证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-026 电连技术股份有限公司 （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理聂成文先生汇报的《2024年度总经理工作报告》， 认为报告真实、客观地反映了2024年度公司管理层落实股东大会、董事会各项决议， 开展各项生产经营活动的实际情况。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 公司对2024年度董事会运作情况进行了总结，对2025年度的发展思路进行了规划， 形成了《2024年度董事会工作报告》。任期在2024年度内的独立董事陈青先生、李勉 先生及卢睿先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024 年度股东大会上进行述职。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2025年4 月22日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-030 电连技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公 积金的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：拟以 董事会审议利润分配预案当日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 418,933,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.77 元（含税），合 计拟派发现金红利 199,831,327.20 元，占 2024 年归属于上市公司股东的净利润比例为 32.11%。剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本年度不转增，不送红股。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监 ...

（一）募集资金到位情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为电连技 术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电 连技术首次公开发行并上市募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1102 号文《关于核准电连技 术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000. ...

电连技术股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500033 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 电连技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 电连技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了电连技术股份有限公司（以下简称电连技术公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

审计情况 - 政旦志远于2025年4月22日对电连技术2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - 合肥、东莞公司2024年期初期末非经营性往来余额分别为915万、1742.23万[8] - 泓连电子2024年期初3423.73万，累计172.10万，期末3595.83万非经营性往来[8] - 江苏亿连2024年期初500万，偿还500万，期末无余额非经营性往来[8] - 西安电连2024年期初133万，累计300万，期末433万非经营性往来[9] - 赫比上海2024年期初40.10万，累计28.04万，偿还59.51万，期末8.64万经营性往来[9] - 2024年其他关联资金往来期初9239.27万，累计702.01万，偿还2671.82万，期末7269.48万[9]

电连技术股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500348 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 电连技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远审字第2500348号 电连技术股份有限公司全体股东： 一、 ...

募集资金情况 - 公司发行3000万股普通股（A股），每股发行价67.72元，募集资金总额20.316亿元，净额18.5966805826亿元[13] - 截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入17.8732669043亿元[14] - 公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入1.3543913084亿元[14] - 2017 - 2023年使用募集资金15.0894936714亿元，累计接收政府土地补偿款6692.671079万元[14] - 2024年度使用募集资金2.7837732329亿元[14] - 期初2亿元理财产品于本期转入募集资金账户，深圳总部生产基地技改扩能项目结项，节余1.1141191351亿元转存基本结算账户补充流动资金[14] - 截止2024年12月31日，募集资金实际余额1.7512271583亿元，应有余额7234.140957万元，差异1.0278130626亿元[15] - 2024年初公司尚未使用的募集资金总额为5.59亿元，含结构性存款1亿元、七天通知存款1亿元及专户余额3.59亿元[20][22] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.75亿元，存放于公司募集资金专户[22] - 募集资金总额为18.60亿元，本年度投入2.78亿元，累计投入17.87亿元[27] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为8.24亿元，占比44.30%[27] 项目投资进度 - 增资合肥电连项目承诺投资9.62亿元，调整后投资2.00亿元，截至期末投资进度80.56%[27] - 深圳总部项目承诺投资7.69亿元，调整后投资7.69亿元，截至期末投资进度98.32%[27] - 研发中心项目承诺投资1.29亿元，调整后投资1.29亿元，截至期末投资进度101.17%[27] - 5G高性能材料项目承诺投资0，调整后投资8.24亿元，截至期末投资进度89.80%[27] - 5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目拟投入募集资金总额82383万元[32] - 该项目本年度实际投入金额15865.96万元[32] - 截至期末实际累计投入金额73981.12万元[32] - 截至期末投资进度为89.80%[32] 项目延期情况 - 增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目预计达到可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日[28] - 5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目延期至2025年6月30日[28] 资金管理与协议 - 2016年公司制定《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》，经董事会和股东大会通过[16] - 2017 - 2021年公司及子公司与多家银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[17][18] - 2018年11月公司变更部分募集资金专项账户，未改变用途不影响项目运行[19] - 公司单次或12个月内从募集资金存款户支取金额超1000万元或募集资金净额的10%（以较低者为准），需书面知会保荐代表人[20] - 2024年4月22日至2025年4月22日，公司及子公司拟用不超12亿元闲置自有资金和不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[20][22] 项目变更情况 - 原募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”部分资金调整用于新项目[32] - 2020年11月26日，公司董事会和监事会审议通过相关变更议案[32] - 2020年12月16日，第二次临时股东大会审议通过相关变更议案[32] - 原募投项目投资金额由96187.43万元调整至20000.14万元[33] - 调整后资金继续用于原项目投资使用[33] 其他情况 - 截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为135,439,130.84元，后使用募集资金置换[28] - 截至2024年12月31日，深圳总部生产基地技改扩能项目结项，节余募集资金111,411,913.51元转存基本结算账户补充流动资金[29][30] - 2019 - 2021年涉及合肥电连地块收回协议，评估补偿返还9,494.57万元，截至2024年12月31日已返还6,692.67万元[29]

电连技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢睿） 各位股东及股东代表： 本人作为电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司独立董 事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等相关规定，认真履行职务。本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议会议议案， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展 起到了应有的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人卢睿，1980 年 5 月出生，中国国籍，具有日本永久居留权，大学学历，EMBA。 曾任松下电器（中国）有限公司部长，日电产贸易（北京）有限公司董事、总经理， ...

（陈青） 电连技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司独立董 事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等相关规定，认真履行职务。本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议会议议案， 充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈青，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 北京天恒可持续发展研究所所长、青岛健特生物投资股份有限公司董事长。现任无 锡健特药业有限公司、珠海康奇有限公司执行董事 ...

电连技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李勉） 各位股东及股东代表： 本人作为电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度（以下简称"报告期"）担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司独立董事制度》（以下 简称"《独立董事制度》"）等相关规定，认真履行职务。本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议会议议案，对董事会的相关事项 发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李勉，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师。曾任重庆市第一商业局财务管理科员，深圳蛇口信德会计师事务所项目 经理、部 ...