证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-061 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定于2023年9月27日（星 期三）召开公司2023年第三次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

深圳华大基因股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 经审核公司非独立董事候选人李宁先生的个人履历等资料，通过对其教育背 景、工作经历、专业资格等情况进行充分了解，我们未发现李宁先生存在《公司 法》《创业板规范运作》等法律法规以及《公司章程》规定的不得担任上市公司 董事的情形，李宁先生具备履行董事职责所必需的条件。本次补选公司非独立董 事的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，提名事项已 征得被提名人的同意，提名程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，尤其是 中小股东利益的情形。 我们一致同意补选李宁先生为公司第三届董事会非独立董事，并同意将该议 案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 独立董事：曹亚、杜兰、于李胜 2023 年 9 月 9 日 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）及 《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华大基因股 份有限公司独立董事制度》等有关规定， ...

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-059 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会 议于2023年9月5日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2023年9月8日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中董事王洪涛、曹亚、杜兰、于李胜以通讯方式参加会议）。 3、本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 因公司非独立董事 WANG HONGQI（王洪琦）先生辞任， ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和电话交流会 [2] - 参与单位及人员共114人，包括诺安基金、中信证券等机构人员 [2] - 活动时间为2023年8月14日17:00 - 18:00，地点在广东省深圳市盐田区洪安三街21号华大基因会议室 [2] - 上市公司接待人员包括副董事长尹烨、总经理赵立见等多位管理层 [2] 投资者问题及回复 营收情况 - 截至2023年6月底，中国大陆（不含港澳台）地区营业收入约为14.84亿元，海外其他地区营业收入约为5.7亿，营收含少量非常规收入 [2] 人工智能应用 - 人工智能可应用于基因检测产品各环节，如产品咨询、提升分析准确性、遗传解读自动化、检测后遗传咨询 [2][3] 火眼实验室转化 - 技术层面有实验室检测项目延伸和改造升级两套方案，与当地合作推动民生项目落地，海外项目拓展有成果 [3] 沙特合资合作 - 与沙特当地伙伴成立合资公司，旗下独立临床实验室2023年6月开业，提供综合检测服务，着眼承接当地医院和政府项目 [4] 重点临床领域 - 生育健康、肿瘤防控、感染防控三个业务方向均有布局，各有重点发展举措 [4][5] 研发投入方向 - 加大生育健康、肿瘤防控、重大传感染疾病防控、慢性疾病领域研发投入，加强基础能力建设，布局AI等新技术应用 [5] LDT试点合作 - 跟进政策动态，参与多家医院多个产品共同申报，涉及北京6家、上海4家试点医院 [5] 经营展望 - 建立新研发体系，设立智惠医学研究院，开辟慢病人群疾病防控领域 [6] - 天津华大优康互联网医院取得执业许可证，推动to C终端业务发展 [6] - 加大核心业务在东南亚、西亚、拉美、澳大利亚、欧洲等区域布局 [6] - 秉承使命和理念，坚持创新，推动全球拓展和持续发展 [6]

公司财务 - 公司2023年半年度营业收入为207,086.71万元，同比下降34.49%[166] - 公司2023年半年度净利润为5,174.41万元，同比下降91.46%[166] - 公司研发投入总金额为28,304.50万元，同比增长3.14%[166] 业务发展 - 公司主营业务为基因检测、质谱检测、生物信息分析等多组学大数据技术服务[24] - 公司在肿瘤基因检测领域具有代表性地位[162] - 公司在感染防控领域的病原微生物检测产品布局较为广泛[162] 市场趋势 - 公司积极助力全球精准医疗及公共卫生领域基础建设[1] - 公司在精准医学市场规模有望保持快速增长的趋势[152] - 全球基因组学和健康联盟监管伦理工作组儿科团队建议将基因检测应用于新生儿疾病筛查[158]

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-054 深圳华大基因股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度非经营性资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会 议于2023年7月31日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2023年8月10日在公司会议室召开，以现场与通 ...

深圳华大基因股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳华大基因股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营 | | | | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 的会计科目 | | 金额（不含利 | | | | | | | | 占用 | | | | 额 | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | 东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其 ...

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 深圳华大基因股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳华大基因股份有限公司章 程》《深圳华大基因股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳华 大基因股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断的立场，现就 公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完 整地反映了公司报告期内募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。公司2023年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用方面的相关法规规范及公 司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规管理与使用募集资金的情形， 亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存 ...

暨关联交易的公告 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳华大基因股份有限公司 关于收购深圳华大特检科技有限公司 100%股权 1、经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司、上市公司或华大基因） 第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司以自有资金 70.52 万元（以下元 均指人民币元）收购深圳华大基因医院管理控股有限公司（以下简称华大医院 控股）持有的深圳华大特检科技有限公司（以下简称华大特检、标的公司或目 标公司）100%股权，收购完成后公司将持有华大特检 100%股权，华大特检将 纳入公司合并报表范围。 2、本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。本次交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需取 得有关部门批准。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票 上市规则》）和《公司章程》的相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 4、华大特检纳入公司合并报表 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳华大基因股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者 的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，制定了《深圳华大基因股份有限公司募集资金 管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司董事会审议通过。公司 依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。 根据《募集资金管理办法》，2021 年 2 月 7 日，公司与保荐机构中信证券股 份有限公司、招商银行股份有限公司深圳盐田支行签订了《募集资金三方监管协 议》；2021 年 3 月 29 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股 份有限公司深圳盐田支行以及青岛青西华大基因有限公司签订了《募集资金四方 监管协议》；2021 年 3 月 30 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、上海 银行股份有限公司深圳分行以及深圳华大医学检验实验室签订了《募集资金四方 ...