提名事项 - 广东金晟信康投资中心提名武国樑为杰恩创意独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人将参加培训并承诺取得证明[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无限制情形及处罚记录[9][10][11] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日15:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年12月30日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月3日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2][19][20] - 网络投票代码为350668，简称杰恩投票[16] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，非职工代表监事应选2人[4][6][23] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年1月2日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[8] - 现场会议登记地点为深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计证券部办公室[8][9] 其他信息 - 议案6、7、8需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 会议联系人是吕成业、付明琴，电话0755 - 83415156，邮箱ir@jaid.cn[10] - 授权委托书有效期限自签署日起至2025年第一次临时股东大会结束[22]

独立董事提名 - 杨骏晟被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杨骏晟将参加深交所独立董事培训并承诺取得证明[4] - 杨骏晟及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 杨骏晟无相关不良记录和任职限制[10][12][13]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，决定换届选举[2] - 2024年12月18日会议审议通过换届议案[2] - 提名马艳、张源鑫为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事经2025年第一次临时股东大会选举产生[2] - 第四届监事会任期三年，就任前第三届监事继续履职[2][3] 候选人信息 - 马艳1983年11月出生，截至披露日未持股[4] - 张源鑫1999年1月出生，截至披露日未持股[4][5]

公司治理 - 2024年12月18日召开2024年第一次职工代表大会[1] - 选举柯慧雯为公司第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2025年第一次临时股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 柯慧雯1997年2月出生，大专学历[4] - 截至公告披露日，柯慧雯未持股，与特定股东等无关联关系[4]

独立董事提名 - 公司提名古继洪、武国樑、杨骏晟为第四届董事会独立董事候选人[1][2] - 三位候选人具备任职条件、资格和履职能力[1] 后续安排 - 公司同意将相关议案提交董事会审议[2]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年12月18日召开，7名董事全出席[1] 董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成，4非独3独[2][3] - 提名高汴京等4人为非独立董事候选人，全票通过[3] - 提名古继洪等3人为独立董事候选人，全票通过[4][5] 津贴与规则修订 - 拟向第四届董事会独立董事发12万元/年津贴，6票同意[6] - 同意修订《公司章程》等三项规则，均全票通过[8][9][10] 股东大会安排 - 同意于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，全票通过[11][12]

资金使用 - 公司获批使用不超15000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司使用闲置自有资金现金管理未到期金额共计10000万（含本次新增）[11] 存款情况 - 公司近期买2000万元宁波银行单位结构性存款，2024/12/12起息，2024/12/26到期，预期年化收益率0.50 - 2.10%[1] - 2023 - 2024年公司多次购买宁波银行、广发银行结构性存款，金额从1000万到3000万不等，预期年化收益率有不同区间[9]

现金管理额度 - 公司获批使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 近期购买产品 - 购买广发银行“物华添宝”W款2024年第255期产品，金额4000万，预期年化收益率1.00%或2.40%[1] - 购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19136期产品，金额4000万，预期年化收益率1.05 - 2.05%[1] 过往购买产品 - 2023年10月16日至2024年1月16日，购买宁波银行单位结构性存款232930产品，金额1200万，预期年化收益率1.00 - 2.95%[8] 未到期金额 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计8000万（含本次新增）[10]

保荐代表人变更 - 公司收到华泰联合更换2020年度向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人滕强和秦琳持续督导至2024年12月31日，秦琳因工作变动离任[2] - 贾光宇接替秦琳，变更后滕强和贾光宇为持续督导保荐代表人[2] 新保荐代表人信息 - 贾光宇是华泰联合投资银行业务线总监，参与多个项目[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月20日[4]