深圳华大基因股份有限公司 董事会议事规则 深圳华大基因股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提 供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知 全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 ...

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 （二）本激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》 等文件规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划》规定的激 励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 深圳华大基因股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳华大基因股份有限公司章程》《深 圳华大基因股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳华大基因股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三 届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）授予价格 的调整系公司实施 2022 年年度权益分派方案后，根据公司《2022 年限制性股票 激励计划》进行的相应调整。本次授予价格的调整方法、调整程序等符合相关法 律法规及本激励计划的相关 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-074 深圳华大基因股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或上市公司）近日收到公司控股股 东深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）的通知，获悉华大控股将其持 有的部分公司股份办理了质押，相应的质押登记手续已通过中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下： 一、控股股东部分股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | 质押起 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | 总股本 | 是，注明限 | 补充质 | 始日 | 日 | 质权人 | 途 | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-073 特此公告。 深圳华大基因股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 联系电话：0755-36307065 传真号码：0755-36307035 电子信箱：ir@bgi.com 公司网址：www.bgi.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，公司已于近日搬 迁至新办公地址，现将公司证券部门变更后的办公地址和投资者联系方式等信息公 告如下： 办公地址：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号 华大时空中心 B 区 8 层 邮政编码：518083 公司原对外披露的注册地址不变，仍为广东省深圳市盐田区洪安三街 21 号华大 综合园 7 栋 7 层-14 层。敬请广大投资者注意。 深圳华大基因股份有限公司 关于公司证券部门办公地址变更的公告 ...

公司业务概况 - 公司主营生育健康、肿瘤防控、感染防控等精准医学检测服务，在国内外市场布局广泛 [1][2] - 公司产品包括无创产前基因检测、多癌联检等，在早筛、预防等方向持续投入和布局 [3] - 公司利用大数据和自主平台优势,持续降低测序成本,提高产品附加值和服务质量 [3][4] 海外市场拓展 - 公司在泰国、澳大利亚、马来西亚等国家获得多项产品准入资质,海外业务持续拓展 [2] - 公司与多个国家的医疗机构和科研院所达成合作,推动公司精准医学技术在全球市场应用 [2] 业务发展策略 - 公司聚焦主营业务,坚持源头技术创新,积极拓展产品线布局,推进产品技术转化和应用升级 [3][4] - 公司积极开拓销售市场,努力提升公司业绩,回报广大投资者 [3][4] - 公司关注老年群体对慢性病等疾病检测和健康管理的需求,在该领域进行布局和拓展 [5] 财务表现 - 2023年前三季度,公司营收超30亿元,净利润约5000万元 [4]

