会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2024年12月18日召开，通知12月13日送达[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 换届选举 - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[2] - 提名马艳女士、张源鑫先生为第四届非职工代表监事候选人，表决全票通过[3] 薪酬政策 - 公司监事按实际岗位领薪酬，不领监事津贴，表决全票通过[4] 后续安排 - 换届选举及监事薪酬议案需提交公司股东大会审议[3][4]

独立董事提名 - 提名杨骏晟为杰恩创意第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人将参加培训并承诺取得证明[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人无限制情形及处罚记录[9][10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12]

人事变动 - 杨骏晟被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 承诺事项 - 截至2025年临时股东大会通知发出日，杨骏晟未取得深交所独立董事培训证明[1] - 杨骏晟承诺参加深交所最近一期培训并取得证明，承诺日期为2024年12月18日[1][3]

董事会换届 - 2024年12月18日决定进行董事会换届选举，第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会，用累积投票制表决，任期三年[4] - 新一届董事会就任前，第三届董事会继续履职[4] 股权结构 - 高汴京通过广东圣硕嘉融、广东金晟信康间接持有公司25.06%股份[7] - 姜峰直接持有公司22.91%股份，通过合伙企业间接持股[10] - 王晨通过广东圣硕嘉融、广东金晟信康间接持有公司股份[13] 独立董事情况 - 古继洪、武国樑、杨骏晟未取得独立董事培训证明，承诺参加[3] - 三人截至公告披露日未直接或间接持有公司股份[14][15][16]

提名事项 - 广东金晟信康投资中心提名武国樑为杰恩创意独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人将参加培训并承诺取得证明[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无限制情形及处罚记录[9][10][11] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日15:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年12月30日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月3日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2][19][20] - 网络投票代码为350668，简称杰恩投票[16] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，非职工代表监事应选2人[4][6][23] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年1月2日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[8] - 现场会议登记地点为深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计证券部办公室[8][9] 其他信息 - 议案6、7、8需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 会议联系人是吕成业、付明琴，电话0755 - 83415156，邮箱ir@jaid.cn[10] - 授权委托书有效期限自签署日起至2025年第一次临时股东大会结束[22]

独立董事提名 - 杨骏晟被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杨骏晟将参加深交所独立董事培训并承诺取得证明[4] - 杨骏晟及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 杨骏晟无相关不良记录和任职限制[10][12][13]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，决定换届选举[2] - 2024年12月18日会议审议通过换届议案[2] - 提名马艳、张源鑫为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事经2025年第一次临时股东大会选举产生[2] - 第四届监事会任期三年，就任前第三届监事继续履职[2][3] 候选人信息 - 马艳1983年11月出生，截至披露日未持股[4] - 张源鑫1999年1月出生，截至披露日未持股[4][5]

公司治理 - 2024年12月18日召开2024年第一次职工代表大会[1] - 选举柯慧雯为公司第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2025年第一次临时股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 柯慧雯1997年2月出生，大专学历[4] - 截至公告披露日，柯慧雯未持股，与特定股东等无关联关系[4]

独立董事提名 - 公司提名古继洪、武国樑、杨骏晟为第四届董事会独立董事候选人[1][2] - 三位候选人具备任职条件、资格和履职能力[1] 后续安排 - 公司同意将相关议案提交董事会审议[2]