4月10日晚间，飞鹿股份(300665)发布公告称，公司顺利完成董事会人员补选及增选工作，章健嘉正式 当选为新任董事长。此次人事调整标志着这家老牌企业正式开启代际传承，迈入全新发展阶段。 公告显示，新任董事长章健嘉为公司实际控制人章卫国之子。据了解，章健嘉此前因外部单位离职手续 问题未能在2月董事会换届时进入董事会，现相关手续已全部办理完毕。原董事长李珍香女士将继续留 任公司，专注于其擅长的人事行政管理工作。 分析人士指出，此次人事调整体现了飞鹿股份管理层的平稳过渡。作为新一代企业领导者，章健嘉的接 任将为公司带来新的发展思路。公开资料显示，章健嘉在企业管理、市场开拓等方面具有丰富经验，其 接任董事长一职有望为公司注入新的活力。 在就任后的首次公开表态中，章健嘉表示,深感责任重大，将带领公司实现高质量发展。针对近期市场 关注的关税政策影响，其回应称公司业务主要集中于国内市场，目前政策变化对公司影响有限。 对于未来发展，章健嘉提出了三大重点方向：一是持续优化公司现代化治理结构，确保公司治理平稳、 规范；二是努力推动传统产业转型升级和拓展新赛道，持续提高企业核心竞争力；三是加强资本市场沟 通运作机制，提升公司内外 ...

三湘都市报全媒体记者 潘显璇 4月10日下午，飞鹿股份召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选章健嘉先生为公司第 五届董事会非独立董事的议案》等提案。章健嘉正式当选飞鹿股份第五届董事会非独立董事，并接任公 司董事长一职。 章健嘉出生于1994年11月，今年31岁，是飞鹿股份控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国的儿 子。章健嘉的正式接班，刷新了上市湘企最年轻董事长的纪录。 接班工作多了个小插曲 因在外部单位的离职手续尚未办理完毕，章健嘉的此次接班，没能赶上今年2月份的董事会换届选举， 比原计划晚了两个月，让飞鹿股份的人事变动多了个小插曲，颇有戏剧性。 2025年2月10日，飞鹿股份召开2025年第一次临时股东大会，选举李珍香女士等3人为公司第五届董事会 非独立董事，选举刘崇等2人为公司第五届董事会独立董事，5名董事共同组成公司第五届董事会。 董事会选举李珍香为飞鹿股份第五届董事会董事长。公司控股股东、实际控制人章卫国不再担任公司董 事长一职，被聘为终身名誉董事长。 公开资料显示，李珍香出生于1989年5月，研究生学历。2015年7月至今，李珍香历任飞鹿股份总经理办 公室行政人事管理员、行政人 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议通知于2025年4月10日发出[4] - 会议于2025年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开[5] - 应出席董事7人，实际出席7人[5] 选举结果 - 董事会同意选举章健嘉为第五届董事会董事长[6] - 章健嘉将担任公司法定代表人[7] - 《关于选举第五届董事会董事长的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[7]

会议信息 - 会议于2025年4月10日召开，股权登记日为4月3日[5][7] - 现场会议地点在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室[7] 股东情况 - 出席会议69人，代表53774446股，占比28.5210%[8] - 现场投票11人，代表44017488股，占比23.3461%[8] - 网络投票58人，代表9756958股，占比5.1749%[8] 议案表决 - 《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》同意53439046股，占比99.3763%[11] - 《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》同意53436546股，占比99.3716%[13] - 《关于补选章健嘉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意52745026股，占比98.0857%[16] - 《关于增加董事会席位暨提名娄禛子女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》同意49341548股，占比91.7565%[19] 合规情况 - 北京市天元律师事务所见证，会议召集、召开及表决合法有效[21]

股东大会情况 - 公司于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3][7] - 出席股东及代理人69人，持股53,774,446股，占比28.3870%[8][9] 议案表决结果 - 《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.3763％[16] - 《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为独立董事候选人的议案》同意占比99.3716％[18] - 《关于补选章健嘉先生为非独立董事的议案》同意52,745,026票，章健嘉当选[20][21] - 《关于提名娄禛子女士为非独立董事候选人的议案》同意49,341,548票，娄禛子当选[21][22]

人事变动 - 2025年3月23日李珍香因工作调整辞任董事、董事长等职务[2] - 2025年4月10日补选章健嘉为非独立董事，当选董事长及法定代表人[2][3] 持股情况 - 截至披露日，李珍香间接持有20,000股，章健嘉未持股[3][7] 人员背景 - 章健嘉1994年11月生，有海外学位，曾任职券商[6] 股东关系 - 控股股东章卫国与章健嘉为父子关系[7]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司湖南博杨于2024年11月1日获《高新技术企业证书》，有效期三年[2] 其他新策略 - 湖南博杨此次系原高新技术企业证书有效期满后重新认定[2] - 湖南博杨自通过认定起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[2]

可转债情况 - 飞鹿转债转股期限为2020年12月11日至2026年6月4日，最新转股价格6.01元/股[3] - 2025年第一季度30张“飞鹿转债”转股，票面3000元，转为498股“飞鹿股份”[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债1501679张，金额150167900元[3] 股本结构 - 2024年12月31日，限售股37337690股占比19.71%，流通股152094957股占比80.29%，总股本189432647股[12] - 2025年3月31日，限售股49243743股占比26.00%，流通股140189402股占比74.00%，总股本189433145股[12] - 2025年2月董监高换届，高管锁定股增11906053股，流通股减11906053股，总股本不变[12]

信用评级 - 公司个体和主体长期信用等级为A+，评级展望稳定[3][5] - “飞鹿转债”信用等级为A+[5] 债券信息 - 飞鹿转债债券余额1.50亿元，兑付日2026/06/05[3] 人事变动 - 2025年3月24日董事长李珍香因工作调整辞职，仍任其他职务[3] - 2025年3月23日董事会通过补选章健嘉为非独立董事议案，待股东大会审议[4]

文章核心观点 - 飞鹿股份进行董事会人员调整，体现人员结构优化与新业务部署推进，有望带来新质生产力推动公司高质量发展 [1][2] 董事会人员变动情况 - 董事长李珍香因工作调整辞去董事、董事长及董事会各专门委员会相关职务，但继续在公司工作 [1] - 补选章健嘉为第五届董事会非独立董事，其为控股股东章卫国之子，有金融资本市场从业经验 [1] - 增选娄禛子为非独立董事，其在相关产业领域有丰富战略资源和行业经验 [2] - 增选朱谦为独立董事，其为法律界资深人士，能完善独董队伍专业性 [2] 章健嘉未按时进入董事会原因 - 2025年2月董事会换届时间紧迫，且章健嘉此前任职外部企业离职审批流程时间长 [1] 人员调整意义 - 章健嘉进入董事会为公司注入新活力，代表公司代际传承迈出重要一步 [1] - 娄禛子加入为新业务拓展提供支持 [2] - 朱谦加入完善独董队伍专业性，为公司合规稳健发展保驾护航 [2] - 此次调整体现公司人员结构优化与新业务部署推进，将带来新质生产力推动公司高质量发展 [2]