公司变更 - 2025年1月3日公司召开会议审议通过变更法定代表人议案[2] - 近日公司完成法定代表人变更工商登记并取得新《营业执照》[2] - 变更后的法定代表人为董事、总经理杨凯利先生[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年2月26日[3]

减持计划 - 冉晓凤计划2024年10月22日 - 2025年1月21日减持不超200,000股，不超总股本0.166139%[2] 减持情况 - 2024年10月28日减持3,000股，占比0.002492%，持股降至4.997473%[2] - 2024年10月28日 - 12月27日集中竞价减持113,100股，比例0.093951%，均价23.24元[4] 权益变动 - 变动前持股6,019,022股，占比5.015403%，变动后持股5,905,922股，占比4.906014%[5] - 变动前限售股5,919,316股，占比4.932323%，变动后为0[5] - 变动前无限售股99,706股，占比0.083081%，变动后5,905,922股，占比4.906014%[5] 结果说明 - 减持计划实施完毕，未违规，不影响公司控制权[6]

财务预测与业绩表现 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损900万元至1,700万元，比上年同期下降116%-130%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1,310万元至2,110万元，比上年同期下降125%-141%[3] 业务与市场竞争 - 室内设计业务、市场商务及服务支持业务竞争加剧，新增订单不及预期，收入较上年下降[5] 非经常性损益与投资收益 - 投资收益等减少导致非经常性损益较上年下降[5] 资产减值与风险管理 - 公司对各类资产进行全面检查和减值测试，并计提相关资产减值准备[5]

股权变动 - 2023年7月5日杰恩设计370,550股股票非交易过户，总股本从120,010,723股增至120,381,273股[7] - 本次权益变动前，姜峰持股36,777,615股，占比30.65%；金晟信康持股20,973,400股，占比17.48%[9] - 本次权益变动后，姜峰持股27,583,215股，占比22.91%；金晟信康持股30,167,800股，占比25.06%[9] - 2024年9月9日，9,194,400股股份转让完成过户登记，为无限售流通股[9] 公司运营 - 本持续督导期内，公司未发生影响较大的投资、购买及出售资产情形[11] - 本持续督导期内，公司未发生重大关联交易情形[12] - 本持续督导期内，公司未发生主营业务调整情形[13] - 本持续督导期内，公司不涉及职工安置情形[16] 公司治理 - 2024年12月18日，公司进行监事会和董事会换届选举相关议案审议[14][15] - 2024年12月18日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会以特别决议方式审议[21] 公司承诺 - 公司承诺保证上市公司人员、资产、财务、业务和机构独立[18][19] - 公司承诺避免与上市公司发生同业竞争，在控股期间持续有效[19] - 公司承诺作为大股东期间规范关联交易，避免或减少关联交易[19][20] - 公司承诺作为大股东期间不利用地位谋求优先权利[20] - 公司承诺作为大股东期间杜绝违规占用上市公司资金资产[20] - 公司承诺保证上市公司高级管理人员在上市公司专职工作，不在控制的其他企业领薪[18] - 公司承诺保证上市公司财务人员独立，不在控制的其他企业兼职或领报酬[18] - 公司承诺保证上市公司拥有独立完整的资产，不被违法违规占用[18] - 公司承诺保证上市公司建立独立财务会计部门和核算体系[18] - 公司承诺保证上市公司拥有独立开展经营活动的能力，不依赖控制的其他企业[18] 公司章程规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案时，由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过[22] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，并可在股东大会召开10日前提出临时提案[22] - 非独立董事候选人可由公司董事会提名或单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[23] - 独立董事候选人可由公司董事会、监事会提名或单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[23] - 非职工代表监事候选人可由监事会提名或单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名[23] - 股东大会普通决议通过事项包括董事会和监事会工作报告等[23] - 股东大会特别决议通过事项为法律、行政法规或章程规定的特定事项[23] - 董事会行使召集股东大会等多项职权[23] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由副董事长等主持[23] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，特殊情况由过半数监事推举的监事主持[23] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[23] - 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续时，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[23] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[24] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数监事通过[24][25] 公司相关程序 - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[25] - 债权人接到公司合并、分立、减少注册资本通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[25] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内申报债权[25]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月3日召开，7位董事均出席[1] 人事任免 - 选举高汴京为董事长，姜峰为副董事长，任期三年[2][3] - 聘任杨凯利为总经理等多人任职，任期三年[6][7][8] 其他变更 - 公司法定代表人由姜峰变更为杨凯利[9] 薪酬方案 - 第四届高级管理人员薪酬方案审议通过[10][11]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月3日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 监事会同意选举马艳女士为第四届监事会主席，任期三年[2] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东户数变化 - 公司股东户数连续第2期下降 截至12月31日公司股东户数为4326户 较上期减少456户 环比降幅为9.54% [2] 股价表现 - 公司收盘价为22.10元 下跌2.47% 本期筹码集中以来股价累计下跌6.67% [1] - 具体到各交易日 2次上涨 6次下跌 [3]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事任期每届三年，可连选连任[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[9] 候选人提名 - 董事会等可提非独立董事候选人[6] - 董事会等可提独立董事候选人[6] 委员会设置 - 董事会设审计等委员会，成员不少于3名，独董占半数以上并任召集人[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应提交董事会审议[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应提交董事会审议[12] - 与关联方成交金额达一定标准应提交董事会审议[13] 担保资助 - 公司对外担保和提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[15] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议[17] - 符合特定情形时董事会应在10日内召开临时会议[17] - 董事会召开定期会议应提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[19] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东大会撤换[23] 决议通过 - 董事会决议需全体董事过半数同意，对外担保等事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[25][27] 特殊情况处理 - 出席会议无关联关系董事不足3人时，相关提案应提交股东大会审议[27] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限10年以上[30] 规则生效 - 本规则经股东大会批准后生效并实施，修改时亦同[32]

董事会提名 - 广东金晟信康投资中心提名古继洪为杰恩创意第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人将参加深交所独立董事培训并承诺取得证明[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人无不适合任职情形及相关处罚记录[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

公司基本信息 - 公司于2017年5月26日核准首次向社会公众发行人民币普通股1058万股，6月19日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币12038.1273万元[5] - 公司股份总数为120381273股，全部为普通股，每股面值1元人民币[13] 股东信息 - 姜峰认购股份数1894.1846万股，占股本总额比例61.4999%[15] - 冉晓凤认购股份数400.3969万股，占股本总额比例12.9999%[15] - 袁晓云认购股份数400.3969万股，占股本总额比例12.9999%[15] - 深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）认购股份数174.6945万股，占股本总额比例5.6719%[15] - 深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）认购股份数133.3271万股，占股本总额比例4.3288%[15] - 宋越认购股份数77万股，占股本总额比例2.5%[15] 股份交易与管理 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董事、监事、高级管理人员等将买入6个月内股票卖出或卖出6个月内买入，收益归公司[21] 股东权利与义务 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违章程的决议[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；特定6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34][35] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到相关请求后10日内反馈[38][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[42] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过[52] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[53] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[76] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[76] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[76] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[87][88] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[94] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[94] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[30] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交审议[30] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交审议[30] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交审议[30] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定标准时，可免股东大会审议程序[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等8种情形，担保需经董事会审议后提交股东大会[31][32] - 被资助对象资产负债率超70%等3种情形，财务资助需经董事会审议后提交股东大会[33] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等2种情形，关联交易需提交股东大会审议[33][34] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[103][104] - 公司合并或分立，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[110,112] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[111,112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[114] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过修改章程存续[114] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[114] - 清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[115] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[120]