2024年业绩亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2.9亿 - 3.9亿元，上年同期亏损1.229892亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2.939亿 - 3.939亿元，上年同期亏损1.3021亿元[4] 业绩亏损原因 - 公司处于战略转型阶段，加大AI智能及信创等新兴领域投入，研发等费用较上年大幅增加[6] - 原有业务部分客户预算投入缩减，市场竞争加剧，导致营业收入和毛利率下滑[6] - 原有业务部分项目回款不及预期，计提信用减值损失金额增加[7] 非经常性损益影响 - 预计2024年非经常性损益对净利润的影响金额为390万元左右[8]

股权变动 - 司法拍卖控股股东王安京300万股公司股票，占总股本0.63%[2] - 拍卖后王安京及一致行动人股份比例由18.59%变为17.96%[2] - 拍卖前王安京持股12.60%，拍卖后持股11.97%[6] 拍卖情况 - 2025年1月15日300万股全部完成竞拍，合计成交金额4333万元[3][4] 影响说明 - 拍卖导致王安京被动减持，不影响公司控制权和经营[7]

股权信息 - 科蓝盛合持有公司28,640,803股，占总股本5.99%，王安京持股60,305,758股，占比12.60%[4] - 强制执行后，科蓝盛合持股2,439.5600万股，占比5.10%[6] - 截至披露日，科蓝盛合冻结股份6,865,635股，占其所持23.97%[8] 强制执行情况 - 拟强制执行科蓝盛合4,245,203股，占总股本0.89%[4][10] - 原因是陈志军与科蓝盛合合同纠纷，卖出金额限40,287,225.19元[9] - 方式为集中竞价，价格依市场定[13][14] 其他 - 公司2025年1月17日收到北京金融法院《协助执行通知书》[4] - 科蓝盛合为王安京一致行动人，执行不影响公司治理[4][15]

会议信息 - 第三届董事会第二十九次会议通知2024年12月27日发出，2025年1月3日召开[3] - 本次会议应到、实到董事均为9人[3] 资金安排 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》9票同意，0票反对和弃权[4]

会议信息 - 第三届监事会第二十五次会议通知2024年12月27日发出，2025年1月3日召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 资金使用 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

可转换公司债券 - 公司发行494.60万张可转换公司债券，募集资金49,460.00万元，净额485,615,349.07元[3] - “科蓝转债”2022年9月20日起在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为2023年3月6日至2028年8月29日[3][6] - 初始转股价16.02元/股，现转股价格16.01元/股[7][9][10] 转股情况 - 2024年第四季度，科蓝转债因转股减少2,601,925张，金额260,192,500元，转股16,250,235股[11] - 截至2024年12月31日，科蓝转债尚余2,342,682张，剩余票面总金额234,268,200元[11] 股本结构 - 2024年第四季度前，限售股47,326,282股占比10.24%，无限售股414,860,834股占比89.76%，总股本462,187,116股[11] - 2024年第四季度后，限售股50,073,438股占比10.47%，无限售股428,363,913股占比89.53%，总股本478,437,351股[11] 转股价格决策与调整 - 2023年1月10日和2024年2月19日，董事会决定不向下修正“科蓝转债”转股价格[8] - 2023年7月11日起，因2022年度利润分配，转股价格调整为16.01元/股[9]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 国枫律股字[2024]A0646 号 致：北京科蓝软件系统股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东 ...

股东大会信息 - 2024年12月30日召开，现场14:00开始，网络投票9:15至15:00[4] - 622人参会，代表股份81,834,145股，占比17.1045％[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意81,198,633股，占比99.2234％[7] - 中小股东同意3,858,188股，占出席中小股东所持股份85.8577％[7]

股权变动 - 控股股东王安京2,795,951股（占总股本0.58%）将被司法划转[2] - 权益变动前王安京持股63,101,709股，比例13.65%[3] - 权益变动后王安京持股60,305,758股，比例12.60%[3] 影响与应对 - 司法划转不影响控股股东、实际控制人及日常经营[4] - 公司将督促信息披露并关注进展[4][5]

股份冻结情况 - 控股股东王安京及其一致行动人科蓝盛合部分股份被司法冻结及再冻结[3] - 王安京首次司法冻结1798889股，占总股本0.37%[3] - 王安京首次司法再冻结4500000股，占总股本0.94%[3] - 本次冻结及再冻结合计27857344股，占总股本5.82%[5] - 王安京累计被冻结20991709股，占总股本4.39%[6] - 科蓝盛合累计被冻结6865635股，占总股本1.43%[6] - 控股股东及其一致行动人合计累计冻结27857344股，占总股本5.82%[7] 其他情况 - 股份冻结未对公司产生重大影响[7] - 公司将关注进展并履行披露义务[7] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网[7]