会计师事务所信息 - 截止2023年12月31日，大华国际合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务审计报告的35人[2] 变更决策流程 - 2023年12月相关会议审议通过变更会计师事务所议案[3][5] - 2024年4月19日审计委员会通过2023年度财务报告议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为大华国际2023年年报审计表现良好[7]

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-005 富满微电子集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十三次会议于2024年4月12日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。 2、本次监事会于2024年4月22日16:30在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会主席李志雄先生代表全体监事，对公司2023年度监事会的工作进 行了总结，并编制了《2023年度监事会工作报告》。监事会经审核后认为：公司 《2023年度监事会工作 ...

富满微电子集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第 2400232 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 富满微电子集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第2400232号 富满微电子集团股份有限公司： 我们接受委托，对富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满 微）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华国际审字第 2400220 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营 业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由富满 微管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发 ...

富满微电子集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华国际核字第 2400221 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 富满微电子集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 富满微电子集团股份有限公司内部控制评价 报告 1-8 我们接受委托，鉴证了后附的富满微电子集团股份有限公司（以 下简称富满微）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400221 号 富满微电子集团股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 富满微公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价 报告》真实、完整地反映富满微 2023 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司 "）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定， 公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 富满微电子集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-019 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》， 其中关于"关于流动负债与非流动负债的划分 "、"关于供应商融资安排的 披露 "和"关于售后租回交易的会计处理 "的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 错误!未找到引用源。 大华国际核字第 2400222 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Da Hua International CPAs（Special General Partnership） 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1 页 大华国际核字第 2400222 号关联方资金占用情况的专项说明 中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解错误!未找到引用源。2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已 审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造 ...

富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月22日召开 第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。现 将相关事项公告如下： 根据公司经营发展的实际情况， 公司注册地址由"福田区中康路136号深圳 新一代产业园 1栋 17 层"变更为"坪山区坑梓街道人民东路与寿禾路交汇处 西南角"。 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-017 富满微电子集团股份有限公司 关于变更公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审 议批准。 特此公告。 富满微电子集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-3.4791496177亿元[1] - 2022年末结转未分配利润4.4198439428亿元[1] - 2023年末可供股东分配利润9406.943251万元[1] - 2023年末母公司可供分配利润1.5192868272亿元[1] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配[1] - 方案合法合规合理，与经营匹配[2][3] - 预案需经2023年度股东大会审议[5] - 披露前控制内部信息知情人范围[6]

中信证券股份有限公司 关于富满微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为富满微电子集 团股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票（以下 简称"向特定对象发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对富满微 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可[2021 ]3406 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司由 主承销商中信证券股份有限公司向特定对象发行普通股（A 股）股票 11,732,499 股，每 股面值 1 元，每股发行价人民币 76.71 元。公司共募集资金 8 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-020 富满微电子集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保 的议案》，为全资子公司提供总金额不超过6亿元人民币的担保，担保范围包括 但不限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票） 等。担保期限自董事会通过之日起一年内。此议案获得公司董事会审议通过，表 决结果为同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 二、被担保人基本情况 （一）被担保公司一 1、被担保人名称：深圳市鑫恒富科技开发有限公司 2、成立日期：2012-03-01 3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业 园1栋1702 6、经营范围： 一般经营项目是：集成电路、三极管的设计、研发和销售；集成电路、三极 管相关软件研发与销售；国内贸 ...