证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-004 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于2024年4月12日通过邮件、短信和专人送达的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年4月22日14:30在公司会议室以现场加通讯表决方式 召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事李道远、 汪国平以通讯表决的方式出席。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘景裕先生代表公司管理层，对公司 2023 年的工作进行了总 结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。董事会经审核后认为：公司管 理层有效 ...

董事会 2024 年 4 月 23 日 《公司章程》修订对照表（2024 年 4 月） | 章程修改对照表 | | | --- | --- | | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | 第五条 公司住所：福田区中康 | 第五条 公司住所：坪山区坑梓街 | | 路 号深圳新一代产业园 栋 136 1 17 | 道人民东路与寿禾路交汇处西南角处， | | 层，邮编：518040 | 邮编：518083 | 富满微电子集团股份有限公司 富满微电子集团股份有限公司 ...

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股比例和任职限制[6][7] - 候选人近三十六个月无违规[10] - 候选人过往任职无撤换情况[11] - 候选人担任独立董事公司数量限制[11] - 候选人在该公司任职时长限制[12] 其他要求 - 候选人声明与公司无影响独立性关系[2] - 候选人具备相关知识和经验[6] - 候选人承诺材料真实并担责[12] - 候选人承诺履职不受影响[12]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备共计19,818.15万元[2] - 2023年计提信用减值损失33,924,205.00元，资产减值损失164,257,293.44元[20] - 计提减值对报告期利润总额影响198,181,498.44元[20] 数据详情 - 2023年应收账款坏账准备3,000.55万元，2022年为3,514.80万元[3] - 2023年供货保证金坏账准备52.37万元，2022年为1,709.95万元[3] - 2023年其他应收款坏账准备339.50万元，2022年为 - 763.55万元[3] - 2023年存货跌价准备13,411.00万元，2022年为13,473.46万元[3] - 2023年固定资产减值损失3,014.73万元，2022年为0[3] - 存货账面余额608,434,504.60元，可收回金额413,229,422.62元[18] - 存货本次计提134,109,971.09元，累计计提195,205,081.98元[19] 计提比例 - 应收账款1年以内（含1年）计提比例5%，1 - 2年（含2年）10%，2 - 3年（含3年）30%，3年以上100%[13] - 其他应收款账龄分析组合1年以内（含1年）计提比例5%等[15] 坏账准备 - 应收票据银行承兑汇票组合1出票人信用评级高、风险低[12] - 合并范围内关联方组合坏账准备比例为0%[16] - 本次核销应收账款已全额计提坏账准备，对报告期损益无影响[20]

会计估计变更情况 - 2024年1月1日起执行，采用未来适用法[3] - 4月22日会议审议通过变更议案[3] - 变更原因是研发方向扩充[4] 摊销年限变更 - 变更前“长期待摊费用——掩模版”摊销3年[5] - 变更后传统消费类仍为3年，高端等变为5年[6] 影响及审核 - 不影响2023年数据，影响以后年度[7] - 审计委员会和监事会均同意变更[9][11]

综合授信 - 2024年度拟申请授信最高不超28亿元[1] - 授信业务含短期、中长期贷款等[2] - 担保方式有信用、自有资产抵押等[2] 授权安排 - 拟授权董事长刘景裕签署相关文件及合同[2] - 授权期限至2024年度股东大会召开[2] 审议事项 - 综合授信议案需2023年度股东大会审议通过[3]

会议情况 - 2023年召开9次董事会议、3次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年12月12日召开第三届独立董事第一次会议[3] 激励计划 - 2023年4月25日审议调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标议案[6] - 2023年11月6日审议2023年限制性股票激励计划相关议案[6] 审计相关 - 2023年1月10日审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[8] - 2023年4月11日审议2022年度多项报告及相关议案[8] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定履行职责维护股东权益[13]

资金使用 - 公司计划用不超60,000万元闲置自有资金买理财产品[1][2][3][5] - 授权期限自董事会通过日起一年，额度内资金可滚动使用[3][5] 决策授权 - 授权董事长在额度及期限内行使决策权并签署协议[1] 投资情况 - 投资品种为银行、证券公司发行的理财产品[3] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险，有筛选对象等风控措施[3] 实施前提 - 购买在确保正常经营下实施，不影响日常资金需求[4][5]

独立董事候选人情况 - 丛丰森为富满微电子第四届董事会独立董事候选人[2] - 承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取证[3] 任职合规情况 - 候选人及亲属不在公司及附属企业任职[7] - 候选人及亲属持股等情况符合规定[7][8] - 候选人近相关时段无违规情形[9][11] 任职数量及时长 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13]

报告公告 - 公司《2023年年度报告全文》及其摘要于2024年4月24日在巨潮资讯网公告[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月9日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长刘景裕等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月8日前通过指定界面或扫描二维码提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]