深圳华大基因股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）投资活动的管 理，规范公司投资行为，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管规范运作指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： 1、证券投资、期货和衍生品交易等高风险投资，是指公司购入能随时变现 的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品 种等； 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； 3、委托 ...

深圳华大基因股份有限公司 股东会议事规则 深圳华大基因股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《深圳华 大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当 ...

二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及合并报表范围内的子公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公 司日常经营需求相匹配，充分发挥外汇衍生品的套期保值功能，有助于对冲经营活动中的 汇率风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。交易业务以"保值"而非"增值"为外 汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。具体情况如下： （一）交易方式 1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于 公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、港币、欧元等。公 司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 等产品或上述产品的组合。 2、交易对手方：公司开展外汇套期保值业务交易对手方为经监管机构批准、具有外汇 套期保值业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。 3、主要交易策略：公司拟利用外汇市场衍生品对冲汇率风险，运用的衍生工具包括外 汇远期、外汇期权及其他外汇衍生品。公司根据风险敞口，制定衍生品交易对冲比例。公 司外汇套期保值交易遵循以下原则：一般选择基础衍生品，尽量避免复杂的衍生品组合； 坚持汇率风险中性 ...

深圳华大基因股份有限公司 章程修订对照表 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 23 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 修订》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，同意公司结合实际情况对 《公司章程》进行相应修订。主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注 册资本为 人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 415,821,575 元。 | 418,317,075 元。 | | 2 | 第八条 总经理为公司的法定代表 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者 | | | 人，担任法定代表人的总经理辞任的，视 | 总经理为公司的法定代表人，担任法定代表人的董 | | | 为 ...

深圳华大基因股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因、公司或上市公司）于 2025 年 1 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议和 2025 年 2 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司 2025 年度在人民币 120,919 万元（以下万元均指人民币万元）的日常关联交易额度内，向关联人采 购商品或接受服务、销售商品或提供服务、向关联人出租或租赁及与关联人发 生的其他交易。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-057 2、公司于 2025 年 10 月 23 日分别召开了第四届董事会第七次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-060 深圳华大基因股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 23 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》和《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 6 月 9 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-036），公司已按 照相关规定办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，本激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期归属的 249.55 万股股票已于 2025 年 6 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-058 深圳华大基因股份有限公司 一、关联交易概述 （一）随着全球公共卫生形势日趋复杂与传染病谱的持续演变，病原体快速 识别已成为公共卫生防控体系的关键环节与临床诊疗的迫切需求。为有效应对上 述挑战，构建具备自主知识产权、快速响应能力与高准确性的病原体检测整体解 决方案，充分发挥上市公司与医疗机构、高等院校等机构在科研、人才及产业资 源方面的协同优势，共同推进该领域相关技术的联合攻关与创新突破，深圳华大 基因股份有限公司（以下简称公司、上市公司）的全资子公司天津华大医学检验 所有限公司（以下简称天津医检所）拟与关联方杭州华大生命科学研究院（以下 简称杭州华大研究院）、常州新一产生命科技有限公司（以下简称常州新一产） 及其他大专院校、研究所、医院共计十家机构，联合申报"新发突发与重大传染 病防控国家科技重大专项"中的"病原体检测专用便捷长读长测序系统开发"项 目（以下简称联合申报项目）。 本联合申报项目总经费人民币 12,000 万元（以下万元均指人民币万元），其 中，申请国拨经费 2,000 万元，联合申报单位自筹经费 10,000 万元。自筹经 ...

业绩总结 - 2025年1 - 9月计提信用减值损失18759.19万元[4] - 2025年1 - 9月计提资产减值损失889.93万元[4] - 2025年1 - 9月计提减值使前三季度合并利润总额减少19649.12万元[15] 具体损失计提 - 2025年1 - 9月应收账款坏账损失计提18523.25万元[5] - 2025年1 - 9月其他应收款坏账损失计提235.94万元[5] - 2025年1 - 9月存货跌价等减值损失计提889.93万元[6] 核销情况 - 2025年1 - 9月核销应收、存货、固定资产共5628.48万元[7] - 2025年1 - 9月核销应收账款1817.24万元[8] - 2025年1 - 9月核销存货2180.60万元[8] - 2025年1 - 9月报废固定资产1630.64万元[8]

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-059 深圳华大基因股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易额度及期限：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）为提高公司应 对外汇波动风险的能力，降低汇率大幅波动对公司业绩的影响，增强财务稳健性，公司 及合并报表范围内的子公司 2026 年度拟继续与具有外汇套期保值业务经营资质的金融 机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 等产品或上述产品的组合；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元 或等值外币（含本数，下同）。该额度自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日的 12 个月内有效，在授权期限内可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会 第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的规定，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-061 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定于2025年11月12日（星 期三）召开公司2025年第二次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月12日9:15-9:25， ...