会议基本信息 - 会议形式为线上电话交流会，时间为 2025 年 2 月 7 日 15:00 - 16:00，地点在广东省深圳市盐田区云华路 9 号华大时空中心会议室 [1] - 参与单位及人员包括国联证券、中银基金等机构的 175 人，上市公司接待人员有总经理赵立见等 [1] 2024 年经营总结与 2025 年展望 2024 年经营总结 - 持续开展应用研究，百万微生态、孕期多组学等项目有突破 [1] - 加强产品研发和迭代，妇幼健康、肿瘤防控、传感染防控等产品布局完善，发布 2 项携带者筛查专家共识和 tNGS 专家共识 [1] - 测序、质谱等技术平台完备，“精准防控 + 有效干预”的 13311i99 模式突破在即 [1] - 提升交付、IVD 生产质量，确保供应链安全，加速 IT 布局，发布 GBI ALL、SIRO 一站式解决方案，加速智能化转型和全球化布局 [1] 2025 年展望 - 围绕“ALL 计划”核心战略目标，将业务模式从生产型服务转向智能型服务，推动前端样本处理自动化、智能化，结合短读长和长读长测序技术平台，提升数据库积累 [2] AI 技术相关问题及回复 AI 技术推动业务发展 - 2024 年 9 月提出“生成式生物智能范式 GBI ALL”，包括基因检测多模态大模型 GeneT、基因组咨询平台 ChatGeneT 等系统 [3] - 未来致力于打造核心 AI 智能医疗体系，助力业务板块转型升级，目前大模型有基于 Transformer 等的基础模型框架和利用开源大语言模型开展临床应用两大应用方向，已进入临床应用，降低解读成本 [3] 大模型竞争优势 - 拥有全国产化的基因数据产出能力，基因检测过程自主、可靠，成本可控 [4] - 在数据积累和数据分析上有先发优势，能结合专业知识，提升检测效率 [4] 测序成本下降影响 - 测序成本降低后，降低数据分析及解读成本并提升效率至关重要，基于开源模型的技术优化有助于降低成本，提升基因检测效能 [4][5] GeneT 模型原理 - 利用超百万级高质量数据和解读经验，对全基因组数据精准解读，在真实临床样本测试中准确率高，通过规则排除和专家分析挑选关键变异 [6] 真实世界数据重要性 - 大规模真实世界数据的多样性和全面性是提升模型准确率到临床可用级别的关键，公司通过上万个样本验证确保准确性和稳定性，应用人工智能技术提升模型泛化能力和准确率 [7] 训练技术壁垒竞争力 - 拥有数年数据积累和与顶级医院合作基础，构建百万病例训练数据集，数据获取和预处理成本高构成技术壁垒 [8] - 通过信息化建设和数据对齐确保数据高质量，满足当前和未来需求，实现标准化 [8] 数据应用端商业模式 - 随着测序成本下降和技术进步，高深度全基因组数据医学应用将更广泛，未来商业模式可能结合本土化推广，多元化适应不同地区需求，通过大规模临床验证确保数据准确性 [9] AI 技术在各领域应用 - 与北京协和医院合作开展罕见病大模型研究，挖掘基因突变共性，结合基础医学研究和实验室验证确保准确性，加速药物研究 [9] - 基于中国人建立多基因风险预测模型，开展药物研发探索，大模型有望为多基因病诊断带来收益 [9] - 在肿瘤早筛领域，通过不同组学技术组合突破防控模式，利用多维度数据推动产品开发，AI 在发现癌症信号和溯源定位环节发挥作用，结合公共大模型与垂直领域数据训练建立模型 [10] - 在小分子药物开发上，大数据和 AI 模型广泛应用，公司与国内临床机构合作开展相关研究 [11] - 全基因组信息是个性化诊疗基础，公司已有肿瘤患者个体化治疗成熟业务，正拓展到疗效预测和预后判断 [12] 未来临床医学发展方向 - 除基因组外，多组学整合分析是重要方向，包括转录组、蛋白组、代谢组等与影像学、生理生化指标、穿戴式设备监测数据结合 [13] AI 技术在精准医学领域应用总结 - 测序成本降低加速人人基因组时代到来，公司将基因组数据与 AI 算法结合，有利于精准健康管理，加速精准医学发展和生命科学数智化进程 [14] 风险提示 - AI 技术应用对公司未来经营业绩的影响取决于产品研发和行业场景应用落地进度，具有不确定性，投资者需注意二级市场股价波动风险 [15]

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2025-012 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于2025年2月11日（星 期二）召开公司2025年第一次临时股东会。《关于召开2025年第一次临时股东会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ： 2025-010 ）已于 2025 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）进行了公告。本次会议将采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现就本次会议有关事项提示如下： 6、会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三） 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：深圳华大基因股份有限公司2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合 ...

