股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月18日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东481人，代表股份194,737,329股，占比46.8319％[5] - 中小股东出席投票共472人，代表股份4,637,857股，占比1.1153％[5] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项等议案》同意194,447,929股，占比99.8514％[7] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务议案》同意194,443,129股，占比99.8489％[9] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>议案》同意192,900,156股，占比99.0566％[10] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意192,923,756股，占比99.0687％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意194,412,329股，占比99.8331％[14] - 《关于修订<监事会议事规则>议案》同意194,415,529股，占比99.8348％[15] - 《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）>议案》同意194,423,029股，占比99.8386％[16] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意4,316,057股，占比93.0615％[16] - 中小股东表决反对299,300股，占比6.4534％[16] - 中小股东表决弃权22,500股，占比0.4851％[16] - 中小股东对分红规划议案表决同意4,323,557股，占比93.2232％[17] - 中小股东对分红规划议案表决反对276,900股，占比5.9704％[17] - 中小股东对分红规划议案表决弃权37,400股，占比0.8064％[17] 其他 - 本次股东大会召集程序符合规定[4] - 议案表决中弃权22,500股，占比0.0116％[16]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于11月18日召开[5] - 现场会议14:30在深圳盐田区召开，董事长主持[7] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 现场出席14名，代表股份190,327,772股，占比45.7715%[9] - 网络投票467名，代表股份4,409,557股，占比1.0604%[9] - 合计481名，代表股份194,737,329股，占比46.8319%[10] - 中小投资者472名，代表股份4,637,857股，占比1.1153%[10] 议案表决情况 - 议案一全体股东同意194,447,929股，占比99.8514%[12] - 议案二全体股东同意194,443,129股，占比99.8489%[14] - 议案三全体股东同意192,900,156股，占比99.0566%[14] - 议案四全体股东同意192,923,756股，占比99.0687%[15] - 议案五全体股东同意194,412,329股，占比99.8331%[17] - 议案六全体股东同意194,415,529股，占比99.8348%[18]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为11月18日14:30[2][3][26] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[2][3][23][24] - 股权登记日为2024年11月12日[4] 会议地点 - 会议地点为广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室[7] 审议提案 - 审议提案包括部分募投项目结项等7项议案，提案3 - 7须经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[8][9] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30，信函登记须在11月14日16:30前送达[12] - 现场登记地点为广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区8层南Ⅱ区证券部办公室[13] - 参会股东登记表应于2024年11月14日16:30前送达或邮寄到公司证券部[31] 其他信息 - 会议联系电话为0755 - 36307065，电子邮箱为ir@bgi.com[14] - 网络投票代码为350676，投票简称为华大投票[22] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[28]

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-081 深圳华大基因股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或上市公司）近日收到公司控股股东 深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）的通知，获悉华大控股将其持有的 部分公司股份办理了解除质押，相应的解除质押登记手续已通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下： （二）控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 质押前的 | 质押后的 | 所持 | 司总 | 已质押股 | | 未质 ...

根据电话会议记录,我总结如下: 1. 行业或公司概况 - 华大基因是国内基因检测行业的领军企业,专注于上市公司和行业研究 - 公司主要业务包括医学检测、科技服务等 2. 核心观点和论据 (1) 财务表现 - 前三季度营收和应收账款均有较大增长,但毛利率有所下降 - 政府客户应收账款增长较快,账期延长,公司采取多种措施应对 - 企业和医院客户受经济下行影响相对较小,公司加强信用管控和催收 (2) 业务发展 - 感染防控业务受监管政策影响,公司加快本地化布局和产品线拓展 - 生育健康业务持续快速增长,公司加大研发投入,推进产品本地化 - 肿瘤防控业务增长迅速,公司加快全国范围内的筛查项目落地 (3) 行业竞争 - 行业投融资活动整体下降,但基因公司数量仍在增加,竞争加剧 - 公司在技术、产品、资本等方面保持优势,未来行业竞争将进一步加剧 (4) 未来展望 - 公司将持续加大研发投入,推动产品创新和本地化,提升毛利率 - 加快海外布局,拓展新兴市场,同时优化国内业务结构 - 通过降本增效、智能化等措施提高运营效率,增强核心竞争力 3. 其他重要内容 - 公司在建工程持续增加,主要用于产业园建设 - 销售费用率有所下降,主要通过人员优化和渠道拓展等措施实现 - 公司管理层对未来发展保持乐观态度,将继续推进各项战略举措

