财报披露 - 《2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024 年度网上业绩说明会于 2025 年 5 月 8 日 15：00 - 17：00 召开，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与，董事、总经理赵立见等出席[1][2] - 投资者可于 2025 年 5 月 8 日 15:00 前征集问题，公司将在会上回答普遍关注问题[3]

股东会时间 - 2025年5月20日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月20日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 会议股权登记日为2025年5月14日[4] 会议地点 - 现场会议在广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室[7] 提案情况 - 会议审议7项提案，已在2025年4月24日会议通过，26日披露[8] - 提案7需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[9] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30，信函登记须在16日16:30前送达[12] - 现场登记地点为广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区8层南Ⅱ区证券部办公室[13] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350676，简称为华大投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[24][25] 委托事项 - 委托他人出席深圳华大基因2024年年度股东会时间为2025年5月20日[28] - 委托对多项议案进行投票表决[29] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束[30] - 委托人持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时数量为准[31] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月16日16:30前送达或邮寄到公司证券部[33]

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-017 深圳华大基因股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 1 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议 于2025年4月14日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2025年4月24日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事刘斯奇先生以通讯方式参加会议）。 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2 ...

一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议 于2025年4月14日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-016 深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于2025年4月24日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中董事汪建、李宁、朱师达、张国成、王玉珏以通讯方式参加 会议）。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事审议认为：2024年年度报告真实、准确 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-021 深圳华大基因股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方案预 案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序与审核意见 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议。 （一）独立董事专门会议审核意见 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。经审核，独立董事发表如下审核意 见：公司 2024 ...

激励计划归属情况 - 2022年激励计划部分归属期满足条件，421名激励对象可归属[1][2] - 可归属股票为249.55万股第二类限制性股票[2] 激励对象情况 - 激励对象为管理人员及核心业务人员，不包括特定人员[1] - 等待期内2名激励对象情况变更[1]

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-026 深圳华大基因股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：421 人（首次授予与预留授予激励对 象存在部分重合），其中首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象为 417 人；预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象为 18 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：249.55 万股（其中首次授予部分第二 个归属期归属数量为 179.55 万股，预留授予部分第一个归属期归属数量为 70 万 股），合计占公告日公司总股本的 0.60% 3、本次首次授予及预留授予部分第二类限制性股票授予价格：27.73 元/股（调 整后） 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票 5、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完毕后，上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 深圳华 ...

（一）2022 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过 了《关于<深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发 表了同意的独立意见。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-025 同日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳华大基 因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于核实<深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并 出具了相关审核意见，同意公司实施本激励计划。 深圳华大基因股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-027 深圳华大基因股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2022 年 限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于《深圳华大 基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称本激励计划、《激励 计划》）首次授予的 29 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，根据 本激励计划的规定和公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意将上述 激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 27.30 万股作废处理。现将具 体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 6、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第 2 二十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期及预留授予部分第一 期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 | 明 3 | | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 | | 一个归属期激励对象符合归属条件的说明 9 | | | 一、董事会就本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予 | | | 部分第一个归属期归属条件是否成就的审议情况 | 9 | | 二、本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一 | | | 个归属期归属条件已成就的说明 | 9 | | 三、本激励计划相关变动情况 | 11 | | 四、本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一 | | | 个归属期可归属的具体情况 | ...