会议安排 - 公司第三届监事会第二十四次会议通知于2024年12月9日邮件发出，12月13日通讯表决召开[3] - 本次监事会会议应到监事3人，实到3人[3] 审计机构 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期1年[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日，公司股票价格已满足任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"科蓝转债"当期转股价 格（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股），已触发《北京科蓝软件系统 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条 款。 结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债投 资者的利益角度出发，公司董事会决议本次不行使"科蓝转债"的提前赎回权 利。同时，在未来三个月内（即 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日），如 再次触发"科蓝转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 1 月 30 日后首个交易 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于不提前赎回"科蓝转债"的公告 （三）可转换公司债券转股期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日，北京科蓝软件系统股份有限 公司（以下简称"公司"）股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价格不低于"科蓝转债"当期转股价格（即 16.01 元/股）的 130% （即 20.81 元/股），根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），已触发"科蓝转 债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于不提前赎回"科蓝转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"科蓝 转债"的提前赎回权利。同时，在未来三个月内（即 2024 ...

股权激励 - 监事会核查2023年股权激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，不包括独立董事和监事[3] - 同意以2024年10月28日为授予日，向15人授予177.875万股二类限制性股票[3]

限制性股票授予情况 - 2024年10月28日为预留授予日，向15人授予177.875万股，授予价格7.62元/股[3][22] - 原激励对象中54人放弃参与，取消授予27万股[5] - 首次授予激励对象由368人调整为314人[6] - 激励计划授予的限制性股票总量由923.125万股调整至889.375万股[6] - 首次授予数量由738.5万股调整至711.5万股[6] - 预留授予数量占授予总数20.00%，占公告日股本总额0.3849%[9] - 首次及预留授予各批次归属比例均为50%[10] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率目标值10%，净利润目标值4000万元[12] - 2025年营业收入增长率目标值20%，净利润目标值5000万元[12] 费用摊销 - 预留授予的177.875万股限制性股票需摊销总费用2919.81万元，2024年摊销364.23万元，2025年摊销1943.55万元，2026年摊销612.03万元[18] 其他要点 - 激励对象绩效评价分A、B、C、D四个等级，归属比例分别为100%、50%、0%[15] - 激励计划考核营业收入、净利润以经审计的合并报表数据为依据，计算净利润业绩考核目标时剔除股份支付费用影响[13] - 公司未满足业绩考核目标，激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属或递延，作废失效[14] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税资金全部自筹，公司不提供财务资助[20] - 上海君澜律师事务所认为本次授予已取得必要批准和授权，符合相关规定[23] - 上海荣正企业咨询服务公司认为激励计划已取得必要批准与授权，符合相关规定[24]

激励计划时间节点 - 2023年12月相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2024年1月临时股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2024年10月相关会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[9] 授予情况 - 2024年10月28日为预留授予日，向15人授予177.875万股，价格7.62元/股[10] 授予条件 - 公司财报不能被出具否定或无法表示意见审计报告[13] - 激励对象最近12个月内无不当认定[14] 其他 - 法律意见书2024年10月28日出具，一式贰份无副本[19]

会议相关 - 第三届董事会第二十六次会议2024年10月18日通知、10月28日召开[3] - 应到董事9人，实到9人[3] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[4] 股票授予 - 2024年10月28日为预留授予日，向15人授予177.875万股二类限制性股票[5] - 授予价格7.62元/股，《授予预留部分限制性股票议案》9票同意[5]

会议信息 - 第三届监事会第二十三次会议2024年10月18日通知、10月28日召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》[5] 激励计划 - 激励计划预留授予日为2024年10月28日[5] - 向15名激励对象授予177.875万股第二类限制性股票[5] - 授予价格为7.62元/股[5]

激励计划流程 - 2023年12月相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2024年1月股东大会批准2023年股权激励计划[11] - 2024年3 - 10月会议审议调整及授予相关议案[12] 授予情况 - 预留授予日为2024年10月28日[14][25] - 授予价格7.62元/股[14] - 授予15人，177.875万股，占比0.3849%[14] 业绩目标 - 2024年营收增长率目标10%，净利润目标4000万元[17] - 2025年营收增长率目标20%，净利润目标5000万元[17] 其他要点 - 激励计划有效期最长48个月[14] - 分两个归属期，各占50%[15] - 绩效分四等级，归属比例不同[20]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象15人[1] - 核心及骨干人员获授限制性股票177.875万股，占授予总数20%[1] - 预留授予限制性股票177.875万股，占公告日股本总额0.3849%[1]