深圳市杰恩创意设计股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保障股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使股东权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之 日起 2 个月内召开临时股东大会： （ ...

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 制度建设 - 建立股东大会、董事会、监事会等经营框架[4] - 制定多项制度规范决策、薪酬、信息披露等[5] 内控机制 - 建立风险评估过程应对各类风险[7] - 建立财务报告信息系统并保障运行[8] - 建立沟通渠道和机制[8] - 建立多项控制政策和程序[9] - 设置内审部门监督制度执行[11] - 定期评价内控并纠正缺陷[12] 缺陷标准 - 财务报表重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[15] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷直接财务损失金额标准[17] 内控情况 - 2023年末无财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 2023年末未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 保荐检查 - 2023年保荐人对杰恩设计现场检查核查[22] - 保荐人认为内控有效且自评报告反映内控情况[24]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理数名，高级管理人员含总经理等[4] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[4] 职责分工 - 总经理对董事会负责，主持工作并报告情况[7] - 副总经理协助总经理，按分工负责主管部门[8] - 财务总监分管财务，审核报告并对数据负责[8] - 董事会秘书负责会议筹备、文件保管等[9] 履职规定 - 总经理不能履职时可授权副总经理代行职权[9] - 总经理定期向董事会、监事会报告规划等情况[14] - 遇重大纠纷及时做临时报告，按要求五日内报告工作[16]

决策事项 - 2024年4月25日召开第三届董事会第十九次及监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过2024年度向银行申请综合授信额度议案[1] 授信信息 - 2024年度申请综合授信额度不超6亿元，期限1年[1] - 具体金额以实际协议为准[1] 后续安排 - 董事会提请授权董事长姜峰签署法律文件[1] - 事项需提交2023年年度股东大会审议[1]

会议召开 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[4] - 2023年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[5] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 人事变动 - 2023年多次会议同意提名和聘任人员[14] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所[13] - 2023年日常性关联交易定价合理[10] - 2023年董高薪酬符合现状和需求[15] - 2023年董监高对定期报告签署意见[12] 激励计划 - 2023年实施限制性股票激励和员工持股计划[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职[18] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通[18]

变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为深圳 市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩设计"、"公司"）2020 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对杰恩设计变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的事 项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费后的上述认购资 金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事 ...

薪酬标准 - 外部及独立董事年薪酬6万元（含税），半年发一次[6] 薪酬方案 - 董监薪酬方案股东大会审议，高管经董事会批准[4] 薪酬发放 - 高管“基本年薪 + 绩效奖金”，按月发基本薪酬[6][9] 考核与调整 - 依经营目标定高管考核标准，有特定情形不发奖金[12][9] - 薪酬调整考虑同行薪资、通胀等因素[12] 制度生效 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[16]

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 监事会对公司 2023 年的财务状况和经营情况进行了有效监督、检查和审核， 监事会认为：公司的财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良 好，财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司定期财务报告能够 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议 事规则》等制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，充分行使监事职权，对公司的主要经营活 动、财务状况以及重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会总体工作情况 报告期内，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开、表决程序、决议 内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | | 召开 | 议案名称 | | --- | --- ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-007 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等其它相关法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、 财务状况、重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 748,689,390.03 元，较上年同期增长 71.37%， 归属于上市公司股东的净利润 57,374,073.82 元，较上年同期 ...

募集资金情况 - 2022年1月6日向特定对象发行股票14,981,273股，价格16.02元/股，募资239,999,993.46元，净额234,169,738.27元[2] - 截至2023年12月31日，已投入14,293.63万元，未投入余额9,835.99万元（含利息收入）[5] 闲置资金理财 - 2022年同意用不超1.5亿元闲置募集资金买保本型产品，期限12个月[6] - 2023年同意用不超1.4亿元闲置募集资金买保本型产品，期限12个月[6] - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效，可循环滚动[12] 资金操作记录 - 2023年1月11日至2月7日，现金管理余额17,000.00万元，超授权2,000.00万元[8] - 2022年11 - 12月多次购买结构性、通知存款共15,000.00万元[10] - 2023年1 - 2月购买、赎回结构性、通知存款共13,000.00万元[10] 决策与监督 - 授权董事长决策，财务实施并建台账[13] - 监事会督促加强人员培训[24] - 多部门及人员监督资金使用情况[18]