董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事和监事[5] - 特定情形下董事会应召开临时会议，提前三日书面通知相关人员[8][9][13][12] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更需提前三日发书面变更通知[18] 董事会会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托他人出席会议有相关规定[21][22] 董事会决议规则 - 董事会决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，部分事项要求更高[33] - 关联交易相关决议有特殊规定[37] - 提案未获通过，短期内不应再审议相同提案[40] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[54] - 董事会会议表决方式多样[30] - 公司为关联方提供担保需经董事会和股东会审议[34] - 董事会就利润分配作决议有相关流程[39] - 特定情况会议应暂缓表决[41][42] - 董事会决议公告应包含相关内容[50][51] - 本规则制订和修改需报股东会批准[57]

财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入37060.17万元，净利润 - 14737.19万元[14] - 2023年度公司营业收入135680.63万元，净利润 - 10277.27万元[14] - 2024年6月30日公司资产总额934074.26万元，负债总额127219.44万元，净资产806854.82万元[14] - 2023年12月31日公司资产总额959739.64万元，负债总额120136.78万元，净资产839602.86万元[14] - 2024年年初至公告披露日，公司与华大控股、华大科技控股、华大智造累计已发生关联交易金额分别为2313.87万元、69.80万元、299.33万元[31] - 2024年年初至公告披露日，公司与实际控制人汪建先生（含受其控制的其他关联人）累计已发生关联交易总金额69222.83万元[31] 项目投资 - 2022年拟使用不超16.5亿元自有资金在盐田区J402 - 0349号宗地投资建设总部基地项目，预计联合竞买及共同建设总金额约13亿元[1] - 2022年9月21日，联合体企业以2.73亿元竞得盐田区梅沙街道盐坝高速北侧宗地号为J402 - 0349的土地使用权[20] - 公司拟将与联合体企业共同建设的关联交易金额由13亿元调增至14.51亿元，承担的投资建设总金额16.5亿元保持不变[22] - 项目预计投资金额中，地价1.52亿元、地上建（构）筑物回购费用6.40亿元、建设投资费用8.23亿元、铺底流动资金及预备费0.35亿元[25] 关联公司情况 - 华大控股注册资本10000万元，汪建认缴8530万元，出资比例85.30%；王俊认缴1050万元，出资比例10.50%；杨爽认缴420万元，出资比例4.20%[5] - 华大控股2024年6月30日资产总额641946.28万元、负债总额526137.30万元、净资产115808.98万元；2024年1 - 6月营业收入4014.70万元、净利润 - 19063.60万元[6] - 华大科技控股注册资本10000万元，汪建认缴10000万元，出资比例100.00%[8] - 华大科技控股2024年6月30日资产总额382373.47万元、负债总额368057.20万元、净资产14316.27万元；2024年1 - 6月营业收入93.40万元、净利润 - 194.18万元[9] - 华大智造注册资本41563.7624万元[12] - 截至2024年6月30日，深圳华大科技控股集团有限公司持股15300.1440万股，占比36.81%；西藏华瞻创业投资有限公司持股4144.2948万股，占比9.97%；CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited持股2637.8788万股，占比6.35%[13] 产权分配 - 华大时空中心用地面积102998.62平方米，总建筑面积460999.61平方米，土地使用年限30年，产权分配比例中华大控股占0.43%、华大科技控股占15.01%、华大基因占47.16%、华大智造占37.40%[19] 决策事项 - 2024年10月25日，第四届董事会第三次会议审议通过增加与关联方合作建设关联交易额度议案[32] - 2024年10月22日，第四届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过增加关联交易额度议案[34] - 2024年10月25日，第四届监事会第三次会议审议通过增加与关联方合作建设关联交易额度议案[35] 交易说明 - 联合体项目未与施工方完成最终结算，最终金额以实际结算为准，结算完成时间不确定[30] - 本次交易以公司自有资金支付，不影响正常经营，对财务和经营成果无重大不利影响[29] - 本次增加关联交易不影响公司独立性，后续业务不会依赖关联方[29] - 关联交易按平等互利、等价有偿市场原则，采用邀请招标等市场化方式确定中标单位[26] - 关联交易事项审议程序合法合规，关联董事汪建回避表决[33]

