人事变动 - 董事长李珍香因工作调整辞职，间接持股20,000股[3] - 公司审议补选章健嘉为非独立董事议案，将提交股东大会[3][4] 候选人信息 - 章健嘉有金融背景，曾任职券商，未持股，与章卫国为父子关系[6][7]

借款信息 - 控股股东拟提供不超2500万元借款，年利率按央行同期贷款利率减20个基点[3][7][8] - 公司可在2025年3月23日起2年内申请，无需担保[3][7][8][9] 决策情况 - 2025年3月23日董事会、独立董事专门会议通过借款议案[3][4] 股东情况 - 截至公告披露日，章卫国持股41302913股，占2024年12月31日股份总数21.80%[5] 交易影响 - 本次关联交易满足资金需求，降低融资风险，拓宽渠道[11]

公司治理 - 2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议[1] - 朱谦被提名为第五届董事会独立董事候选人[1] - 朱谦未取得深交所认可资格证书，承诺参加培训获取[1]

独立董事提名 - 朱谦被提名为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 朱谦需书面承诺参加培训并取得独立董事资格证书[7] 独立性条件 - 朱谦及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[19][20][21] - 朱谦及直系亲属非特定比例股东[19] - 朱谦与公司无重大业务往来[24] 任职数量限制 - 朱谦担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34]

独立董事提名 - 控股股东章卫国提名朱谦为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月23日[38] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形[26] - 被提名人无相关处罚、谴责等记录[30][32] - 被提名人过往任职无相关解除职务情况[34] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨提名第五届董事会 非独立董事和独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合公司治理实际需要，公司 于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加董事会 席位暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第 五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加董事会席位暨提名娄禛子女士 为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 公司董事会同意将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增 至4名，独立董事人数由2名增至3名。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时 股东大会审议。因此根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 ...

为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合 公司治理实际需要，公司董事会将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人 数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名。 鉴于上述调整，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司 治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 以及《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定， 现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公 司章程〉的议案》。现将 ...

经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开公司 2025 年第 二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二次会议审议通过后，决 定召开 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 9、因故不能出席 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年3月20日通 过OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2025年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事蒋昭群女 士以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次监事会会议由监事会主席王建凯先生主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （ ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年3月20日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事唐有 根先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由李珍香女士主持，公司控股股东、实际控制人、终身 名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修 订）》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股公司减资暨关联 ...