证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-059 3、职工代表监事：蒋国彪先生 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表 监事的议案》，同意选举章静芳、赵龙兴为公司第四届监事会非职工代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋国彪共同组成公司第四届监事 会。公司于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》，确定了公司第四届监事会主席。公司监事会完成换届选 举，现将换届情况说明如下： 江苏雷利电机股份有限公司 1、监事会主席：蒋国彪先生 2、非职工代表监事：章静芳女士、赵龙兴先生 公司第四届监事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。上述监事会成员简历详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关 于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。 江苏雷利电机股份有限公司 公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任 ...

人事变动 - 2024年7月16日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全部出席[3] - 选举苏建国为公司第四届董事会董事长[4] - 聘任华荣伟为公司总裁，苏达为公司总经理，王世龙为公司副总经理[7][8][9] - 聘任殷成龙为公司董事会秘书和财务总监，潘俊闵为公司证券事务代表[10][11][12][13] 股份持有情况 - 华荣伟间接持有公司股份79,629,435股，占总股本24.93%[17] - 苏达间接持有公司股份27,594,935股，占总股本8.64%[18] - 王世龙通过股权激励计划持有公司股份78,624股，占总股本0.02%[20] - 殷成龙通过股权激励计划持有公司股份243,336股，占总股本0.08%[1] - 潘俊闵通过股权激励计划持有公司股份5,184股，占总股本0.002%[1] - 蒋国彪未持有公司股份[2]

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-56 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 第二批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次归属人数：1 人。 2. 本次归属股票数量：78,624 股，占目前公司总股本的 0.02%。 3. 本次归属股票上市流通时间：2024 年 7 月 15 日。 4. 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 江苏雷利电机股份有限公司 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》，考虑到公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或 "本计划"）首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，为避免 1 名高管 可能触及的短线交易行为，公司将对本次第三个归属期满足归属条件的共计 217 名激励对象分两批次办理归 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-055 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日在 巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-054）。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据 中国证监会相关规定，现将有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日 其中，通过深 ...

提名人江苏雷利电机股份有限公司董事会现就提名李贤军为江苏雷利电机 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江苏雷利电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏雷利电机股份有限公司董事会现就提名吴忠生为江苏雷利电机 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-052 江苏雷利电机股份有限公司 关于调整公司董事薪酬的公告 特此公告 江苏雷利电机股份有限公司 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》。 为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，结合公司利润规模、经营情况，调整部分董事的薪酬 方案如下： 董事会 单位：人民币万元 2024 年 6 月 27 日 | 姓名 | 职务 | 2023 年 | 2024 年 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏建国 | 董事长 | 91.00 | 109.00 | 税前 | | 华盛 | 董事 | 26.00 | 31.00 | 税前 | 调整后的董事薪酬标准将于股东大会审议通过之后，从 2024 年 1 月开始实 施。 备查文件 1、江苏雷利电机股份有限公 ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏雷利电机股份有限公司董事会现就提名干为民为江苏雷利电机 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-049 江苏雷利电机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举，并于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议 案》，公司董事会提名苏建国先生、华荣伟先生、苏达先生、华盛先生、王世龙先生、 殷成龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名干为民先生、吴忠生先生、 李贤军先生为第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得证券交 易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交股东大会审议。 ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴忠生，作为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏雷利电机股份有限公司董事会提名为江苏雷 利电机股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...