财务业绩 - 营业收入为954,485,339.97元，同比下降10.93%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-142,365,912.97元，同比下降792.32%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-140,417,561.50元，同比下降560.34%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-142,812,352.08元，同比下降178.41%[2] 资产负债情况 - 应收款项融资增加111.76%，主要系本报告期客户以票据办理结算金额增加所致[5] - 一年内到期的非流动资产减少100.00%，主要系一年内到期的押金保证金到期所致[5] - 在建工程增加31.78%，主要系报告期工程款增加所致[5] - 使用权资产减少33.15%，主要系报告期租赁变动所致[5] - 其他非流动资产增加33.43%，主要系待抵扣进项税额增加所致[5] - 应付票据增加1076.14%，主要系公司以票据办理结算金额增加所致[5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为65,696，前10名股东持股情况如下[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况如下[8] - 公司前10名股东中，深圳华大基因科技有限公司是深圳华大三生园科技有限公司的控股股东[8] 2024年前三季度业绩 - 2024年前三季度公司实现营业收入282,593.59万元，同比下降10.10%[12] - 2024年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为-12,416.61万元，同比下降276.49%[12] - 2024年第三季度公司实现营业收入95,448.53万元，同比下降10.93%[12] - 2024年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为-14,236.59万元，同比下降792.32%[12] - 2024年前三季度公司生育健康业务实现营业收入近9亿元，同比增长约3.7%[13] - 2024年前三季度公司肿瘤与慢病防控业务实现营业收入近4亿元，同比增长约14.1%[13] - 2024年前三季度公司感染防控业务实现营业收入0.53亿元，同比下降约85.4%[13] - 2024年前三季度公司多组学与合成业务实现营业收入4.54亿元，同比下降约8.1%[13] - 2024年前三季度公司精准医学检测综合解决方案业务实现营业收入10.1亿元，同比下降约4.2%[13] 其他重要事项 - 截至本报告披露日，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份数量为155,247,517股，占公司总股本的37.34%[14][15] - 公司部分董事、高管增持股份计划已实施过半，增持金额合计5,098,552元[16] - 公司以自有资金出资14,900万元参与认购绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业基金份额[17] 财务数据 - 公司流动资产合计为75.72亿元，较期初减少4.55%[18] - 公司非流动资产合计为57.12亿元，较期初增加0.57%[19] - 公司流动负债合计为28.76亿元，较期初减少12.77%[19] - 公司非流动负债合计为4.37亿元，较期初增加39.91%[20] - 公司归属于母公司所有者权益合计为98.28亿元，较期初减少0.32%[20] - 公司总资产为132.84亿元，较期初减少2.41%[20] - 公司总负债为33.13亿元，较期初减少8.18%[20] - 公司所有者权益合计为99.71亿元，较期初减少0.33%[20] 2024年第三季度财务数据 - 2024年第三季度营业收入为28.26亿元，同比下降10.1%[21] - 2024年第三季度净亏损1.24亿元，上年同期净利润7.01亿元[22] - 2024年前三季度研发费用为3.98亿元，同比增加2.5%[22] - 2024年前三季度销售费用为6.63亿元，同比下降12.4%[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流入为25.42亿元，同比下降32.8%[24] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为10.57亿元，同比下降30.2%[24] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.26亿元，同比下降11.9%[24] - 2024年前三季度外币财务报表折算差额为-2.32亿元，上年同期为10.35亿元[23] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-2.88亿元，上年同期为11.36亿元[22] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.30元，上年同期为0.17元[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-142,812,352.08元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-527,082,976.15元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-316,812,088.02元[25] - 期末现金及现金等价物余额为2,588,202,936.18元[25] - 收回投资收到的现金为7,580,390,516.79元[25] - 投资支付的现金为7,824,082,496.95元[25] - 取得借款收到的现金为161,376,240.15元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为457,640,013.93元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为19,769,275.45元[25] - 期初现金及现金等价物余额为3,555,141,076.98元[25]

