证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-012 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于2025年2月11日（星 期二）召开公司2025年第一次临时股东会。《关于召开2025年第一次临时股东会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ： 2025-010 ）已于 2025 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）进行了公告。本次会议将采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现就本次会议有关事项提示如下： 6、会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三） 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：深圳华大基因股份有限公司2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合 ...

活动股东范围 - 2025年2月5日收市时在册全体股东[1] 活动时间 - 2025年2月6日10:00至2月13日18:00[3] 活动福利 - 持股满一年以上股东上传证明可免费领华常康®肠道健康检测礼盒[4] - 2025年2月5日15:00登记在册股东可申请股东专属优惠券[5] 领券方式 - 股东通过微信扫码或关注公众号按说明填信息领券[6] 其他说明 - 活动仅限股东本人参加，每人仅领一次[7] - 公司两个工作日内核对登记信息[7] - 优惠券有效期自2025年2月6日至2026年2月6日[7] - 活动咨询电话400 - 605 - 6655，工作日9:00 - 17:00[8]

现金管理计划 - 2025年拟用不超20亿或等值外币闲置自有资金进行现金管理[1][2][5][19] - 额度授权自2025年2月10日起12个月内有效，可循环使用[1][2][6][19] - 单个理财产品投资期限不超12个月[1][6] 决策流程 - 2025年1月相关会议审议通过现金管理议案[2][12][19][20][22] 风险与控制 - 现金管理存在多种风险[13][14] - 选中低风险产品并建台账、监督控制风险[15] 影响与认可 - 不影响日常业务，可提高资金效率获收益[18] - 独董和监事会认为符合公司和股东利益[21][22]

交易与资金 - 2025年与关联人日常关联交易总金额不超120,919万元[3] - 2025年度拟用不超20亿元或等值外币闲置自有资金现金管理[8] 股权变动 - 禾沐基因现有股东拟将1,337.30万元债权转注册资本和资本公积[10] - 禾沐基因增资后注册资本由3,194.4445万元增至3,380.1806万元[10] - 公司对禾沐基因持股比例由13.04%降至12.33%[10] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票赞成[5] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》3票赞成[9] - 《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》2票赞成[12] - 关联监事刘斯奇对两议案回避表决[6][13]

股权与增资 - 公司持有禾沐基因13.04%股份，拟放弃增资优先认购权，增资后持股降至12.33%[1] - 深圳华大基因药业投资有限公司增资后对禾沐基因出资比例降至36.9803%[9] - 禾沐基因注册资本由3194.4445万元增至3380.1806万元[1][16] 财务数据 - 2024年9月30日华大研究院资产52275.11万元，负债77012.63万元，净资产 -24737.52万元[5] - 2024年1 - 9月华大研究院营收28070.16万元，净利润 -7426.89万元[5] - 2023年12月31日华大研究院资产67693.07万元，负债85003.70万元，净资产 -17310.63万元[5] - 2023年华大研究院营收62394.23万元，净利润5932.04万元[5] - 2024年9月30日禾沐基因资产3816.79万元，负债2988.51万元，净资产828.29万元[12] - 2024年1 - 9月禾沐基因营收16.98万元，净利润 - 1866.70万元[12] - 2023年度禾沐基因营收100.23万元，净利润 - 2727.85万元[12] - 2025年年初至公告披露日，公司与华大研究院关联交易27.18万元[20] 产品研发 - 禾沐基因第一序列产品HGI - 001注射液2023年12月获新药临床试验批件，正开展注册I期临床试验[10] 债权与协议 - 华大研究院将1337.30万元债权转为禾沐基因注册资本和资本公积[1][12] - 《知识产权转让协议》约定转让总价2087.30万元，750万元出资，1337.30万元现金结算[14] - 违约方需按全部交易对价的0.1%支付违约金[17][21] 会议审议 - 2025年1月23日第四届董事会第四次会议审议通过放弃优先认购权议案[21][22] - 2025年1月20日第四届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意通过该议案[23] - 2025年1月23日第四届监事会第四次会议审议通过该议案[24]

