公司基本信息 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东未发生变更 [2] - 公司报告期内实际控制人未发生变更 [3] - 公司无优先股股东持股情况 [3] - 公司无表决权差异安排 [2] 财务与分配政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 公司在半年度报告批准报出日存续债券情况适用 [3] 股东情况 - 持股5%以上股东及前10名股东无转融通业务出借股份情况 [2] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通原因发生变化 [2]

公司治理与会议 - 公司第三届第三十一次董事会会议于2025年8月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为软件和信息产业占比100.0% [1] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 300663 收盘价为20.17元 [1]

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 公司应自委员提出离任60日内完成补选[5] 工作要求 - 督导内部审计部门至少每半年检查一次相关事项[8] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[18] - 会议提前三天通知，特殊情况除外[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[19] 其他规定 - 会议档案由董事会秘书保存不少于十年[20] - 公司在年度报告披露审计委员会年度履职情况[20] - 工作细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[22]

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开会议审阅内部审计部计划和报告，向董事会报告内审工作情况[9] - 审计部至少每季度向审计委员会报告内审计划执行情况及问题[10] - 审计部至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[16] 审计检查安排 - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来[11] - 内审部门每季度至少检查一次货币资金内控制度[12] - 审计部至少每半年度检查一次募集资金存放管理与使用情况[20] 审计时间要求 - 审计部应在会计年度结束前两个月提交次年内审计划，结束后两个月提交年报[11] - 公司至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具鉴证报告[25] - 审计部在重要事项发生后及时审计，在业绩快报披露前审计[17][18][19][21] 审计报告披露 - 审计委员会出具内控自我评价报告，董事会决议，保荐人核查[24][25] - 公司在年报披露同时披露内控自我评价报告及意见[25] - 董事会审议年报时对内控自我评价报告形成决议[25] 审计奖惩与处理 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬和奖励[32] - 对违规内审人员、被审计单位或个人可视情节处理并追究责任[32] - 拒不执行审计决定或打击报复相关人员的被审计方会被处理[34] 审计制度相关 - 制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会修改和解释[36] - 制度未尽事宜公司依相关规定执行[36] - 内审档案管理依据国家《档案法》及公司办法执行[27]

信息披露制度 - 公司制定自愿性信息披露管理制度[3] - 披露应符合真实、准确等基本要求[6] - 交易类型包括签订协议、项目中标等[7] 披露流程与责任 - 披露前需经部门负责人核对、董秘审查、董事长批准[9] - 董事会成员承担个别及连带责任[10] - 各部门及子公司负责人为第一责任人[14] 文件保存与实施 - 董事会办公室保存文件资料期限不少于10年[12] - 制度自董事会审议通过之日起实施[17]

资产核销审批 - 单笔或年累计核销影响超10%且超100万，董事会审议[16] - 单笔或年累计核销影响超50%且超500万，股东会审议[16] - 未达标准资产损失，总经理审批[17] 信息披露 - 核销影响超10%且超100万，及时披露[23] 坏账核销 - 逾期五年以上应收预付款，全额计提减值后核销[9] 指标计算 - 涉及负值取绝对值计算[18] 处置流程 - 处置需取得合法证据[6] - 申报需提交材料，按权限审批[19] - 报告含核销数额等内容[20] - 审批后账务处理、税务报备、存档追偿[21]

投资决策流程 - 对外投资决策分六个阶段[4] - 获批后由总经理组织实施，投资管理部落实[6] 项目跟踪与处理 - 投资管理部跟踪项目，异常向董事长报告[6] - 董事会战略委员会统筹分析研究并提供建议[8] 董事履职要求 - 公司向被投资企业委派董事，表决事项需审核[8][9] - 董事会后两工作日内转交资料存档[9] 财务报告收集 - 财务部次月25号前完成月度报告，年度报告1个月内完成，审计报告4个月内完成[11] 企业调研与信息收集 - 审计部等每年至少实地调研一次[12] - 投资管理部收集信息支持决策[12] 文件归档与沟通 - 投资后归档相关文件[13] - 相关部门与被投资企业沟通汇报重大事项[15] 重大事项界定 - 需表决事项、内部机构调整等属重大事项[15][16] 重大事项决策 - 总经理办公会对重大事项及时决策[16] 细则生效 - 细则经董事会审批通过后生效实施[20]

