利而发生的 费用等】提供连带责任保证担保。 本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 2023 年 4 月 11 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，基于子公司美国延江、延江控股、延江国际业 ...