2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入10.42亿元，同比增长9.19% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2716.52万元，较上年同期净亏损1.43亿元大幅收窄 [1] - 第三季度基本每股收益亏损0.0653元 [1] 2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计实现营业收入26.74亿元，同比下降5.39% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2138.7万元，较上年同期净亏损1.24亿元显著改善 [1] - 前三季度基本每股收益亏损0.0514元 [1]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为10.42亿元，同比增长9.19% [1] - 第三季度归母净利润亏损2716.52万元，较上年同期亏损1.42亿元大幅收窄 [1] - 前三季度营业收入为26.74亿元，同比下降5.39% [1] - 前三季度归母净利润亏损2138.7万元，较上年同期亏损1.24亿元显著改善 [1]

董事及高管辞任 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 高级管理人员辞职董事会收到报告时生效[4] 董事履职与补选 - 任期届满未改选原董事继续履职，六十日内完成补选[4] 董事解任 - 股东会决议解任董事决议作出之日生效，无理由解任可索赔[6] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事或总经理辞任，三十日内确定新代表人[6] 离职相关 - 出现特定情形解除职务[7] - 离职移交文件并签署确认文件[11] - 离职后履行未完毕公开承诺[12] - 辞任或届满后忠实义务五年、保密至秘密公开[13] - 任期届满前离职股份转让受限[15] - 发现问题董事会审议追责，离职人员可申请复核[18] 制度生效 - 制度董事会审议通过后生效实施，修订亦同[23]

深圳华大基因股份有限公司 深圳华大基因股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法 合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息 ...

本制度所称控股子公司是指公司持有其超过百分之五十的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司或其他主体。 深圳华大基因股份有限公司 对外担保管理制度 深圳华大基因股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的对外担保 管理，规范公司担保行为，控制担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳 定发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳华大基因股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司 ...

深圳华大基因股份有限公司 关联交易管理制度 深圳华大基因股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）关联交易管理， 保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，维 护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件及《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时 ...

深圳华大基因股份有限公司 总经理工作细则 深圳华大基因股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，规范公司经理层的行为，保证总经理和其他高级管理人员依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳华大基 因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本工作 细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司董事会确认的其他 高级管理人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力。 （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力。 （三）具有一 ...

深圳华大基因股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳华大基因股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会决策的科 学性，充分发挥董事会审计委员会的监督作用，健全公司内部监督机制，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规、 规范性文件和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规 定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，成员中至少 有一名为专业会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由公司董事 ...

深圳华大基因股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳华大基因股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第 1页 共 7页 深圳华大基因股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳华大基因股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨 询服务。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会 ...

深圳华大基因股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳华大基因股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和完善深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）非独 立董事及高级管理人员的考核评价体系和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所适用的董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公司 其他董事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及公司董事会确认的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成 ...