活动股东范围 - 2025年2月5日收市时在册全体股东[1] 活动时间 - 2025年2月6日10:00至2月13日18:00[3] 活动福利 - 持股满一年以上股东上传证明可免费领华常康®肠道健康检测礼盒[4] - 2025年2月5日15:00登记在册股东可申请股东专属优惠券[5] 领券方式 - 股东通过微信扫码或关注公众号按说明填信息领券[6] 其他说明 - 活动仅限股东本人参加，每人仅领一次[7] - 公司两个工作日内核对登记信息[7] - 优惠券有效期自2025年2月6日至2026年2月6日[7] - 活动咨询电话400 - 605 - 6655，工作日9:00 - 17:00[8]

关联交易 - 2025年预计与关联人日常关联交易总金额不超120,919万元[3][4] - 2024年已审批日常关联交易额度133,547万元，实际发生108,914万元，超预计80%[4] 资金管理 - 公司及子公司可用不超20亿元或等值外币闲置自有资金现金管理，有效期12个月[7] 股权变动 - 禾沐基因股东拟将1,337.30万元债权转注册资本和资本公积[10] - 公司对禾沐基因持股比例由13.04%降至12.33%[10] - 禾沐基因注册资本由3,194.4445万元增至3,380.1806万元[10] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计议案》6票赞成，关联董事回避[5][6] - 《使用暂时闲置自有资金现金管理议案》9票赞成[9] - 《放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易议案》8票赞成，关联董事回避[12][13] 会议安排 - 董事会决定2025年2月11日召开2025年第一次临时股东会[15]

交易与资金 - 2025年与关联人日常关联交易总金额不超120,919万元[3] - 2025年度拟用不超20亿元或等值外币闲置自有资金现金管理[8] 股权变动 - 禾沐基因现有股东拟将1,337.30万元债权转注册资本和资本公积[10] - 禾沐基因增资后注册资本由3,194.4445万元增至3,380.1806万元[10] - 公司对禾沐基因持股比例由13.04%降至12.33%[10] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票赞成[5] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》3票赞成[9] - 《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》2票赞成[12] - 关联监事刘斯奇对两议案回避表决[6][13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2月11日14:30现场召开，网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年2月5日[4] - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[7] 登记信息 - 现场登记时间为2月7日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30，信函2月7日前送达[13] - 现场登记地点为深圳盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区8层南Ⅱ区[14] 投票信息 - 网络投票代码为350676，简称华大投票[22] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2月11日9:15 - 15:00[23][24] 登记表信息 - 参会股东登记表2月7日16:30前送达、邮寄，不接受电话登记[32] - 登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[33]

股权与增资 - 公司持有禾沐基因13.04%股份，拟放弃增资优先认购权，增资后持股降至12.33%[1] - 深圳华大基因药业投资有限公司增资后对禾沐基因出资比例降至36.9803%[9] - 禾沐基因注册资本由3194.4445万元增至3380.1806万元[1][16] 财务数据 - 2024年9月30日华大研究院资产52275.11万元，负债77012.63万元，净资产 -24737.52万元[5] - 2024年1 - 9月华大研究院营收28070.16万元，净利润 -7426.89万元[5] - 2023年12月31日华大研究院资产67693.07万元，负债85003.70万元，净资产 -17310.63万元[5] - 2023年华大研究院营收62394.23万元，净利润5932.04万元[5] - 2024年9月30日禾沐基因资产3816.79万元，负债2988.51万元，净资产828.29万元[12] - 2024年1 - 9月禾沐基因营收16.98万元，净利润 - 1866.70万元[12] - 2023年度禾沐基因营收100.23万元，净利润 - 2727.85万元[12] - 2025年年初至公告披露日，公司与华大研究院关联交易27.18万元[20] 产品研发 - 禾沐基因第一序列产品HGI - 001注射液2023年12月获新药临床试验批件，正开展注册I期临床试验[10] 债权与协议 - 华大研究院将1337.30万元债权转为禾沐基因注册资本和资本公积[1][12] - 《知识产权转让协议》约定转让总价2087.30万元，750万元出资，1337.30万元现金结算[14] - 违约方需按全部交易对价的0.1%支付违约金[17][21] 会议审议 - 2025年1月23日第四届董事会第四次会议审议通过放弃优先认购权议案[21][22] - 2025年1月20日第四届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意通过该议案[23] - 2025年1月23日第四届监事会第四次会议审议通过该议案[24]

