股份拍卖 - 控股股东王安京拟被司法拍卖750万股，占其持股12.43%，占公司1.57%[3] - 宁波北仑区法院2025年1月6 - 7日拍卖450万股[4][6] - 北京东城区法院2025年1月14日拍卖300万股[4][6] 股权结构 - 截至披露日，王安京持股60305758股，占比12.60%；科蓝盛合持股28640803股，占比5.99%[8] - 若750万股均完成拍卖，王安京持股降至11.04%，其及一致行动人降至17.02%[9] 其他情况 - 拍卖不会导致控制权变更，不影响经营，结果不确定[3][10] - 王安京股份存在司法冻结等风险[10]

股份变动 - 王安京 2795951 股股份司法划转至巩和山名下[2] - 变动后王安京持股 60305758 股，比例 12.60%[2] - 本次权益变动减持股数 279.5951 万股，减持比例 1.26%[4] 持股情况 - 变动后王安京及其一致行动人持股 8894.6561 万股，比例 18.59%[4] - 变动后无限售条件股份 3887.3123 万股，比例 8.12%[4] - 变动后有限售条件股份 5007.3438 万股，比例 10.47%[4] 影响说明 - 本次变动不导致控股股东、实际控制人变化，对财务无重大影响[5]

股东质押情况 - 股东王安京2024年多次质押股份，累计质押5460万股，占其所持股份90.54%[2][7] - 股东科蓝盛合累计质押1587万股，占其所持股份55.41%[7] - 控股股东及其一致行动人累计质押7047万股，占其所持股份79.23%[7] 到期质押股份 - 未来半年内到期质押股份6047万股，对应融资余额40450万元[7] - 未来一年内到期质押股份7047万股，对应融资余额46050万元[7][8]

会议安排 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年12月9日发通知，12月13日通讯表决召开[3] - 公司拟于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会[5] 议案表决 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期1年[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决9票同意，尚需股东大会审议[4] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决9票同意[5]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 担任公司 2024 年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 股权登记日为2024年12月24日[4] 会议审议及投票 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等，普通决议议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[5] - 投票代码为350663，投票简称为科蓝投票[13] 登记及材料要求 - 登记时间为2024年12月30日12:00 - 14:00，地点为北京市朝阳区朝外大街16号人寿大厦公司会议室[7] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月29日17:00之前送达公司[23] - 参加现场会议的股东或代理人需在2024年12月30日12:00 - 14:00到达会议室提交登记表[23]

会议安排 - 公司第三届监事会第二十四次会议通知于2024年12月9日邮件发出，12月13日通讯表决召开[3] - 本次监事会会议应到监事3人，实到3人[3] 审计机构 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期1年[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日，公司股票价格已满足任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"科蓝转债"当期转股价 格（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股），已触发《北京科蓝软件系统 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条 款。 结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债投 资者的利益角度出发，公司董事会决议本次不行使"科蓝转债"的提前赎回权 利。同时，在未来三个月内（即 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日），如 再次触发"科蓝转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 1 月 30 日后首个交易 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于不提前赎回"科蓝转债"的公告 （三）可转换公司债券转股期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日，北京科蓝软件系统股份有限 公司（以下简称"公司"）股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价格不低于"科蓝转债"当期转股价格（即 16.01 元/股）的 130% （即 20.81 元/股），根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），已触发"科蓝转 债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于不提前赎回"科蓝转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"科蓝 转债"的提前赎回权利。同时，在未来三个月内（即 2024 ...

关于 2023 年股权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关法律法规及《公司章程》的要求，对公 司 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单 进行了核查，发表核查意见如下： 北京科蓝软件系统股份有限公司监事会 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 二、列入本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》和《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和《上市规则》 规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合 ...