株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 三、公司 2024 年度不进行利润分配的相关说明 （一）公司 2024 年度不派发现金红利不触及其他风险警示的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》尚需提交公司202 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中 ...

1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人章健嘉、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计 主管人员)张燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）2024 年度业绩大幅下滑的主要原因 1、营业收入较上年同期下滑。主要原因系：1）民建房地产行业结算周 期、付款周期较长，公司在 2024 年对民建防水板块业务做了主动收缩；2） 轨道交通建设防水板块投资放缓；3）防腐板块受到整体经济形势下滑的影响， 公司在重点围绕铁路、钢结构和国央企项目开展业务的同时主动压缩了一些 回款不好、利润较低的业务。 2、毛利率较上年同期下滑。主要原因系：1）因产量下降，资产折旧摊 销及人工等固定成本分摊至单位产品的成本 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第二次临 时股东大会审议通过《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第五届董事会独立 董事候选人的议案》，选举朱谦先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日 止。 截至公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知发出之日，朱谦先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

联合〔2025〕2351 号 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果 | | 上次债项评级结果 | 上次评级时间 | 债券余额 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123052.SZ | 飞鹿转债 | A+ | /稳定 | A+ /稳定 | 2025/02/14 | 1.50 亿元 | 2026/06/05 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | | 2025 年 4 月 10 日，公司发布了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的公告》的 公告（以下简称"公告"），公告显示，李珍香女士因工作调整原因向董事会申请辞去公司董事、董 事长（法定代表人）及董事会各专门委员会相关职务。李珍香女士相关职务的原定任期至第五届董 事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨补选第五届董事会非独立董事的 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称"湖南耐渗"）于近日收到湖南省科学技 术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202443000207），发证时间为 2024 年 11 月 1 日，有效期 为三年。 本次系湖南耐渗原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。湖南耐渗 再次顺利通过高新技术企业认定，并获得高新技术企业证书，是对湖南耐渗技术 研发和自主创新等方面的肯定，有利于降低公司税负，提升公司综合竞争力，对 公司的经营发展将产生积极的推动作用。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，湖南耐渗自此次通过高新技 术企业认定起，将连续三年享受高新技术企业所 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项的概述 二、关联交易事项的进展情况 近日，上铁芜湖已就上述事项完成了工商变更登记手续，并已取得由芜湖市 鸠江区市场监督管理局颁发的营业执照。本次减资完成后，公司将不再持有上铁 芜湖的股权，公司与上海铁路经济开发有限公司、上铁芜湖将继续开展铁路设施 用新型高分子材料业务合作。 本次减资不涉及公司财务报表合并范围变更，不会对公司的正常经营、未来 财务状况产生重大影响，亦不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 2025 年 3 月 23 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 ...

4月10日晚间，飞鹿股份(300665)发布公告称，公司顺利完成董事会人员补选及增选工作，章健嘉正式 当选为新任董事长。此次人事调整标志着这家老牌企业正式开启代际传承，迈入全新发展阶段。 公告显示，新任董事长章健嘉为公司实际控制人章卫国之子。据了解，章健嘉此前因外部单位离职手续 问题未能在2月董事会换届时进入董事会，现相关手续已全部办理完毕。原董事长李珍香女士将继续留 任公司，专注于其擅长的人事行政管理工作。 分析人士指出，此次人事调整体现了飞鹿股份管理层的平稳过渡。作为新一代企业领导者，章健嘉的接 任将为公司带来新的发展思路。公开资料显示，章健嘉在企业管理、市场开拓等方面具有丰富经验，其 接任董事长一职有望为公司注入新的活力。 在就任后的首次公开表态中，章健嘉表示,深感责任重大，将带领公司实现高质量发展。针对近期市场 关注的关税政策影响，其回应称公司业务主要集中于国内市场，目前政策变化对公司影响有限。 对于未来发展，章健嘉提出了三大重点方向：一是持续优化公司现代化治理结构，确保公司治理平稳、 规范；二是努力推动传统产业转型升级和拓展新赛道，持续提高企业核心竞争力；三是加强资本市场沟 通运作机制，提升公司内外 ...

三湘都市报全媒体记者 潘显璇 4月10日下午，飞鹿股份召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选章健嘉先生为公司第 五届董事会非独立董事的议案》等提案。章健嘉正式当选飞鹿股份第五届董事会非独立董事，并接任公 司董事长一职。 章健嘉出生于1994年11月，今年31岁，是飞鹿股份控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国的儿 子。章健嘉的正式接班，刷新了上市湘企最年轻董事长的纪录。 接班工作多了个小插曲 因在外部单位的离职手续尚未办理完毕，章健嘉的此次接班，没能赶上今年2月份的董事会换届选举， 比原计划晚了两个月，让飞鹿股份的人事变动多了个小插曲，颇有戏剧性。 2025年2月10日，飞鹿股份召开2025年第一次临时股东大会，选举李珍香女士等3人为公司第五届董事会 非独立董事，选举刘崇等2人为公司第五届董事会独立董事，5名董事共同组成公司第五届董事会。 董事会选举李珍香为飞鹿股份第五届董事会董事长。公司控股股东、实际控制人章卫国不再担任公司董 事长一职，被聘为终身名誉董事长。 公开资料显示，李珍香出生于1989年5月，研究生学历。2015年7月至今，李珍香历任飞鹿股份总经理办 公室行政人事管理员、行政人 ...

| | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 4、股权登记日：2025 年 4 月 3 日（星期四） 5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 6、现场会议主持人：董事长李珍香女士 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 1 ...