北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 上海君澜律师事务所 关于 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：北京科蓝软件系统股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科蓝软件系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京科蓝软 件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就科蓝软件作废部分已授予但尚未归属的限制 性股票（以下简称"本次作废"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6433.28万股，累计占流通股比： 15.03%，较上期变化： -420.42万 股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1500 | -0.2700 | -325.93 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 1.59 | 2.17 | -26.73 | 2.46 | | 每股公积金(元) | 1.3 | 0.74 | 75.68 | 0.75 | | 每股未分配利润(元) | -0.78 | 0.34 | -329.41 | 0.63 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.43 | 11.69 | -27.89 | 11.76 | | 净利润(亿元) | -5.35 | -1.23 | -334.96 | 0.22 | | 净资产收益率(%) | -58.38 | -10.82 | ...

关于独立董事独立性自查报告的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宁宇、张文波、史学清的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 经核查独立董事宁宇、张文波、史学清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 28 日 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 ...

会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会4次[5] - 召开提名、审计、战略委员会分别1、5、1次[6] 独立董事履职 - 对重大事项主动查询、核查[10][11] - 关注信息披露，探讨行业机遇挑战[10] - 无提议召开特定会议等情况[12][13] 公司决策 - 重大决策尊重独立董事独立判断[14]

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规 定，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生 产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各 项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人史学清，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学知识产权法学博 士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，主要执业领域为知识产权、商业 争议，并任职中国知识产权法学研究会理事；江苏省知识产权调解委员会委员； 南京仲裁委委员会、重庆仲裁委员会、烟 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会情况 各位股东及股东代表： 作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规 定，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生 产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各 项议案，忠实 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 公司设立方式及股份 | 2 | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 2 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-033 北京科蓝软件系统股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 1 北京科蓝软件系统股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 175,605,123.80 | 248,822,347.21 | -29.43% | | 归 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年年度报告 2025-031 2025 年 4 月 1 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王安京、主管会计工作负责人周旭红及会计机构负责人(会计 主管人员)吴玉苹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度公司净利润为负值，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不 利变化，与行业趋势一致。公司所处行业市场规模保持增长态势，具有发展 前景。公司具备较强的持续经营能力，不存在重大风险。关于"业绩变动的 具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气 情况"等信息详见"第三节、管理层讨论与分析"。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 2、股东股份累计质押基本情况 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 5%以上 股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"科蓝盛合"）的通 知，获悉科蓝盛合所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 公司近日接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项 如下： 注：占公司总股本比例按照截至 2025 年 4 月 18 日的最新总股本 478,441,563 股为基数计算所得，下同。 股东名 称 是否为 控股股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 ...