股东质押情况 - 股东王安京2024年多次质押股份，累计质押5460万股，占其所持股份90.54%[2][7] - 股东科蓝盛合累计质押1587万股，占其所持股份55.41%[7] - 控股股东及其一致行动人累计质押7047万股，占其所持股份79.23%[7] 到期质押股份 - 未来半年内到期质押股份6047万股，对应融资余额40450万元[7] - 未来一年内到期质押股份7047万股，对应融资余额46050万元[7][8]

股东大会信息 - 公司于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 股权登记日为2024年12月24日[4] 会议审议及投票 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等，普通决议议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[5] - 投票代码为350663，投票简称为科蓝投票[13] 登记及材料要求 - 登记时间为2024年12月30日12:00 - 14:00，地点为北京市朝阳区朝外大街16号人寿大厦公司会议室[7] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月29日17:00之前送达公司[23] - 参加现场会议的股东或代理人需在2024年12月30日12:00 - 14:00到达会议室提交登记表[23]

会议安排 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年12月9日发通知，12月13日通讯表决召开[3] - 公司拟于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会[5] 议案表决 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期1年[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决9票同意，尚需股东大会审议[4] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决9票同意[5]

会议安排 - 公司第三届监事会第二十四次会议通知于2024年12月9日邮件发出，12月13日通讯表决召开[3] - 本次监事会会议应到监事3人，实到3人[3] 审计机构 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期1年[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 担任公司 2024 年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日，公司股票价格已满足任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"科蓝转债"当期转股价 格（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股），已触发《北京科蓝软件系统 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条 款。 结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债投 资者的利益角度出发，公司董事会决议本次不行使"科蓝转债"的提前赎回权 利。同时，在未来三个月内（即 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日），如 再次触发"科蓝转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 1 月 30 日后首个交易 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于不提前赎回"科蓝转债"的公告 （三）可转换公司债券转股期限 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日，北京科蓝软件系统股份有限 公司（以下简称"公司"）股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价格不低于"科蓝转债"当期转股价格（即 16.01 元/股）的 130% （即 20.81 元/股），根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），已触发"科蓝转 债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于不提前赎回"科蓝转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"科蓝 转债"的提前赎回权利。同时，在未来三个月内（即 2024 ...

会议信息 - 第三届监事会第二十三次会议2024年10月18日通知、10月28日召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》[5] 激励计划 - 激励计划预留授予日为2024年10月28日[5] - 向15名激励对象授予177.875万股第二类限制性股票[5] - 授予价格为7.62元/股[5]

激励计划时间节点 - 2023年12月相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2024年1月临时股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2024年10月相关会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[9] 授予情况 - 2024年10月28日为预留授予日，向15人授予177.875万股，价格7.62元/股[10] 授予条件 - 公司财报不能被出具否定或无法表示意见审计报告[13] - 激励对象最近12个月内无不当认定[14] 其他 - 法律意见书2024年10月28日出具，一式贰份无副本[19]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议的会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出，并于2024年10月28日以 通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应 到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2024 年第三季度 报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况。 本议案已经公司 ...