深圳华大基因股份有限公司 章程修订对照表 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 23 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 修订》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，同意公司结合实际情况对 《公司章程》进行相应修订。主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注 册资本为 人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 415,821,575 元。 | 418,317,075 元。 | | 2 | 第八条 总经理为公司的法定代表 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者 | | | 人，担任法定代表人的总经理辞任的，视 | 总经理为公司的法定代表人，担任法定代表人的董 | | | 为 ...

深圳华大基因股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因、公司或上市公司）于 2025 年 1 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议和 2025 年 2 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司 2025 年度在人民币 120,919 万元（以下万元均指人民币万元）的日常关联交易额度内，向关联人采 购商品或接受服务、销售商品或提供服务、向关联人出租或租赁及与关联人发 生的其他交易。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-057 2、公司于 2025 年 10 月 23 日分别召开了第四届董事会第七次 ...

股份与资本 - 2025年6月11日，2022年限制性股票激励计划归属的249.55万股股票上市流通[2] - 新增股份上市后，公司股份总数由415,821,575股增至418,317,075股[2] - 新增股份上市后，公司注册资本由4.15821575亿元增至4.18317075亿元[2] 制度与章程 - 上市公司需在2026年1月1日前在章程中规定董事会设审计委员会行使监事会职权[4] - 修订《公司章程》需经公司2025年第二次临时股东会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过生效[5] - 《股东会议事规则》等27项制度修订，《信息披露暂缓与豁免管理制度》等3项制度制定，《年报信息披露重大差错责任追究制度》等3项制度废止[7] - 《股东会议事规则》等9项制度修订需提交公司2025年第二次临时股东会审议[8] - 《股东会议事规则》和《董事会议事规则》修订需以股东会特别决议审议通过后生效[8] - 原《年报信息披露重大差错责任追究制度》等三项制度因合并至相关制度章节而废止[9] 其他事项 - 变更公司注册资本、不再设置监事会等事项经审议通过生效后，董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记或备案[10] - 备查文件包括《第四届董事会第七次会议决议》等[11] - 公告发布时间为2025年10月24日[12]

项目经费 - 联合申报项目总经费12000万元，其中国拨2000万元，自筹10000万元[3][18] - 天津医检所自筹经费5000万元[3][18] - 杭州华大研究院开办资金2500万元，西湖区政府出资1%、华大科技控股出资99%[5] - 杭州华大研究院国拨经费975万元，自筹2000万元[18] - 常州新一产国拨经费300万元，自筹3000万元[18] - 其他七家机构国拨经费725万元[18] 财务数据 - 2025年6月杭州华大研究院资产30537.95万元，负债34473.86万元，净资产 -3935.91万元[6] - 2024年12月杭州华大研究院资产35248.39万元，负债37390.44万元，净资产 -2142.05万元[6] - 2025年1 - 6月杭州华大研究院营收706.96万元，净利润 -4268.85万元[6] - 2024年杭州华大研究院营收10750.59万元，净利润36.93万元[6] - 2025年6月常州新一产资产24870.89万元，负债17737.62万元，净资产7133.27万元[11] - 2024年12月常州新一产资产22955.42万元，负债17126.71万元，净资产5828.71万元[11] - 2025年初至公告披露日，公司与杭州华大研究院关联交易53.38万元[33] - 2025年初至公告披露日，公司与常州新一产关联交易268.74万元[33] - 2025年初至公告披露日，公司与华大科技控股及其子公司关联交易3528.31万元[33] 项目情况 - 联合申报项目执行周期为2026年1月至2028年12月[17] - 杭州华大研究院主导2项核心课题[19] - 天津医检所参与3项核心课题[19] - 预期产出产品商业化应用权利及收益归天津医检所[24] - 联合申报项目尚未获批，存在不确定性[32] 公司决策 - 2025年10月23日董事会审议通过联合申报议案[34] - 2025年10月20日独立董事专门会议以3票同意通过联合申报议案[35] - 2025年10月23日监事会审议通过联合申报议案[37] 公司策略 - 公司布局单分子测序技术开展感染防控检测产品应用开发具有必要性[29] - 联合申报事项可提升公司创新能力和感染防控业务综合竞争力[32]

业绩总结 - 2025年1 - 9月计提信用减值损失18759.19万元[4] - 2025年1 - 9月计提资产减值损失889.93万元[4] - 2025年1 - 9月计提减值使前三季度合并利润总额减少19649.12万元[15] 具体损失计提 - 2025年1 - 9月应收账款坏账损失计提18523.25万元[5] - 2025年1 - 9月其他应收款坏账损失计提235.94万元[5] - 2025年1 - 9月存货跌价等减值损失计提889.93万元[6] 核销情况 - 2025年1 - 9月核销应收、存货、固定资产共5628.48万元[7] - 2025年1 - 9月核销应收账款1817.24万元[8] - 2025年1 - 9月核销存货2180.60万元[8] - 2025年1 - 9月报废固定资产1630.64万元[8]

业务计划 - 2026年度公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日最高合约价值不超10亿元或等值外币[1][6][23] - 交易额度有效期为2026年1月1日至12月31日，可循环滚动使用[1][8][23] 审议情况 - 业务已通过第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议，尚需2025年第二次临时股东会审议[2] - 2025年10月20日公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过该议案[24] 交易相关 - 交易主要涉及美元、港币、欧元等外币，品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[5] - 交易对手方为有资质金融机构，与公司无关联关系[5] 风险及措施 - 业务存在市场、流动性、履约和内部控制等风险[2][15] - 为降低内控风险，公司修订相关制度并按规定操作[17] - 为降低汇率波动风险，公司加强研究分析并适时调整策略[17] 业务意义 - 公司开展外汇套期保值业务可对冲汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险[21]

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-061 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定于2025年11月12日（星 期三）召开公司2025年第二次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月12日9:15-9:25， ...

业绩相关 - 2025年第三季度报告审议通过[3] 交易额度 - 增加2025年度日常关联交易预计额度8342万元[6] 科技项目 - 全资子公司联合申报科技项目总经费12000万元[9] 业务计划 - 2026年度开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超10亿元或等值外币[12]

财务相关 - 增加2025年度日常关联交易预计额度8342万元，含采购6815万元、销售1167万元、其他360万元[7][8] - 2026年度开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有最高合约价值不超10亿元或等值外币[14][15][16] - 公司注册资本由415821575元增至418317075元，因249.55万股股票上市流通[17][19][20] 项目申报 - 全资子公司拟与关联方联合申报科技项目，总经费12000万元，国拨2000万元，自筹10000万元，天津医检所自筹5000万元[10][12] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》等多项公司治理制度，30项内容同日披露于巨潮资讯网[21][23] 会议安排 - 2025年第三季度报告审议通过，表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3][6] - 公司定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式[24]

华大基因公告，第三季度营收为10.42亿元，同比增长9.19%；净利润亏损2716.52万元，下降80.92%。 前三季度营收为26.74亿元，同比下降5.39%；净利润亏损2138.7万元，下降82.78%。 ...