财税数字化概念板块表现 - 截至5月29日收盘，财税数字化概念上涨4.45%，位居概念板块涨幅第7 [1] - 板块内65股上涨，其中神州信息、天地在线、中科金财涨停 [1] - 杰创智能、永信至诚、长亮科技涨幅居前，分别上涨13.15%、9.81%、9.79% [1] 概念板块涨跌幅排名 - 数字货币概念涨幅最高达6.50%，电子身份证概念涨5.62%，跨境支付(CIPS)概念涨5.33% [2] - 财税数字化概念涨幅4.45%，排名第7 [2] - 草甘膦概念跌幅最大为-1.65%，黄金概念跌-0.66% [2] 资金流向情况 - 财税数字化概念板块获主力资金净流入14.07亿元 [2] - 40股获主力资金净流入，5股净流入超亿元 [2] - 中科金财净流入1.98亿元居首，长亮科技、科蓝软件、神州信息分别净流入1.52亿元、1.52亿元、1.47亿元 [2] 个股资金流入情况 - 天地在线主力资金净流入率最高达29.57%，中科金财20.86%，神州信息18.26% [3] - 中科金财今日涨10.00%，换手率13.84% [3] - 长亮科技涨9.79%，换手率10.33%，主力资金净流入1.52亿元 [3] 个股资金流出情况 - 开普云主力资金净流出1413.68万元，净流出率-15.57% [6] - 宏景科技净流出4921.82万元，慧博云通净流出5163.29万元 [6] - 迪普科技净流出979.01万元，东软集团净流出981.46万元 [6]

业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 54085.27万元[6] - 公司业绩亏损主因是加大AI等投入、传统业务收入减少、计提减值准备[6] 合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[4] 关联交易 - 2024年10月28日关联方科蓝融创向公司无偿提供借款1000万元[3] - 2025年4月29日公司发布公告追认关联交易[4] 违规记录 - 2024年1月因保荐芯天下IPO项目问题被深交所出具监管函[9] - 2024年1月在云鼎科技非公开持续督导中违规，被山东证监局出具警示函，7月被深交所书面警示[9] - 2024年5月在常熟汽饰可转债持续督导工作违规，被江苏证监局出具警示函[9] - 2024年9月在卓谊生物IPO项目中违规，被深交所采取书面警示自律监管措施[9] - 2024年10月因部分项目违规被中国证监会采取监管谈话行政监管措施[9][10] 其他事项 - 培训次数为1次，培训日期为2025年5月13日[4] - 公司及股东在多项承诺事项上均履行承诺[7] - 公司积极落实整改，采取发布业务提醒等措施提升从业人员能力[10] - 保荐机构不存在因保荐本发行人被证监会或深交所采取监管措施的情形[10]

参会股东情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共386人，代表股份65,515,989股，占比13.6934％[4] - 中小投资者383人，代表股份3,895,321股，占比0.8142％[6] - 参加现场会议的股东及代理人3人，代表股份61,620,668股，占比12.8793％[6] - 网络投票的股东及代理人383人，代表股份3,895,321股，占比0.8142％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意64,768,518股，占比98.8591％[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意64,709,718股，占比98.7694％[12] - 《关于公司2025年度综合授信额度的议案》同意64,606,339股，占比98.6116％[14] - 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》同意3,414,248股，占比78.6730％[14] - 《关于2025年度公司为子公司提供担保额度的议案》同意63,304,322股，占比96.6242％[17] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意65,068,689股，占比99.3173％[18] - 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意65,071,689股，占比99.3218％[19] 中小股东议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东同意3,147,850股，占比80.8111％[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意3,089,050股，占比79.3016％[13] - 《关于2025年度公司为子公司提供担保额度的议案》中小股东同意1,683,654股，占比43.2225％[17] - 《关于变更公司注册资本的议案》中小股东同意3,448,021股，占比88.5170％[18] - 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》中小股东同意3,451,021股，占比88.5940％[19] 其他 - 三项议案均为特别决议通过，已获出席会议股东及代理人所代表有效表决权股份总数2/3以上通过[17][18][19] - 北京国枫律师事务所律师见证股东大会并出具法律意见书[20] - 法律意见书认为会议召集、召开程序及表决合法有效[20] - 备查文件包括2024年年度股东大会会议决议和法律意见书[21]

会议信息 - 会议由第三届董事会第三十次会议决定召开，2025年4月29日发通知[3] - 2025年5月20日现场会议在京召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东386人，代表股份65,515,989股，占比13.6934%[7] - 多议案同意股数及占比公布[8][10][11][12][13][15][16][20] - 修订章程议案有反对和弃权情况[20] 会议结果 - 部分议案三分之二以上通过，其余过半数通过[20] - 会议召集、召开、表决等程序合法有效[21]

之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"或"本 机构"）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件""上市公 司"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日持续督导期限已经届满。中信建投证券根据相关法规及规范性文件的 要求，现出具本保荐总结报告书。 中信建投证券股份有限公司 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 号 号楼 66 4 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 法定代表人 | 刘成 | | 本项目保荐代表人 | 侯顺、张林 | ...

