| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司《内部控制监督检查管理办法》相关规定， 现将株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2371 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 14,541,832 股，每股发行价格为 7.53 元/股，募 集资金总额为人民币 109,499 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。本次聘任 会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）等有关规定，该事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式： ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《公 司 2024 年年度报告全文及其摘要》。 2024 年年度报告披露的提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 行事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | ountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA3F0067 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的株洲飞鹿 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会在全体监事的共同努力下，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规的要求和《公司章程》《监事会议事规则》的 相关规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作， 积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对公司董事及高 级管理人员履职情况、公司的财务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利 益、股东权益及促进公司合规治理等方面发挥了积极作用。现将 2024 年度监事 会主要工作报告如下： 一、2024 年监事会召开及决议事项 报告期内，公司监事会召开了 8 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序 符合相关法律法规规定，公司全体监事均出席了 2024 年召开的历次监事会。监 事会具体审议事项如下： | 序 号 | | 日期 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《公 司 2025 年第一季度报告全文》。 2025 年 4 月 28 日 ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及 提供担保情况的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，现将 具体情况公告如下： | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提供 担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保 主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度的 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-054 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》、《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"等内容进行了规范，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司业务发展需求，为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，公司董事会同意公 司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格且与公司无关联 关系的机构开展应收账款保理业务，业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月，应收账款保理业务融资金额不超过 15,000 万元（业务期限内任一时点开 展保理业务融资额度总计不超过 15,000 万元）。具体每笔保理业务以单项合同 约定为准，在上述额度内董事会授权公司董事长或董事长的授权人负责具体操作 的决策。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议《关于公司 及子公司开展应收账款保理业务的议案》 ...