非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA3F0068 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称飞鹿股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025SZAA3B0083 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"）作 为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，承接了飞鹿股份 2022 年以简易程序向特定对 象发行股票项目的持续督导工作。根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求， 对飞鹿股份 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2371 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 14,541,832 股，每股发行价格为 7.53 元/股，募 集资金总额为人民币 109,499,994.96 元，扣除各 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-056 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 为使投资者能够更加深入、全面地了解公司2024年度的经营情况，公司将于 2025年5月13日（星期二）下午15:00-17:00在价值在线举办2024年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过登陆"价 值在线（www.ir-online.cn）"或者使用微信扫描下方小程序码即可参与2024年度 网上业绩说明会。 出席2024年度网上业绩说明会的人员有：董事长章健嘉先生、董事兼总裁范 国栋先生、独立董事唐有根先生、董事兼董事会秘书易佳丽女士、财务总监韩驭 安先生。 为进一步做好中小投资者的保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，广 泛听取投资者的意见和建议，以提升公司治理水平，现就公司2024年度网上业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年5月13日（星期二）12:00 前访问https://eseb.cn/1nJttfky2oo，或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集专 题页面。公司将通过本 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师 履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会 第三十三次会议，于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议 通过了 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述 为更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产与财务状况， 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减 值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定的要求， 公司对 2024 年度各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 无 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"）作为株 洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与飞鹿股份董事、监事、高级管理人员以及财务部等相关部门进行 了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通，查 阅了飞鹿股份股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公 司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务 管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面 对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查 ...

关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | XYZH/2025SZAA3F0069 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以 下简称飞鹿股份公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025SZAA3B0083 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，飞鹿股份公司编制了后附的株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确 ...

因此，公司董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法 （2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律法规及规范性文件的规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》、任职经历 及其在公司的履职情况，公司董事会认为，独立董事未在公司或公司附属企业担 任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要 股东及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 株洲飞鹿高新材料技术股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易确认的概述 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易确认的公告 1、日常关联交易确认的基本情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司及其全资或控股子公司（以下统称"公 司"）2024 年度日常关联交易预计金额已经于 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董 事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过。2024 年度预计 公司与关联方上铁芜湖高新材料技术有限公司（以下简称"上铁芜湖"）发生日 常经营性关联交易总金额为 1,000.00 万元，其中向关联人销售产品、商品预计金 额为 800.00 万元，向关联人提供劳务预计金额为 200.00 万元。 2024 年度公司与关联方上铁芜湖实际发生关联交易金额总额为 445.75 万元， 其中向关联人销售产品、商品实际发生关联交易金额为 405.85 ...