合规检查 - 现场检查对应2024年度，时间为2025年5月8日 - 2025年5月[1] - 公司章程和治理制度完备合规、执行良好[1] - 内部审计制度及人员构成、会议召开合规[2] - 信息披露与实际一致、内容完整[2] - 防止资金占用制度有效，关联交易合规[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用合规[3] - 公司及股东完全履行承诺[5] - 现金分红和财务资助合法合规[5] 业绩情况 - 2024年度业绩大幅亏损[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 54085.27万元[6] 关联交易 - 2024年10月28日关联方科蓝融创向公司无偿提供借款1000万元[6] - 2025年4月15日公司首次告知保荐人关联交易事项[6] - 2025年4月29日公司发布公告追认关联交易[7] - 关联交易经相关董事会和监事会审议批准[7]

华为盘古概念板块表现 - 截至5月15日收盘，华为盘古概念下跌3.76%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股如酷特智能、科蓝软件、新开普等跌幅居前 [1] 概念板块涨跌幅对比 - NMN概念涨幅居首，达2.07%，合成生物、宠物经济紧随其后，分别上涨2.05%和1.98% [2] - 华为相关概念普遍下跌，除华为盘古外，华为昇腾、华为鲲鹏、华为欧拉分别下跌3.09%、3.05%、3.02% [2] - 其他跌幅较大的概念包括DRG/DIP（-3.30%）、智谱AI（-3.09%）、数字货币（-3.05%） [2] 主力资金流动情况 - 华为盘古概念板块主力资金净流出19.20亿元，25只个股呈现净流出 [2] - 常山北明主力资金净流出居首，达4.39亿元，拓维信息、软通动力、科蓝软件分别净流出3.86亿元、2.27亿元、1.78亿元 [2] - 仅少数个股获主力资金净流入，阳光诺和、万达信息分别净流入285.40万元、121.00万元 [2] 个股资金流出明细 - 常山北明跌幅5.14%，换手率9.26%，主力资金净流出4.39亿元 [2] - 拓维信息跌幅4.59%，换手率10.65%，主力资金净流出3.86亿元 [2] - 科蓝软件跌幅6.77%，换手率12.66%，主力资金净流出1.78亿元 [2] - 酷特智能跌幅7.91%，换手率21.73%，主力资金净流出6781.83万元 [2] - 新开普跌幅5.91%，换手率10.24%，主力资金净流出7298.93万元 [2] 其他个股表现 - 赛意信息跌幅3.78%，换手率5.93%，主力资金净流出3787.48万元 [3] - 法本信息跌幅4.42%，换手率4.32%，主力资金净流出3407.44万元 [3] - 创意信息跌幅4.83%，换手率8.91%，主力资金净流出1600.27万元 [3]

股本情况 - 截至2025年5月9日公司总股本为478,444,870股[3] 股份质押 - 王安京本次质押1,700,000股，占其所持2.11%、1.48%，占总股本0.21%、0.15%[2] - 王安京本次解除质押4,300,000股，占其所持9.09%[4] 股东持股与质押 - 截至披露日，王安京持股47,305,758股，比例9.89%，累计质押38,800,000股[8] - 科蓝盛合持股26,336,236股，比例5.50%，累计质押13,550,000股[8] - 控股股东及其一致行动人合计持股73,641,994股，比例15.39%，累计质押52,350,000股[8] 质押股份限售 - 截至披露日，已质押限售33,586,635股，占已质押64.16%；未质押限售1,072,748股，占未质押5.04%[8] 到期质押与风险 - 控股股东及其一致行动人未来半年到期质押5,235万股，对应融资余额39,050万元[9] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形，质押风险可控，不导致控制权变更[7][9]

公司业绩表现 - 2024年营业总收入8.43亿元，同比下降27.95%，归属净利润-5.35亿元，同比下滑334.66% [1] - 净利润下滑主因包括业务调整、研发成本增加、存货跌价准备计提比例提升、应收账款信用减值准备计提比例提升、全额计提深圳宁泽商誉减值准备 [1][3] - 研发投入金额从2022年1.56亿元增至2024年2.14亿元，占营收比例从13.25%升至25.41% [2] - 电子渠道中台、互联网银行、非银金融机构产品毛利率分别为9.13%、10.84%、2.29%，同比下滑16.48%、18.65%、20.43% [2] 行业转型与公司战略调整 - 银行IT预算增速放缓，部分金融机构IT预算缩减，信息化建设趋于成熟导致投入放缓 [1][3] - 银行IT预算从传统中后台运营系统转向市场营销与客户服务领域数字化建设 [3] - 公司主动压缩IT人员外包类项目规模，重点发展渠道建设和客户服务营销领域解决方案 [3][4] - 战略转型方向包括AI智能、信创、国产数据库（SUNDB）、数字人民币整体解决方案等 [2][7] 控股股东股权状况 - 控股股东王安京及其一致行动人累计质押股份占比达80%，其中王安京质押4140万股（占持股87.51%），宁波科蓝盛合质押1355万股（占持股51.45%） [5] - 王安京另有1884.27万股司法冻结（占持股37.83%），宁波科蓝盛合167.5万股司法冻结（占持股6.36%） [5] - 2025年1月已拍卖500万股，5月拟拍卖100万股，若完成拍卖实控人合计持股比例将从15.39%降至15.18% [6] 第二发展曲线布局 - 3A战略核心：AI数据库、AI应用与AI机器人、AI算力，构建"AI技术驱动+生态协同"发展主线 [7] - 创新产品包括SUNDB国产数据库、数字人民币银行解决方案，预计成为未来三五年新盈利点 [7] - AI布局始于五六年前，涵盖国产数据库研发和AI机器人研发，当前聚焦金融行业垂直应用 [7]

股份拍卖 - 2025年5月26 - 27日拍卖王安京1000000股公司股份[2][3] - 拟拍卖股份占王安京所持2.11%，占总股本0.21%[3] 股权变动 - 截至披露日，王安京持股47305758股，占比9.89%[4] - 若拍卖完成，王安京持股降至46305758股，占比降至9.68%[5] 影响说明 - 拍卖完成不导致公司控制权变更，不造成重大影响[6] - 拍卖尚在公示，结果不确定[7]