股东会通知 - 公司2025年8月29日披露的股东会通知部分内容有误并更正[1] - 更正后公告详见同日巨潮咨询网披露文件[5] 股东会投票 - 召开方式为现场和网络投票结合[1][3] - 股东只能选一种表决方式，重复投票以首次有效结果为准[3] - 总议案与具体提案投票规则明确[4][5]

公司产品进展 - 5G射频芯片已进入量产阶段 [1] - 车规级电源管理芯片仍在持续推进中 [1]

财务表现 - 营业收入3.83亿元 同比增长26.42% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3576.75万元 同比收窄25.20% [1] - 扣除非经常性损益净亏损4974.73万元 同比收窄13.10% [1] - 基本每股亏损0.16元 [1] 经营状况 - 营业收入实现双位数增长 反映业务扩张态势 [1] - 亏损幅度显著收窄 显示经营效率提升 [1] - 扣非亏损收窄幅度小于净利润收窄幅度 表明非经常性损益对业绩改善有贡献 [1]

财务表现 - 营业收入3.83亿元 同比增长26.42% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3576.75万元 同比收窄25.20% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损4974.73万元 同比收窄13.10% [1] - 基本每股亏损0.16元 [1]

公司治理变动 - 富满微拟变更2025年度审计机构 计划聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计服务[1] - 该议案已于2025年8月27日经第四届董事会第十一次会议审议通过[1] - 变更事项尚需提交公司股东会审议方能最终生效[1]

战略委员会组成与任期 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 战略委员会人数规定 - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新委员，未达前暂停职权[5] 战略委员会会议规则 - 提前三日送达通知及资料[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] 战略委员会其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[19] - 委员有关联关系应回避表决[21]

富满微电子集团股份有限公司募集资金专项存储制度 富满微电子集团股份有限公司 募集资金专项存储制度 第一章 总 则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》（以下简称《监管规则》）等法律法规、规章和规范性文件 以及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人，独立董事不少于董事会人数三分之一[6] 授权与审批 - 董事会可提请年度股东会授权发行融资总额不超最近一年末净资产10%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 关联交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议，30万 - 3000万元董事会有权批准[11] - 非关联交易多项指标占比50%以上需股东会审议，10% - 50%董事会有权批准[11][12][13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[16] - 特定情况董事会应召开临时会议[18] 会议通知与举行 - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] 董事委托与表决 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[32] - 董事会会议表决一人一票，记名书面等方式进行[40] - 有关联关系董事回避表决，无关联董事相关规定[43] 提案与记录 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议[45] - 董事会会议记录应含多内容，相关人员签名[51] - 董事会会议档案保存十年[57] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效实施[60]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立董事，1名非独立董事[4] 委员产生与补选 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[4][5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] - 每位委员至多接受1名委员委托，2名以上委托无效[15] - 委员连续2次不出席，董事会可撤销其职务[15] 资料保存 - 公司保存会议资料至少10年[17]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事，一名非独立董事[4] 委员提名与选举 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] - 主任委员由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[6] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司六十日内完成补选[6] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急情况随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 记录与细则 - 会议记录保存至少十年[18] - 细则由董事会解释修订，审议通过生效[21][22]