电连技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《电 连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第 1 页 共 3 页 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员为 薪酬与考核委员会的召集人，负责主 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-089 一、董监高责任险方案 1、投保人：电连技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体 以公司与保险公司协商确定的范围为准）； 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以保险合同约定为准）； 4、保费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同约定为准）； 电连技术股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届 董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于购 买公司董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降 低公司运营风险，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均 回避表决，该议案直接提交公 ...

电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三 届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股股票（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持 股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-081）和《回购报告书》（公告编号：2023-083）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生日的次日 予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、公司首次回购股 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-083 电连技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （2）本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实 施的风险； （3）本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励，可能存在因员工持 股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象 放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满 未能将回购股份过户至员工持股计划或无法授予至股权激励对象的风险； （4）若存在发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产 经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司公司董事会决定终 止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更 或终止本次回购方案的风险。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，公司将在回购期限内根据市场 情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务， 请投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第二十四次会议决议前一个 交易日（即 2023 年 11 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 电连技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第三届董 事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-0 81）等相关公告。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈育宣 | 86,145,461 | 20. ...

1.01、回购股份的目的 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-079 电连技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十四次会议于 2023年11月8日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已 于2023年11月3日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电 连技术股份有限公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 为促进公司健康稳定长远发展，有效增强投资者对公司的信心，维护广大投资 者的利益，同时为建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心 骨干人员的积极性，基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对 自身财务状况、经营状况和发 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-081 电连技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）为促进公司健康稳定长远发 展，有效增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，同时为建立完善的长 效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，基于对公司 发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对自身财务状况、经营状况和发展 战略的充分考虑的情况下，依据相关规定，拟以集中竞价交易的方式回购公司部分 社会公众股份： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购股份用于股权激励或员工持股计划。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 58.11 元/股。 （4）按回购资金总额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 58.11 元/股进行 测算，预计回购股份为 1,720,874 股，约占公司目前已发行总股本的 0.41%；按回购 总金额下限人民币 5,000 万元、回 ...

电连技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及《电连技术股份有限公司章程》的规定，作为电连技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就公 司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见： （一）公司本次回购股份，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本 次审议该事项的董事会会议的召集召开以及表决程序合法、合规。 李 勉 卢 睿 2023 年 11 月 8 日 （二）公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，将有助于 公司稳定、健康、可持续发展，有利于保护全体股东利益，增强投资者信心，促 进公司长远发展。 （三）公司本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 人民币 10,000 万元（含），回购股 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-078 电连技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届 董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合 理利用闲置资金，在确保募集资金项目投资计划正常实施和公司日常经营资金需求的 情况下，自上述议案获得董事会审议通过之日起一年内（2023 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日），公司及控股子公司拟使用不超过 60,000 万元（含本数）闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品，公司及控股子公司拟使 用不超过 60,000 万元（含本数）闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型理财产 品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 ...

| 变更类别 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 股东信息 | 无限售条件流通股：出资额 35591.1818 | | 无限售条件流通股：出资额 35599.5568 | | | （万元），出资比例 | 84.31%； | （万元），出资比例 84.28% ； | | | 限售条件流通股／非流通股：出资额 | | 限售条件流通股／非流通股：出资额 | | | 6624.5182（万元），出资比例 15.69% | | 6638.9332（万元），出资比例 15.72% | | 注册资本 | 42215.7 | 万元人民币 | 42238.49 万元人民币 | 特此公告。 电连技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 19 日、2023 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会，会 议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司完成了 2022 年限制 ...