江苏雷利电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为江苏 雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会委员， 对拟提交公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于选举第四届董事会独 立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格 等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 董事会提名委员会 1、独立董事候选人干为民先生、吴忠生先生、李贤军先生具备《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任 职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 江苏雷利电机股份有限公司 2、独立董事候选人干为民先生、吴忠生先生、李贤军先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律 法规、规 ...

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[7] - 候选人最近十二个月无禁止任职情形[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[9][10] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[11]

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-047 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 6 月 27 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名华荣伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）提名苏达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （4）提名华盛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 6 月 27 日召开了职工代表大会，经民主投票，会议选举蒋国彪先 生为公司第四届监事会职工代表监事。 蒋国彪先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之 日起三年。 特此公告 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-051 江苏雷利电机股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 监事会 2024 年 6 月 27 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 蒋国彪先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、高级审计师。2001 年 4 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-048 江苏雷利电机股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通 过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期 3 年。 第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 出席会议的监事对 ...

股东大会信息 - 公司于2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年7月10日[2] 选举信息 - 应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] - 选举非独立董事票数=股份总数×6，独立董事×3，非职工代表监事×2[21][22] 股东登记 - 自然人、法人股东登记需持相关文件[7][8] - 可现场、信函或传真登记，截止7月15日11:30[8] 投票信息 - 网络投票代码350660，投票简称雷利投票[20] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[23] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00投票[24] 其他 - 会议会务联系人殷成龙、潘俊闵，电话0519 - 88369800[10] - 现场会议会期半天，股东费用自理[10]

独立董事提名 - 干为民被提名为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[10][11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 确保履职时间精力，作独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

监事会选举 - 2024年6月27日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过选举第四届监事会非职工代表监事议案[2] - 第三届监事会提名章静芳、赵龙兴为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年[2] 股份持有 - 章静芳截至公告披露日直接持股18,976股，占总股本0.006%[4] - 赵龙兴截至公告披露日间接持股376,771股，占总股本0.12%[5]

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-053 江苏雷利电机股份有限公司 关于调整公司独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地 实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立 董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪 酬水平及公司实际情况，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 公司独立董事薪酬进行调整。公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》。基于审慎原则， 全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体 方案公告如下： 一、适用对象：公司独立董事 二、本方案适用期限：本方案自公司股东大会审议通过后当月起实施，至新 的薪酬方案通过日止。 三、薪酬方案： 1、公司第四届董事会独立董事津贴标准由人民币 7.2 万元/年（含税）调整 至人民币 8 万元/年（含税）； 2、独立董事薪 ...

限制性股票激励计划基本情况 - 2021年限制性股票激励计划拟授予800万股（调整前），占总股本3.08%[5] - 首次授予727.03万股（调整前），占2.80%，占授予权益总额90.88%[5] - 预留72.97万股（调整前），占0.28%，占授予权益总额9.12%[5] - 限制性股票首次授予价格为10.25元/股（调整前）[5] - 激励计划首次授予激励对象总人数不超过248人（调整前）[6] 归属情况 - 本次归属人数216人，归属股票数量2286151股，占总股本0.72%[3] - 本次归属股票上市流通时间为2024年6月21日[4] - 第二批1名激励对象可归属数量78624股，归属价格6.84元/股[4] 调整情况 - 2021年激励计划首次授予激励对象人数由248人调为245人，首次授予股票数量由727.03万股调为716.47万股，预留由72.97万股调为83.53万股[16] - 2021年限制性股票授予价格由10.25元/股调为9.79元/股[17][18] - 2022年归属价格由9.79元/股调为9.34元/股[19] - 2023年归属价格调为7.4元/股[22] - 2024年归属价格调整为6.84元/股[26] 业绩数据 - 以2018 - 2020年营业收入平均值230702.05万元为基数，2023年营业收入为307670.75万元，增长率为33.36%[33] - 2024年第一季度公司归属上市公司股东净利润为73038449.66元，基本每股收益约0.2304元/股，归属登记完成后按新股本摊薄计算约为0.2287元/股[44] 股权结构变化 - 归属前限售条件流通股158634股（占比0.05%），变动后为182502股（占比0.06%）；无限售条件流通股316859840股（占比99.95%），变动后为319122123股（占比99.94%）；总股本由317018474股增加2286151股至319304625股[42] 其他 - 本次激励计划首次授予限制性股票第三个归属期归属条件已成就，公司已履行现阶段必要内部决策程序，合法有效[45] - 本次归属限制性股票对公司股权结构和财务状况、经营成果不会产生重大影响，股权分布仍符合上市条件，控制权未变[42][44]