股份质押情况 - 华大控股解除质押500万股，占所持股份3.36%，总股本1.20%[1] - 华大控股本次质押380万股，占所持股份2.55%，总股本0.91%[3] - 截至披露日，华大控股及其一致行动人质押比例超50%未达80%[6] 到期质押股份 - 未来半年到期质押4034万股，占合计持股25.98%，总股本9.70%，融资余额约16.82亿[6] - 未来一年到期质押4434万股，占合计持股28.56%，总股本10.66%，融资余额约18.32亿[6] 股东持股及质押 - 深圳华大基因科技持股148773893股，比例35.78%，质押后占所持60.25%，总股本21.56%[6] - 深圳华大三生园科技持股3935824股，比例0.95%，质押后为0[6] - 汪建持股2537800股，比例0.61%，质押后为0，未质押限售冻结占75.00%[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股155247517股，比例37.34%，质押后占所持57.74%，总股本21.56%[6] 风险情况 - 公司控股股东华大控股质押股份无平仓或强制平仓风险，质押风险可控[7]

股份质押情况 - 生华投资本次质押股份总数2480万股[1] - 累计质押占所持股份比例71.95%，占总股本比例5.96%[1][4] - 持股数量34470455股，持股比例8.29%[4] 风险情况 - 截至公告披露日，质押股份无平仓或被强制平仓风险，风险可控[5]

新产品和新技术研发 - 遗传性耳聋基因检测试剂盒2020年4月获医疗器械注册证，有效期至2025年4月23日[1] - 该试剂盒近日取得《医疗器械变更注册（备案）文件》[1] - 产品预期用途新增可作常规物理听力筛查补充等内容，说明书变更[1] 未来展望 - 无法预测产品变更对未来业绩的影响[3] 其他新策略 - 医疗器械注册证变更对生育健康检测产品线业务有积极影响[3]

投资情况 - 公司以自有资金14900万元参与认购目标基金份额[2] - 目标基金计划募资规模为5亿元，最终以实际募集资金金额为准[2][16] - 公司为目标基金有限合伙人，出资比例29.80%[15] 企业信息 - 柯美健康管理（绍兴柯桥）有限公司注册资本1100万元[5] - 上海美鸿私募基金管理有限公司注册资本2000万元[7] - 绍兴柯桥金开新材料科技有限公司注册资本250000万元[9] 投资安排 - 目标基金合伙期限七年，前二年投资期，后五年退出期[16] - 投资期管理人按实缴出资额1.5%/年收管理费，退出期按剩余投资本金1.5%/年收[22] - 合伙企业收益分配先返还出资，再分基础收益，超额收益管理人享20%，合伙人享80%[23] 风险提示 - 目标基金存在备案未通过、募资不足等风险[34][35]

股份质押变动 - 华大控股本次解除质押580万股，占所持3.90%，总股本1.39%[1] - 华大控股本次质押450万股，占所持3.02%，总股本1.08%[3] 质押情况汇总 - 华大控股及其一致行动人质押占所持超50%但未达80%[6] - 三者合计持股质押占所持58.51%，总股本21.85%[6] 到期质押情况 - 未来半年到期质押3100万股，融资约14.46亿[6] - 未来一年到期质押4934万股，融资约20.96亿[6] 风险评估 - 华大控股质押股份无平仓风险，风险可控[7]

特别提示： 1、增持计划的基本情况：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）部分 董事、高级管理人员计划自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日期间通过深圳证 券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括集中竞价交易和大宗交易方 式）增持公司股票，增持金额合计不低于 1,000 万元人民币。本次增持计划不设定 价格区间。 2、增持计划的实施情况：自增持计划披露日（2024 年 5 月 30 日）至 2024 年 9 月 5 日期间，本次增持股份计划增持主体通过深圳证券交易所系统集中竞价交易方 式累计增持公司股份 144,400 股，占目前公司总股本的 0.0347%，增持金额合计 5,098,552 元，本次增持计划增持金额已实施过半。 一、增持计划的基本情况 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-066 深圳华大基因股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划增持金额过半的 进展公告 信息披露义务人公司董事、总经理赵立见先生，董事、副总经理、财务总监 王玉珏先生，副总经理、董事会秘书徐茜女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整， ...

增持计划 - 2024年5月30日至11月29日部分董事、高管拟增持不低于1000万元[4][5] - 截至8月29日累计增持75300股，金额2642208元[4][8] 增持人员 - 赵立见拟增持下限600万元，王玉珏、徐茜拟增持下限各200万元[7] - 展示增持前后三人持股数量及占比变化[8] 增持情况 - 8月27 - 29日三人分别增持不同数量股票及对应金额[10] 风险提示 - 增持计划存在延迟或无法实施完毕风险[10][11]