现金管理计划 - 2025年拟用不超20亿或等值外币闲置自有资金进行现金管理[1][2][5][19] - 额度授权自2025年2月10日起12个月内有效，可循环使用[1][2][6][19] - 单个理财产品投资期限不超12个月[1][6] 决策流程 - 2025年1月相关会议审议通过现金管理议案[2][12][19][20][22] 风险与控制 - 现金管理存在多种风险[13][14] - 选中低风险产品并建台账、监督控制风险[15] 影响与认可 - 不影响日常业务，可提高资金效率获收益[18] - 独董和监事会认为符合公司和股东利益[21][22]

关联交易金额 - 2025年预计与关联人日常关联交易总金额不超120,919万元，2024年实际发生108,914万元[1] - 2025年采购商品、接受服务关联交易预计金额104,416万元，2024年为100,082万元[1] - 2025年销售商品、提供服务关联交易预计金额12,035万元，2024年为6,258万元[1] - 2025年其他类关联交易预计金额4,468万元，2024年为2,574万元[1] - 截至2025年1月20日，2025年已发生关联交易金额2,320万元[8] 子公司关联交易 - 2025年华大智造及其子公司采购关联交易预计金额73,609万元，2024年为86,365万元[4] - 2025年华大科技控股及其子公司采购关联交易预计金额7,183万元，2024年为3,450万元[4] - 2025年华大研究院及其子公司采购关联交易预计金额8,495万元，2024年为3,611万元[4] 租赁关联交易 - 2025年向关联人出租小计金额1,943万元，2024年为922万元[8] - 2025年向关联人租赁小计金额976万元，2024年为472万元[8] 2024年关联交易额度 - 2024年审议通过日常关联交易预计额度129,921万元，后增加3,626万元，合计133,547万元[12][13] 2024年关联交易实际与预计差异 - 向关联人采购商品、接受服务实际与预计差异 - 13.82%[15] - 向关联人销售商品、提供服务实际与预计差异 - 39.24%[16] - 向关联人出租实际与预计差异 - 66.85%[16] - 向关联人租赁实际与预计差异 - 78.72%[16] 子公司关联交易差异 - 华大智造及其子公司采购实际与预计差异 - 8.13%[14] - 华大控股及其子公司销售实际与预计差异 - 27.01%[15] - 华大科技控股及其子公司出租实际与预计差异 - 66.36%[16] 其他费用差异 - 华大科技控股及其子公司水电费实际与预计差异 - 41.36%[17] - 华大控股及其子公司专项经费实际与预计差异 - 94.59%[17] - 华大智造及其子公司专项经费实际与预计差异0.00%[17] - 其他交易小计实际与预计差异 - 44.28%[17] - 日常关联交易总计实际与预计差异 - 18.45%[17] 公司注册资本 - 深圳华大基因科技有限公司注册资本10000万元人民币[20] - 深圳华大科技控股集团有限公司注册资本10000万元人民币[20] - 深圳华大智造科技股份有限公司注册资本41563.7624万元人民币[20] - 深圳华大生命科学研究院开办资金2500万元人民币[20] 部分关联交易金额 - Genalive关联交易金额为9050万SAR[5] - Bangkok关联交易金额为30000万泰铢[6] - 华大蛋白质关联交易金额为7888万元人民币[7] - 菁良生物关联交易金额为2069.089万元人民币[8] 投资与合营企业金额 - 公司以债转股方式对早知道科技增资并受让部分股权，涉及金额1591.509万元人民币[22] - 公司与中健云康为合营企业，涉及金额2358.5608万元人民币[22] - 公司与唐山农发为联营企业，涉及金额2000万元人民币[22] - 公司与PT NALEYA为合营企业，涉及金额450亿印尼盾[23] - 公司与Borneo为合营企业，涉及金额350万文莱币[23] - 公司与Genscreen为合营企业，涉及金额122.9316万美金[23] - 公司与临沂华大为合营企业，涉及金额1000万元人民币[23] 部分公司关联交易金额 - 山东泰山华大医学检验有限公司关联交易金额为2000万元人民币[16] - 