人事提名 - 武国樑被提名为杰恩创意第四届董事会独立董事候选人[1] 培训情况 - 截至2025年第一次临时股东大会通知发出日，武国樑未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 武国樑承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得培训证明[1] - 武国樑作出承诺日期为2024年12月18日[3]

人员提名 - 武国樑被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 武国樑承诺参加培训并取得证明[4] - 武国樑及直系亲属无相关任职、持股情况[8][9] - 武国樑无相关禁入、谴责等情形[10][11][12] - 武国樑担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

独立董事提名 - 古继洪被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人承诺 - 参加深交所最近一期独立董事培训并取得证明[4] - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[14] - 任职不符资格及时报告并辞职[14] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近十二个月无特定情形，近36个月无相关处分[10][12] - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司不超六年[13]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[2] 需股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一，应提交审议[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等8种担保情形，应提交审议[7] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保等3种财务资助情形，应提交审议[8] - 公司与关联人发生交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等2种关联交易，应提交审议[9] 股东大会召集流程 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[12] - 监事会提议召开，董事会应在收到提案后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[12] - 董事会不同意或未在10日内对监事会提案作出反馈，监事会可自行召集和主持[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[13] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知；监事会同意则在收到请求5日内发出通知[14] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[14] 股东提案规则 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[18] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[18] 股东大会通知规则 - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[18] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[19] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[20] - 股东大会现场会议地点变更，召集人应在召开日前至少2个交易日公告并说明原因[20] - 提案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过等情形，应在通知公告中特别说明[20] 股东大会决议规则 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司在连续12个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[29] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议的除特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东所持表决权2/3以上通过[30] 其他规则 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[31] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[31] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[31] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制保护中小股东权益（选举一名董事或监事情形除外）[31] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[32] - 股东大会采取记名方式投票表决[32] - 股东大会决议应及时公告，需列明会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[34] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在决议中作特别提示[35] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[37] - 本规则未尽事宜按相关规定执行，冲突时按有关规定执行[37] - 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[37] - 本规则由公司董事会负责解释和修订[37]

公司章程修订 - 2024年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] 法定代表人规定 - 法定代表人由代表公司执行事务的董事或经理担任，由董事会过半数选举产生，辞任需30日内确定新代表人[2] 财务资助限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] 股东权利与期限 - 股东对股东大会、董事会决议请求撤销期限为决议作出之日起60日，召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[3] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[4] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事、非职工代表监事、非独立董事候选人[6] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议为股东、实际控制人及关联人担保议案，相关股东不得参与表决，由出席其他股东所持表决权过半数通过[4] 股东大会提案规则 - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[4] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知，公告提案内容[4] - 召集人发出股东大会通知后，不得修改已列明提案或增加新提案[4] 会议主持规则 - 董事长不能履职时由副董事长主持股东大会，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[5] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，主席不能履职时由过半数监事推举一名监事主持[5] - 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持[5] - 股东大会主持人违反规则无法继续时，经现场有表决权过半数股东同意可推举一人继续主持[5] 机构职权 - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[6][7] - 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见等职权[7] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[7] - 监事会每6个月至少召开一次会议[8] - 监事会决议需经半数以上监事通过[8] 公司变更通知 - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[8][9] - 公司合并、减少注册资本时，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告起45日内可要求清偿债务或提供担保[8][9] 清算组规定 - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告起45日内向清算组申报债权[9]

人事提名 - 古继洪被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 培训承诺 - 截至2025年临时股东大会通知发出日，古未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 古继洪承诺参加深交所最近一期培训并取得证明[1] - 古继洪于2024年12月18日作出承诺[3]

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2024年12月18日召开，通知12月13日送达[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 换届选举 - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[2] - 提名马艳女士、张源鑫先生为第四届非职工代表监事候选人，表决全票通过[3] 薪酬政策 - 公司监事按实际岗位领薪酬，不领监事津贴，表决全票通过[4] 后续安排 - 换届选举及监事薪酬议案需提交公司股东大会审议[3][4]

独立董事提名 - 提名杨骏晟为杰恩创意第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人将参加培训并承诺取得证明[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人无限制情形及处罚记录[9][10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12]

人事变动 - 杨骏晟被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 承诺事项 - 截至2025年临时股东大会通知发出日，杨骏晟未取得深交所独立董事培训证明[1] - 杨骏晟承诺参加深交所最近一期培训并取得证明，承诺日期为2024年12月18日[1][3]

董事会换届 - 2024年12月18日决定进行董事会换届选举，第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会，用累积投票制表决，任期三年[4] - 新一届董事会就任前，第三届董事会继续履职[4] 股权结构 - 高汴京通过广东圣硕嘉融、广东金晟信康间接持有公司25.06%股份[7] - 姜峰直接持有公司22.91%股份，通过合伙企业间接持股[10] - 王晨通过广东圣硕嘉融、广东金晟信康间接持有公司股份[13] 独立董事情况 - 古继洪、武国樑、杨骏晟未取得独立董事培训证明，承诺参加[3] - 三人截至公告披露日未直接或间接持有公司股份[14][15][16]