富满微电子集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开 了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举刘景裕、罗 琼、骆悦、张涛、徐浙、王秋娟为公司第四届董事会非独立董事，同意选举陈岚 清、丛丰森、赖警予为公司第四届董事会独立董事，任期自2023年年度股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-030 因任期届满，公司第三届董事会成员李道远先生、汪国平先生、郝寨玲女 士不再担任公司董事职务，其中李道远先生、汪国平先生也不再担任公司其他任 何职务。 李道远先生、汪国平先生担任公司独立董事期间，未直接或间接持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法 律、法规。截至本公告日，郝寨玲女士直接持有公司股份 185,853股。其持有的 股份将依据相关法律 ...

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-033 富满微电子集团股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开 第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 经与会的 3 名监事投票表决，一致推选李志雄先生为公司第四届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 特此公告 富满微电子集团股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 15 日 附件：李志雄先生简历 李志雄，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕 业于湖北广播电视大学计算机应用专业。曾任深圳市伟建电子有限公司技术员； 深圳市松立电子有限公司工程师；2001 年起历任深圳市富满电子有限公司工程 师、深圳市富满电子有限公司观澜分公司副总经理；2011 年 10 月至 2014 年 11 月任深圳市富满电子有限公司监事；2014 年 12 月起任深圳市富满电子集团股份 有限公司监事。 李志雄 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-027 富满微电子集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月15日14:30 2、网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 15日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15 日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司 会议室； 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式； 5、会议召集人：公司董事会； 6、会议主持人：董事长刘景裕先生； 7、本次会议的召集、 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、陈旭光律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关 事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法 ...

中信证券股份有限公司关于 富满微电子集团股份有限公司 首次公开发行并在创业板上市、2020 年非公开发行、 2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票项目之 持续督导保荐总结报告书 （二）2020 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2968 号文）核准，公司向特定投资者发 行人民币普通股（A 股）15,765,765 股。本次非公开发行价格为 22.20 元/股，募 集资金总额为人民币 349,999,983.00 元。扣除本次发行费用（不含税）人民币 5,262,713.70 元后，实际募集资金净额为人民币 344,737,269.30 元。上述募集资 金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了"信会师报字[2020] 第 ZI10444 号"验资报告。本次非公开发行新增 15,765,765 股，于 2020 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。 | | | | 企业名称 | | | | 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"富满微""公司"） | | --- | --- | --- | --- ...

营业收入及利润 - 富满微电子集团2024年第一季度营业收入为145,309,833.83元，同比增长5.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,210,610.82元，同比增长47.18%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,897,299.75元，同比增长82.38%[5] - 非流动性资产处置损益为0.04元，政府补助为422,814.37元[5] - 投资活动产生的现金流量净额为59,946,439.77元，同比增长156.90%[9] - 经营活动现金流出小计为301,440,776.90元，较上期170,310,484.80元有所增加[18] 资产情况 - 应付票据期末余额为19,762,670.10元，同比减少50.30%[7] - 公司在2024年第一季度持有的货币资金为254,530,682.84元，较期初下降39,015,300.19元[13] - 富满微电子集团2024年第一季度期末非流动资产总额为1,269,636,936.24元，较期初下降7,405,343.41元[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为41,390，前十名股东中集晶（香港）持股比例为31.65%[10] 费用情况 - 财务费用为1,678,694.78元，同比减少36.88%[8] - 研发费用为36,290,399.14元，较上期38,225,918.48元有所下降[15] 利润情况 - 富满微电子集团2024年第一季度营业总收入为145,309,833.83元，较上期137,150,818.97元增长[15] - 营业利润为-29,508,619.85元，较上期-70,604,984.54元有所改善[16]

报告公告 - 公司《2023年年度报告全文》及其摘要于2024年4月24日在巨潮资讯网公告[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长刘景裕等[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月9日前通过指定界面或扫描二维码提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-023 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第三届董事会第 二十八次会议决议，决定于2024年5月15日下午14:30召开公司2023年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第二十八次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： 2024年5月15日 14:30 （2）网络投票时间： 2024年5月15日至 2024年5月15日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日上午9:15至 9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为： 2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间 ...

| | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | | 第一节 | 监事 47 | 富满微电子集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第二节 | 监事会 48 | | - ...

2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司 章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了 独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司召开 9 次董事会议，3 次股东大会 ，本人不存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2023 年 度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事 会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序， ...