关联交易 - 2025年预计与关联人日常关联交易总金额不超120,919万元[3][4] - 2024年已审批日常关联交易额度133,547万元，实际发生108,914万元，超预计80%[4] 资金管理 - 公司及子公司可用不超20亿元或等值外币闲置自有资金现金管理，有效期12个月[7] 股权变动 - 禾沐基因股东拟将1,337.30万元债权转注册资本和资本公积[10] - 公司对禾沐基因持股比例由13.04%降至12.33%[10] - 禾沐基因注册资本由3,194.4445万元增至3,380.1806万元[10] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计议案》6票赞成，关联董事回避[5][6] - 《使用暂时闲置自有资金现金管理议案》9票赞成[9] - 《放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易议案》8票赞成，关联董事回避[12][13] 会议安排 - 董事会决定2025年2月11日召开2025年第一次临时股东会[15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2月11日14:30现场召开，网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年2月5日[4] - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[7] 登记信息 - 现场登记时间为2月7日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30，信函2月7日前送达[13] - 现场登记地点为深圳盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区8层南Ⅱ区[14] 投票信息 - 网络投票代码为350676，简称华大投票[22] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2月11日9:15 - 15:00[23][24] 登记表信息 - 参会股东登记表2月7日16:30前送达、邮寄，不接受电话登记[32] - 登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[33]