活动基本信息 - 活动名称为“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行，参与途径为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [1] 公司参与情况 - 深圳华大基因股份有限公司将参加此次活动 [1] - 参与交流的公司人员有董事兼总经理赵立见先生、副总经理兼董事会秘书徐茜女士、财务总监王玉珏先生、独立董事于李胜先生 [1] - 交流内容为公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和电话交流会 [2] - 参与单位人员共118人，包括丰岚资本、中信证券等机构人员 [2] - 活动时间为2023年10月30日16:00 - 17:00，地点在广东省深圳市盐田区洪安三街21号华大基因会议室 [2] - 上市公司接待人员有副董事长尹烨、总经理赵立见等 [2] 业务布局与产品情况 肿瘤基因检测 - 公司在肿瘤防控业务建立闭环产品线，2014年推出华梵安™，已多次迭代，累计为万名患者服务，可覆盖688个基因 [2][3] tNGS领域 - 2023年8月发布全新tNGS检测产品PTseq，检测范围覆盖268种靶标，涵盖95%以上呼吸道感染常见核心病原体 [3] 海外业务 - 前三季度，全自动医用PCR分析系统及三款感染类检测试剂盒获泰国、沙特准入资质，传染病三联检测试剂盒获澳大利亚准入资质，COLOTECT™肠癌检测产品获马来西亚准入资质 [3] - 前三季度，与沙特合资成立独立临床实验室，与泰国、巴西等国合作方达成多项合作意向并签订协议 [3] 业务发展规划 内生业务 - 加大产品开发、性能优化和研发投入，通过智惠医学研究院聚焦前瞻性研究 [4] - 参与建设的全球总部基地华大时空中心即将落成，青岛北方生产基地已完成主体建设 [4] - 加大海外实验室建设、渠道拓展和资质报批投入 [4] 外延业务 - 围绕主营业务上下游及周边开展并购投资，补齐产品技术短板，开拓PCR产品线，保障供应链安全 [4] 生育健康板块战略布局 一级防控体系 - 聚焦单基因遗传病筛查，布局地中海贫血基因扩展性携带者筛查，已快速增长 [4] - 2018年推出NIFTY®全因，2020年9月升级，检测疾病更新为92种，流程和算法优化 [4] - 2023年8月推出200 + 种显性单基因病无创产前检测，加大入院及政府民生项目参与力度 [4] 二级防控体系 - 无创产前基因检测成重要筛查技术，虽受出生人口下降影响，但纳入医保和推广民生项目后仍有增长空间，技术升级确保领先地位 [5] 三级防控体系 - 聚焦新生儿疾病筛查，开展新生儿多种单基因病无创产前检测，业务已全面成熟并入院 [5] 产品性能提升 - NIPT升级产品NIFTY®全因能新增检出92种染色体缺失/重复综合征，产品技术特异性、敏感性和阳性检出率提升，转化率持续增加 [5] 肿瘤NGS产品医保看法 - 公司肿瘤NGS产品成本可控、价格有竞争力，国家正试点肿瘤NGS纳入医保，纳入医保是政策支持，行业公司将以普惠技术服务群众为宗旨 [5][6] 经营展望 研发体系 - 建立新研发体系，面向临床或民生需求做前沿应用研究，基于大人群多组学技术积累数据延伸新技术、新产品 [6] 业务领域 - 开拓慢病人群疾病防控领域，包括心血管、脑血管等疾病 [6] 业务模式 - 探索新业务模式，关注老年群体疾病检测和健康管理需求，开展多中心研究，发布数据库系统并更新升级，与超100家医疗机构合作，获得互联网医院牌照，收购公司开拓新业务，从精准医学业务延伸至精准疾病防控 [6][7] 区域布局 - 依托“火眼”实验室平台，加大生育健康等核心业务在东南亚、西亚等区域布局 [7] 管理措施 - 持续开展“精益管理、提质增效”，通过聚焦优势产品等措施提升管理效能，促进公司发展 [7]

深圳华大基因股份有限公司 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-071 特此公告。 关于高级管理人员辞任的公告 深圳华大基因股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 30 日 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经理陈唯 军先生的书面辞任报告，陈唯军先生因工作安排原因申请辞去公司副总经理职务，辞 任后继续担任控股子公司深圳华大因源医药科技有限公司董事，除此之外，将不在公 司及其他控股子公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，陈唯军先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生 效，其辞任事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。 陈唯军先生作为公司高级管理人员原定任期为2021年6月16日至2024年6月15日。 截至本公告披露日，陈唯军先生未直接持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划 持有259.4700万份持股计划份额；其关联人未持有公司股份。陈唯军先生在公司高管 任职期间 ...

