会议基本信息 - 富满微电子2024年第一次临时股东大会于12月23日召开[3] - 董事会12月5日决议召集，12月7日发布通知[6][8] - 现场会议14:30在深圳召开，网络投票时间为12月23日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人383人，代表股份71,391,908股，占比32.7900％[12] - 现场8人，代表股份69,622,878股，占比31.9775%[12] - 网络投票375人，代表股份1,769,030股，占比0.8125％[12] 议案表决 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意71,258,168股，占比99.8127%[18] - 中小股东同意1,635,290股，占出席中小股东有效表决权股份总数的92.4399％[18] - 会议议案获有效表决权通过，决议合法有效[19][20]

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-062 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第四届董事会第 七次会议决议，决定于2024年12月23日下午14:30召开公司2024年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第七次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： 2024年12月23日 14:30 （2）网络投票时间： 2024年12月23日至 2024年12月23日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15 至9：25、9:30至11:30、13:00至15 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议2024年11月29日邮件通知，12月5日16:30现场加通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席兰海军主持[2] 决策事项 - 监事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年12月5日10:30召开[2] - 公司将于2024年12月23日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[5] 人员出席 - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[2] 机构变更 - 深圳大华国际会计师事务所于2024年9月更名为政旦志远（深圳）会计师事务所[3] 机构续聘 - 董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构[3] 议案表决 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[5]

审计机构相关 - 公司拟续聘政旦志远为2024年度审计和内控审计机构[1] 政旦志远人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务审计报告注会35人[2] 政旦志远收入数据 - 2023年度经审计收入总额2243.93万元，审计业务收入259.32万元等[3][4] 政旦志远业务数据 - 2023年度上市公司审计客户0家，截止2024年4月30日为16家上市公司出具报告[4] 政旦志远其他数据 - 截止公告日职业责任保险累计赔偿限额1亿元，2023年末职业风险基金217.58万元[5] 人员执业经历 - 拟签字项目合伙人陈磊近三年负责签字上市公司审计报告6家[7]

其他新策略 - 公司办公地址于2024年12月02日变更[2] - 原办公地址为深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层—12层[2] - 现办公地址为深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层[2]

股份减持 - 2020.7.14 - 2021.8.26集晶香港持股比例减6.5053%[5] - 2020.7.14 - 2021.6.18卖出8,802,098股，占比5.3890%[5] - 2021.6.18 - 2021.8.26卖出3,084,622股，占比1.5053%[5] - 2021.6.18 - 2021.8.26卖出金额319,012,265.47元，亏损50,864,757.10元[5] 处罚情况 - 集晶香港信息披露违法警告，罚100万[9] - 刘景裕信息披露违法警告，罚50万[9] - 集晶香港限制转让期转让股票警告，罚320万[9] 后续事项 - 当事人15日内汇交罚款[9] - 不服处罚60日内复议或6个月内诉讼[10]

股东减持 - 股东徐浙女士原持股10,943股，占总股本0.0050%[1] - 计划减持不超2,736股，占比0.0013%[1] - 2024年8 - 11月完成减持，均价40.38元[1] - 减持后持股8207股，占比0.0037%[3] - 减持未影响公司控制权及经营[4]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为192,971,400.10元，同比增长0.25%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为495,770,101.99元，同比下降5.12%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为569,333,866.84元，同比下降14.52%[14] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-16,987,437.94元，同比改善47.07%[2] - 公司净利润为-64,806,517.98元，同比改善55.86%[6] - 公司2024年第三季度净利润为-64,806,517.98元，同比下降55.86%[15] - 公司第三季度综合收益总额为-64,983,602.13元，同比下降55.6%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为84,176,059.20元，同比增长193.69%[2] - 公司投资活动产生的现金流量净额为63,563,383.37元，同比增长126.19%[6] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为84,176,059.20元，同比增加193.7%[18] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为63,563,383.37元，同比增加126.2%[18] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-224,624,005.58元，同比下降191.3%[18] - 公司第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为452,196,626.92元，同比增长2.6%[17] - 公司第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为245,665,657.58元，同比下降38.5%[17] - 公司第三季度支付给职工及为职工支付的现金为104,182,442.05元，同比下降3.2%[18] - 公司第三季度支付的各项税费为4,310,994.36元，同比下降43.7%[18] - 公司第三季度期末现金及现金等价物余额为104,468,171.80元，同比下降56.3%[18] 资产与负债 - 公司总资产为2,606,400,245.31元，同比下降10.55%[2] - 公司货币资金为112,756,140.21元，同比下降61.59%[5] - 公司固定资产为612,248,634.87元，同比增长55.97%[5] - 公司短期借款为421,411,094.26元，同比下降33.25%[5] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,428,366,003.77元，同比下降12.72%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,178,034,241.54元，同比下降7.75%[13] - 公司2024年第三季度流动负债合计为716,345,333.26元，同比下降24.55%[14] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为134,615,299.40元，同比下降6.39%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,763,875,277.33元，同比下降3.55%[14] - 公司2024年第三季度资产总计为2,606,400,245.31元，同比下降10.55%[13] - 公司2024年第三季度负债合计为850,960,632.66元，同比下降22.16%[14] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为43,176[7] - 集晶（香港）有限公司持股比例为31.65%，持股数量为68,910,043股[7] - 李新岗持股比例为2.86%，持股数量为6,221,200股[7] - 康云持股比例为1.43%，持股数量为3,113,396股[7] - 霍鹏冲持股比例为1.18%，持股数量为2,563,020股[7] - 肖玲持股比例为1.04%，持股数量为2,260,090股[7] - 吴晓虹持股比例为0.95%，持股数量为2,073,488股[7] - 吴玉胜持股比例为0.85%，持股数量为1,841,400股[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.79%，持股数量为1,721,800股[7] - 期末限售股数为773,718股[11] 投资收益 - 公司投资收益为2,695,749.22元，同比下降83.97%[6] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年10月23日16:30召开[1] - 本次监事会应出席监事3名，实际出席3名[1] 资金管理 - 监事会同意公司及并表子公司用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[2] - 现金管理有效期为董事会审议通过之日起半年内[2] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决：同意3票，无反对等情况[4]