关联交易金额 - 2025年预计与关联人日常关联交易总金额不超120,919万元，2024年实际发生108,914万元[1] - 2025年采购商品、接受服务关联交易预计金额104,416万元，2024年为100,082万元[1] - 2025年销售商品、提供服务关联交易预计金额12,035万元，2024年为6,258万元[1] - 2025年其他类关联交易预计金额4,468万元，2024年为2,574万元[1] - 截至2025年1月20日，2025年已发生关联交易金额2,320万元[8] 子公司关联交易 - 2025年华大智造及其子公司采购关联交易预计金额73,609万元，2024年为86,365万元[4] - 2025年华大科技控股及其子公司采购关联交易预计金额7,183万元，2024年为3,450万元[4] - 2025年华大研究院及其子公司采购关联交易预计金额8,495万元，2024年为3,611万元[4] 租赁关联交易 - 2025年向关联人出租小计金额1,943万元，2024年为922万元[8] - 2025年向关联人租赁小计金额976万元，2024年为472万元[8] 2024年关联交易额度 - 2024年审议通过日常关联交易预计额度129,921万元，后增加3,626万元，合计133,547万元[12][13] 2024年关联交易实际与预计差异 - 向关联人采购商品、接受服务实际与预计差异 - 13.82%[15] - 向关联人销售商品、提供服务实际与预计差异 - 39.24%[16] - 向关联人出租实际与预计差异 - 66.85%[16] - 向关联人租赁实际与预计差异 - 78.72%[16] 子公司关联交易差异 - 华大智造及其子公司采购实际与预计差异 - 8.13%[14] - 华大控股及其子公司销售实际与预计差异 - 27.01%[15] - 华大科技控股及其子公司出租实际与预计差异 - 66.36%[16] 其他费用差异 - 华大科技控股及其子公司水电费实际与预计差异 - 41.36%[17] - 华大控股及其子公司专项经费实际与预计差异 - 94.59%[17] - 华大智造及其子公司专项经费实际与预计差异0.00%[17] - 其他交易小计实际与预计差异 - 44.28%[17] - 日常关联交易总计实际与预计差异 - 18.45%[17] 公司注册资本 - 深圳华大基因科技有限公司注册资本10000万元人民币[20] - 深圳华大科技控股集团有限公司注册资本10000万元人民币[20] - 深圳华大智造科技股份有限公司注册资本41563.7624万元人民币[20] - 深圳华大生命科学研究院开办资金2500万元人民币[20] 部分关联交易金额 - Genalive关联交易金额为9050万SAR[5] - Bangkok关联交易金额为30000万泰铢[6] - 华大蛋白质关联交易金额为7888万元人民币[7] - 菁良生物关联交易金额为2069.089万元人民币[8] 投资与合营企业金额 - 公司以债转股方式对早知道科技增资并受让部分股权，涉及金额1591.509万元人民币[22] - 公司与中健云康为合营企业，涉及金额2358.5608万元人民币[22] - 公司与唐山农发为联营企业，涉及金额2000万元人民币[22] - 公司与PT NALEYA为合营企业，涉及金额450亿印尼盾[23] - 公司与Borneo为合营企业，涉及金额350万文莱币[23] - 公司与Genscreen为合营企业，涉及金额122.9316万美金[23] - 公司与临沂华大为合营企业，涉及金额1000万元人民币[23] 部分公司关联交易金额 - 山东泰山华大医学检验有限公司关联交易金额为2000万元人民币[16] - 三亚智数生物科技有限公司关联交易金额为3000万元人民币[17] - 深圳市广电公益基金会·华基金关联交易金额为400万元人民币[18] - 深圳市猛犸公益基金会关联交易金额为1000万元人民币，华大控股出资占比40%[19] - 深圳市生命科技产学研资联盟关联交易金额为300万元人民币[20] 部分公司财务数据 - 深圳华大基因科技有限公司2024年9 - 30总资产678718万元、净资产100357万元，1 - 9月营业收入5739万元、净利润 - 34515万元[28] - 深圳华大科技控股集团有限公司2024年9 - 30总资产412589万元、净资产30541万元，1 - 9月营业收入128万元、净利润16030万元[28] - 深圳华大智造科技股份有限公司2024年9 - 30总资产994096万元、净资产799001万元，1 - 9月营业收入186906万元、净利润 - 46670万元[28] - Genalive Medical Company 2024年9 - 30总资产15146万元、净资产10905万元，1 - 9月营业收入1851万元、净利润 - 2736万元[28] - 菁良科技（深圳）有限公司2024年9 - 30总资产6040万元、净资产4649万元，1 - 9月营业收入2722万元、净利润 - 577万元[28] 部分公司营收对比 - 2023年PT NALEYA GENOMIK INDONESIA营收918，2024年1 - 9月为879[29] - 2023年临沂华大医学检验所有限公司营收1134，2024年1 - 9月为852[29] - 2023年山东泰山华大医学检验所有限公司营收2601，2024年1 - 9月为2488[29] - 2023年三亚智数生物科技有限公司营收1558，2024年1 - 9月为415[29] - 2023年唐山农发华大基因科技有限公司营收960，2024年1 - 9月为914[29] - 2023年深圳市生命科技产学研资联盟营收71，2024年1 - 9月为 - 688[29] - 2023年深圳市广电公益基金会·华基金公益基金营收27，2024年1 - 9月为27[29] - 2023年深圳市猛犸公益基金会营收4020，2024年1 - 9月为3983[29] 关联交易相关决策 - 2025年1月20日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[55] - 2025年1月23日董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[57] - 2025年1月23日监事会审议2025年度日常关联交易预计议案，认为交易合理合法[59] 关联交易原则与情况 - 关联交易价格依据市场价格、成本加成原则协商定价[33] - 2024年日常关联交易实际发生总金额超预计金额的80%但未超预计总金额[56] - 2025年度公司与关联方日常关联交易基于业务需要，遵循公平原则[54] - 关联交易具体协议待实际业务发生时按法规要求签署[53] - 独立董事认为2024年度日常关联交易执行情况正常[56]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损7.5亿 - 9.2亿元，上年盈利9290万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7.3亿 - 9.5亿元，上年盈利9274万元[2] - 2024年非经常性损益对净利润影响约为 - 2000万元至3000万元，上年为16万元[6] 营业收入情况 - 2024年度预计营业收入38亿 - 40亿元，较上年同期下降8.04% - 12.64%[4] - 常规检测业务较2023年剔除突发公共卫生事件带来的营业收入预计同比增长超6%[5] - 肿瘤与慢病防控业务预计同比增长超15%，肠癌检测营业收入预计突破2亿元，同比增长约272%[5] 利润影响因素 - 2024年度计提的信用减值损失较上年同期大幅增长[5] - 公司持续加大研发投入，研发费用保持较高投入影响净利润[5] - 公司对全球生产中心进行战略收缩，对相关资产计提减值准备[6] - 办公、研发、生产场所建设使折旧摊销和运营成本增加[6]

股份质押情况 - 华大控股本次质押900万股，占所持股份6.05%，占总股本2.16%[2] - 控股股东及其一致行动人持股占比37.34%，已质押股份占所持比例61.60%，占总股本23.00%[6] 到期质押股份 - 未来半年内到期质押股份4134万股，占合计所持26.63%，占总股本9.94%，融资余额约13.54亿元[7] - 未来一年内到期质押股份4584万股，占合计所持29.53%，占总股本11.02%，融资余额约16.3亿元[7] 其他要点 - 本次质押不涉及业绩补偿义务[4] - 质押融资用于生产经营所需[7] - 华大控股质押股份无平仓风险，风险可控[8]