业绩亏损原因 - 宏观经济下行、出生人口下降导致相关检测需求低于预期[2] - 新产品新业务虽有局部突破但尚未全面爆发[2] - 政府财政收紧和医院资金压力导致业务回款周期延长[2] - 新冠期间的扩张和投资导致固定成本压力未完全消化[2] - 部分合营企业和PE基金资产估值下降[2] 应收账款情况 - 2024年第三季度末应收账款余额为27.57亿元[3] - 其中企业客户4.74亿、医院客户13.15亿、政府客户7.18亿、科研院校及其他2.50亿[3] - 预计未来部分政府客户平均账期会有所延长，公司将加强信用管控和催收力度[3] 肿瘤防控业务进展 - 受益于国家政策引导，公司肠癌检测营收过亿元，同比增长约126%[3] - 公司开展了多个大规模人群筛查项目，覆盖240万人和1.9万人[3] - 公司产品线覆盖妇女两癌、肠癌、肝癌等多种肿瘤筛查[3][4] - 公司将持续投入研发资源，加强与合作伙伴合作[4] 毛利率变化 - 持续推进"低价惠民"战略和产品结构调整导致毛利率下降[4] - 医保控费和集采项目等外部因素也推动了产品价格下降[4] - 公司将通过提质增效、成本管控等措施改善毛利率[4] 合同负债变化 - 2024年三季度末合同负债7.08亿元，主要集中在中国大陆和科技服务业务[5] - 科技服务业务受国家科研经费和实体清单影响有所下降[5] - 公司将持续推进新产品技术创新和多组学战略发展[5] 样本外送政策应对 - 各地出台严格规范医疗机构样本外送的监管政策[6] - 公司加速NGS技术本地化进程，开发适用于院内的试剂盒和一体机分析系统[6] - 在多个领域实现了院内本地化检测能力，并发布了Geline灵曦本地化解决方案[6] 生育健康业务发展计划 - 2024年前三季度生育健康业务收入近9亿元，同比增长约3.7%[7] - 公司将持续完善生育健康全周期的多组学产品体系，落实三级防控的大规模筛查[7] - 在孕前、产前和新生儿阶段推出更多基于三代测序的新产品[7] - 发布基于AI技术的遗传病解读大模型GeneT，提升检测效率和本地化能力[7] 海外市场布局和样本量提升 - 公司已在乌拉圭、哈萨克斯坦等地建立临床分子检测实验室[8] - 与中东地区最大实验室集团NRL完成NIPT技术转移合作[8] - 公司在PCR平台上已布局肿瘤和感染防控产品[9] - 公司将继续优化全球战略布局，加大对国内外市场的投入[8]

资金管理 - 三个募投项目节余募集资金67802.75万元将永久补充流动资金[7] 关联交易 - 增加与关联方合作建设关联交易金额1.51亿元，调至14.51亿元[10] 业务规划 - 公司及子公司2025年度开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超10亿元或等值外币[15] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决通过[6][13][16][20][22] 后续安排 - 部分议案尚需提交股东大会审议[9][17][21][23]

分红规划 - 公司以三年为周期制定股东分红回报规划[3] - 原则进行年度利润分配，有条件可进行中期分配[8] 现金分配条件 - 需满足可分配利润为正、审计报告标准无保留、无重大投资计划等[5] 重大投资计划界定 - 未来十二个月内累计支出超最近一期经审计净资产20%且超5000万元或超总资产10%[6] 不分配情形 - 审计报告非无保留、资产负债率超70%等可不进行利润分配[8] 分红占比 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，占比最低20%[8] 政策调整 - 调整现金分红政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[12] - 调整利润分配政策需经董事会、监事会审议，股东会特别决议通过[13]

第一章 总则 第一条 为规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做 好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称《收购管理办法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳华大基因 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份。 深圳华大基因股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 ...

会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[4] - 发定期会议通知前至少两天征求员工意见[7] - 监事提议临时会议，办公室三日内发通知[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急可随时通知[11][12] 会议要求 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[17] - 监事会决议需全体监事过半数同意[21] 会议记录与公告 - 会议记录应包含届次、时间等内容[24] - 会议结束后及时将决议报送深交所备案并公告[26] - 决议公告应包含召开情况、表决票数等内容[28][29] 资料保存 - 监事会会议资料保存期限十年以上[32]