三亚智数生物科技有限公司关联交易金额为3000万元人民币[17] - 深圳市广电公益基金会·华基金关联交易金额为400万元人民币[18] - 深圳市猛犸公益基金会关联交易金额为1000万元人民币，华大控股出资占比40%[19] - 深圳市生命科技产学研资联盟关联交易金额为300万元人民币[20] 部分公司财务数据 - 深圳华大基因科技有限公司2024年9 - 30总资产678718万元、净资产100357万元，1 - 9月营业收入5739万元、净利润 - 34515万元[28] - 深圳华大科技控股集团有限公司2024年9 - 30总资产412589万元、净资产30541万元，1 - 9月营业收入128万元、净利润16030万元[28] - 深圳华大智造科技股份有限公司2024年9 - 30总资产994096万元、净资产799001万元，1 - 9月营业收入186906万元、净利润 - 46670万元[28] - Genalive Medical Company 2024年9 - 30总资产15146万元、净资产10905万元，1 - 9月营业收入1851万元、净利润 - 2736万元[28] - 菁良科技（深圳）有限公司2024年9 - 30总资产6040万元、净资产4649万元，1 - 9月营业收入2722万元、净利润 - 577万元[28] 部分公司营收对比 - 2023年PT NALEYA GENOMIK INDONESIA营收918，2024年1 - 9月为879[29] - 2023年临沂华大医学检验所有限公司营收1134，2024年1 - 9月为852[29] - 2023年山东泰山华大医学检验所有限公司营收2601，2024年1 - 9月为2488[29] - 2023年三亚智数生物科技有限公司营收1558，2024年1 - 9月为415[29] - 2023年唐山农发华大基因科技有限公司营收960，2024年1 - 9月为914[29] - 2023年深圳市生命科技产学研资联盟营收71，2024年1 - 9月为 - 688[29] - 2023年深圳市广电公益基金会·华基金公益基金营收27，2024年1 - 9月为27[29] - 2023年深圳市猛犸公益基金会营收4020，2024年1 - 9月为3983[29] 关联交易相关决策 - 2025年1月20日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[55] - 2025年1月23日董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[57] - 2025年1月23日监事会审议2025年度日常关联交易预计议案，认为交易合理合法[59] 关联交易原则与情况 - 关联交易价格依据市场价格、成本加成原则协商定价[33] - 2024年日常关联交易实际发生总金额超预计金额的80%但未超预计总金额[56] - 2025年度公司与关联方日常关联交易基于业务需要，遵循公平原则[54] - 关联交易具体协议待实际业务发生时按法规要求签署[53] - 独立董事认为2024年度日常关联交易执行情况正常[56]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损7.5亿 - 9.2亿元，上年盈利9290万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7.3亿 - 9.5亿元，上年盈利9274万元[2] - 2024年非经常性损益对净利润影响约为 - 2000万元至3000万元，上年为16万元[6] 营业收入情况 - 2024年度预计营业收入38亿 - 40亿元，较上年同期下降8.04% - 12.64%[4] - 常规检测业务较2023年剔除突发公共卫生事件带来的营业收入预计同比增长超6%[5] - 肿瘤与慢病防控业务预计同比增长超15%，肠癌检测营业收入预计突破2亿元，同比增长约272%[5] 利润影响因素 - 2024年度计提的信用减值损失较上年同期大幅增长[5] - 公司持续加大研发投入，研发费用保持较高投入影响净利润[5] - 公司对全球生产中心进行战略收缩，对相关资产计提减值准备[6] - 办公、研发、生产场所建设使折旧摊销和运营成本增加[6]