株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025年期初占用 | 半年度占用 2025 | 半年度 2025 | 半年度偿 2025 | 2025 年 6 月 30 日 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 还累计发生金 | 占用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 利息（如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-107 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人章卫国先生正在筹划公司控制权变更相关事宜，方案涉及股份协议转 让、表决权委托及公司向特定对象发行股份。为保证公平信息披露，维护投资者 利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票 简称：飞鹿股份，股票代码：300665）自 2025 年 8 月 22 日（星期五）上午开市 起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。 2、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大 投资者关注后续公告，并注意投资风险。 公司收到控股股东、实际控制人章卫国先生通知，章卫国先生正在筹划公司 控制权变更相关事宜，方案涉及股份协议转让、表决权委托及公司向特定对象发 行股份。目前，相关方正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性 ...

2025 年半年度报告披露的提示性公告 证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-104 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文 及其摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注 意查阅。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-103 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年8月10日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。董事长章健嘉 先生、董事娄禛子女士、独立董事唐有根先生以通讯方式出席、无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持，公司控股股东、实际控制人、 终身名誉董事长章卫国先生以及高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》； ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年半年度报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 【2025 年 8 月】 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人章健嘉、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人（会 计主管人员）张燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"第三节、管理层讨论与 分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可 能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-102 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025 年 8 月 20 日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、回购注销完成后，公司总股本由 220,120,230 股减少至 218,945,730 股。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》， 并经 2025 年 5 月 20 日召开的公司 2024 年度股东会审议批准。根据《株洲飞鹿高 新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"） 以及相关法律、法规的规定，由于公司 2024 年业绩未达到 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，以及 1 名激励对象因个人 原因离职，公司决定回购注销 67 名股权激励对象持有的 1,156,500 股及 1 名激励 对象持有的 18,000 股已获授但尚未解除限售的限 ...

信用评级的公告 受株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公 司（以下简称"联合资信"）对公司主体及"飞鹿转债"进行了信用评级；公司最新主体长期信用 等级为 A，"飞鹿转债"债项信用等级为 A，评级展望为稳定。 联合资信评估股份有限公司 联合资信评估股份有限公司 二〇二五年八月十九日 关于终止株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司主体及相关债项 主体长期信用评级报告 根据公司 2025 年 8 月 19 日披露的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于飞鹿转债摘牌 的公告》，"飞鹿转债"在存续期内提前赎回全部可转债，将于 2025 年 8 月 19 日在深圳证券交易 所摘牌。截至 2025 年 8 月 19 日，"飞鹿转债"已完成全部赎回的本息兑付，并于深圳证券交易所 摘牌。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起， 联合资信终止对公司及"飞鹿转债"的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。 联合〔2025〕8408 号 特此公告 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 525 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三次临时股 东会（以下简称本次股东会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 8 月 18 日（星期一）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东会并对本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召 开公司 2025 年第三次临 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于飞鹿转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、可转债赎回日：2025 年 8 月 11 日 2、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 18 日 3、可转债摘牌日：2025 年 8 月 19 日 4、"飞鹿转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、可转换公司债券基本情况 经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"飞鹿转债"，债券代码"123052"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《株洲飞鹿高新 材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的有关约定，本次发行的可转债的转股期自 2020 年 ...