管理架构 - 投资者关系管理工作在董事会领导下开展，接受相关部门管理和指导[8] - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人[9] - 投资者关系管理日常工作机构为董事会办公室[9] 人员要求 - 公司各部门应指定信息主管负责信息收集和配合活动[10] - 从事投资者关系管理工作的人员应具备全面了解公司等素质和技能[10] 信息披露 - 公司可自愿披露规定以外的信息，遵循平等、准确等原则[12] - 公司对非正式公告信息严格审查，防止泄露未公开重大信息[17] 活动原则 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[14] - 公司开展投资者关系管理工作应体现公开、公平、公正原则[14] - 公司开展投资者关系活动时应注意保密，避免内幕交易[6] 活动安排 - 公司应妥善安排中小股东、机构投资者参观沟通，做好信息隔离[16] - 重大事项受关注或质疑，公司应及时召开投资者说明会[20] - 公司可自行决定是否在年报披露后15个交易日内举行业绩说明会[21] - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东充分沟通[21] - 公司接受调研应妥善接待，按规定履行信息披露义务[23] - 公司与调研机构直接沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[25] 记录与档案 - 投资者关系活动结束后应编制记录表，次一交易日开市前刊载[18] - 投资者关系活动结束后两个交易日内需编制记录表并在互动易刊载[32] - 投资者关系活动记录表应包含参与人员、时间、地点和交流内容[33] - 业绩说明会等活动结束后应及时披露主要内容[38] - 公司一对一沟通记录可在网站公布或邀请媒体报道[39] - 投资者关系活动档案保存期限不得少于3年[40] 其他事项 - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[35] - 公司可在网站开设论坛和公开电子信箱与投资者交流[37] - 公司认为必要时可定期举行分析师会议等活动[37] - 公司在定期报告前30日内应尽量避免进行投资者关系活动[40] - 本细则解释权归公司董事会，经审议通过之日起生效实施[45]

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为规范北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"） 年报 信息披露重大差错问责管理，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错是指由于年报信息披露有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露出现差 错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中不履行或者未正确履行职责、义务而导致年报信息披露出现重 大差错,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的，应当按本制度的规定 追究责任。 北京科蓝软件系统股份有限公司 第四条 年报信息披露发生重大差错，被监管 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不低于董事人数的三分之一[6] - 战略委员会成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[21] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[22] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少有1名独立董事为专业会计人士[24] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[25] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[8] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上需提交董事会审议[10] - 公司与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议[10] 特殊事项审议要求 - 对外担保事项提交董事会审议需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[9] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[9] 董事会秘书规定 - 公司原则上应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书[18] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[18] 专门委员会规定 - 董事会专门委员会成员不少于3名董事，独立董事任召集人（战略委员会除外）[19] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[19] - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行[20] - 专门委员会会议决议须经全体委员过半数通过[20] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事[19] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[25] 会议召开规定 - 三分之一以上董事、代表十分之一以上表决权的股东在提议召开临时董事会时可提出临时董事会议案[29] - 其他向董事会提出的议案应在董事会召开前十日送交董事会秘书[29] - 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，于会议召开10日前书面通知相关人士[32] - 代表10%以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[32] - 1/3以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[32] - 1/2以上独立董事提议时，董事会应召开临时会议[33] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集董事会会议并主持[33] - 董事会定期会议需提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[35][36] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可；临时会议变更需事先取得全体与会董事认可[36] 会议相关其他规定 - 邮件送达以交付邮局之日起第5日为送达日期[37] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，特定事项按规定执行[40] - 连续2次未亲自出席或任职期内连续12个月未亲自出席次数超董事会总次数1/2，董事会应书面说明并披露[40] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[42] - 董事发言时间不超过30分钟[43] - 表决票保存期限至少为十年[44] - 传真表决需在发送截止期限前将表决票传至指定地点和号码，逾期无效[45] - 有关联关系董事需回避表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[45] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[46][47] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[47] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况可要求暂缓表决[47] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[49] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[51] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[53] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报[53] 规则生效与解释 - 出现三种情形董事会应及时修订董事会议事规则[54] - 规则中“以上”“以下”“内”含本数，“以外”等不含本数[56] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[56]