收入表现 - 第三季度营业收入为10.72亿元人民币，同比下降20.77%[4] - 年初至报告期末营业收入为31.43亿元人民币，同比下降30.42%[4] - 营业收入同比下降30.42%至31.43亿元[8] - 2023年前三季度营业收入314,345.22万元同比下降30.42%[14] - 2023年第三季度营业收入107,162.14万元同比下降20.77%[14] - 营业总收入同比下降30.4%至31.43亿元[25] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2056.37万元人民币，同比下降85.54%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7035.25万元人民币，同比下降90.58%[4] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润7,035.25万元同比下降90.58%[14] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润2,056.37万元同比下降85.54%[14] - 净利润同比下降90.6%至7014.67万元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比下降90.6%至7035.25万元[26] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降20.3%至16.25亿元[25] - 销售费用同比下降23.8%至7.57亿元[25] - 研发费用同比下降1.2%至3.88亿元[25] - 财务费用同比大幅下降278.99%至负2447万元，主要因利息收入增加及债券利息支出减少[8] - 财务费用由正转负至-2447.13万元[25] - 利息收入同比增长20.0%至1.01亿元[25] - 所得税费用同比下降86.71%至1669万元[8] - 投资收益同比下降76.19%至3046万元[8] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元人民币，同比大幅增长195.44%[4] - 经营活动现金流量净额同比转正增长195.44%至1.82亿元[8] - 投资活动现金流量净额同比下降117.97%至负7439万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，同比改善373.05亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.74亿元，同比下降488.25亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，同比改善892.94亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.84亿元，同比下降4.8%[28] - 支付的各项税费为1.19亿元，同比下降55.0%[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为9.46亿元，同比增长82.0%[28] - 取得投资收益收到的现金为2.30亿元，同比增长118.2%[28] - 汇率变动对现金的影响为0.70亿元，同比下降77.5%[28] 资产和负债变化 - 交易性金融资产为4.32亿元人民币，较年初下降64.96%[7] - 应收账款为15.27亿元人民币，较年初下降31.00%[7] - 在建工程为14.90亿元人民币，较年初大幅增长98.05%[7] - 应付票据减少66.89%至8714万元[8] - 长期借款新增2.09亿元[8] - 货币资金从年初51.60亿元降至9月末51.15亿元，减少4.44亿元[22] - 交易性金融资产从年初12.32亿元降至9月末4.32亿元，减少8.00亿元[22] - 应收账款从年初22.13亿元降至9月末15.27亿元，减少6.86亿元[22] - 存货从年初7.18亿元降至9月末6.15亿元，减少1.03亿元[22] - 在建工程从年初7.52亿元增至9月末14.90亿元，增加7.38亿元[22] - 资产总计从年初143.85亿元降至9月末134.63亿元，减少9.22亿元[22] - 合同负债同比下降28.5%至6.64亿元[23] - 总负债同比下降19.0%至33.71亿元[23] - 总资产为134.63亿元人民币，较上年度末下降6.41%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为99.47亿元人民币，较上年度末下降1.28%[4] 其他综合收益和权益 - 其他综合收益因汇率波动增长66.06%至2.86亿元[8] 股权和投资活动 - 深圳华大基因科技有限公司持股35.94%为第一大股东[9] - 控股股东及其一致行动人持有公司股份155,247,517股占总股本37.51%[16] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份78,370,000股占其持股比例50.48%[16] - 控股股东华大控股2023年7月12日解除并再质押1,500,000股[16] - 控股股东华大控股2023年8月23日解除并再质押1,500,000股[16] - 限售股份期末总数2,987,156股较期初减少3,394股[13] - 高管李雯琪及陈轶青因离任锁定股份分别减少750股和2,644股[13] - 公司以自有资金70.52万元人民币收购深圳华大特检科技有限公司100%股权[19] - 公司以自有资金1.95亿元人民币认购常州市华大松禾创业投资合伙企业基金份额[20] - 目标基金计划募资规模为4亿元人民币[20] - 员工持股计划出售4,000,000股公司股票，占总股本413,914,325股的0.9664%[21] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[30]

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-070 深圳华大基因股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 4、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》 《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次调整暨增加 2023 年度日常关联交 易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 2 | 关联交 | | | 关联交易 | 本次调整/ 增加前的预 | 调整/增加 | 本次调整/增 加后的预计 | 报告期初至披露 | 2022 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 计金额（万 | 金额 | 金额（万 | 日已发生金额 | 金额 | | | | | | | （万元） | | （万元） | （万元） | | | | | | 元） | | 元） | | | | | ...