会议信息 - 电连技术第四届董事会第一次会议于2025年2月18日15:30召开[2] - 应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人[2] 人事任免 - 选举陈育宣为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任聂成文为公司总经理、董事会秘书，任期三年[8][10][11] - 聘任王新坤等4人为公司副总经理，任期三年[10][11] - 聘任杜元灿为公司财务负责人，任期三年[10][11] 表决结果 - 选举董事长议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 聘任总经理议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[9] 委员会设置 - 公司第四届董事会下设四个专门委员会，任期三年[5][6]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年2月18日16:30召开[2] - 本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举陈锋先生为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月18日现场和网络投票结合召开，网络9:15 - 15:00，现场15:00开始[3] - 出席股东282人，代表股份185,141,207股，占比44.1934％[3] - 现场投票股东11人，代表股份130,812,876股，占比31.2252％[3] - 网络投票股东271人，代表股份54,328,331股，占比12.9682％[3] - 中小股东出席272人，代表股份54,328,431股，占比12.9683％[4] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本423,784,700股，已回购4,851,100股无表决权[3] 选举结果 - 选举陈育宣等4人为第四届董事会非独立董事，同意票占比超98.9%[5][6][7][9] - 选举陈青等3人为第四届董事会独立董事，同意票占比超98.9%[10][11][12] - 选举李雪晨为第四届监事会股东代表监事，同意票占比99.9564%[13] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序合法，决议有效[14]

股东大会信息 - 2025年1月23日公告2月18日召开股东大会[6] - 现场会议2月18日15时在深圳召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6][7] 投票情况 - 现场11名股东代表130,812,876股，占比31.2252%[9] - 网络271名股东代表54,328,331股，占比12.9682%[9] - 共282名股东代表185,141,207股，占比44.1934%[9] 选举结果 - 陈育宣等3人当选非独立董事，同意票占比超98%[16][17][18] - 第四届监事会股东代表监事选举同意票占比99.9564%[23]

公司治理 - 2025年2月18日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第四届董事会非独立董事4人，独立董事3人[2] - 第四届监事会职工代表监事2人，股东代表监事1人[6] 人员变动 - 高云龙、邓莉莉、李瑛、李志伟任期届满离任[10][12] - 聂成文自2025年2月18日起任总经理、董事会秘书[14] - 杜元灿2025年2月18日起任副总经理、财务负责人[20] 股份情况 - 李瑛持股657,036股，占总股本0.16%[10] - 聂成文持股63,000股，占总股本0.01%[14] - 王新坤持股267,902股，占总股本0.06%[16] - 尹绪引持股63,000股，占总股本0.01%[18] - 张自然持股313,950股，占总股本0.07%[19] - 邓莉莉、李志伟、杜元灿未持股[12][21] 联系方式 - 董事会秘书电话0755 - 81735163，传真0755 - 81735699，邮箱ir@ectsz.com[10]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年Q4业绩符合预期，2025年智驾下沉驱动汽车业务景气持续 [1][2] - 智驾向低价车型渗透，公司作为国内车载高频高速连接器龙头将迎业绩高增，且国内外均有成长空间 [2] - 3C补贴或刺激消费电子回暖，公司作为安卓系核心供应商有望受益，长短维度均有业绩增量 [7] - 维持2024年业绩预期，上调25 - 26年业绩预期，预计2024 - 2026年归母净利润分别为6.2/8.8/10.9亿元 [7] 根据相关目录分别进行总结 业绩预告情况 - 2024年预告归母净利润5.86 - 6.86亿元，同比增长65% - 93%，扣非归母净利润5.7 - 6.7亿元，同比增长64% - 92% [2] - Q4单季归母净利润1.27 - 2.27亿元，同比17% - 109%，环比 - 16% - 51%；扣非归母净利润同比13% - 102%，环比 - 15% - 52% [2] 智驾市场情况 - 2025年自主品牌车企计划将智驾下沉至低价车型，高速NOA级别智驾有望普及至10 - 15万车型 [2] - 10万 - 20万车型占国内整车销量约49%，2025年1 - 10月该区间高速NOA及以上级别智驾渗透率仅1% [2] 公司业务情况 - 是国内汽车高频高速连接器龙头，产品价格有优势，客户涵盖多家知名车企，国内订单加速上行 [2] - 是安卓头部终端企业射频连接器等产品核心供应商，份额稳定，消费电子业务2024年稳健增长 [7] 盈利预测与估值 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入（百万元）|2970|3129|4615|6110|7632| |同比（%）|(8.51)|5.37|47.50|32.39|24.90| |归母净利润（百万元）|443.19|356.15|624.81|879.80|1,089.89| |同比（%）|19.27|(19.64)|75.43|40.81|23.88| |EPS - 最新摊薄（元/股）|1.05|0.84|1.47|2.08|2.57| |P/E（现价&最新摊薄）|56.25|69.99|39.90|28.33|22.87|[1] 财务预测表 |报表类型|项目|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |资产负债表（百万元）|流动资产|3,521|4,469|5,873|7,446| | |货币资金及交易性金融资产|1,572|2,225|3,138|4,236| | |经营性应收款项|1,311|1,496|1,810|2,091| | |存货|570|669|830|1,008| | |非流动资产|2,773|2,727|2,687|2,631| | |资产总计|6,294|7,197|8,561|10,077| | |流动负债|1,455|1,869|2,317|2,686| | |非流动负债|161|142|132|132| | |负债合计|1,616|2,011|2,449|2,818| | |归属母公司股东权益|4,426|4,901|5,781|6,871| | |少数股东权益|252|285|331|389| | |所有者权益合计|4,678|5,186|6,112|7,259| | |负债和股东权益|6,294|7,197|8,561|10,077| |利润表（百万元）|营业总收入|3,129|4,615|6,110|7,632| | |营业成本(含金融类)|2,116|3,032|3,978|4,975| | |税金及附加|18|28|37|46| | |销售费用|106|120|147|176| | |管理费用|275|337|434|549| | |研发费用|296|471|611|763| | |财务费用|(24)|(27)|(44)|(66)| | |营业利润|400|721|1,014|1,256| | |利润总额|395|719|1,012|1,254| | |减:所得税|26|61|86|107| | |净利润|369|658|926|1,147| | |减:少数股东损益|12|33|46|57| | |归属母公司净利润|356|625|880|1,090| | |每股收益 - 最新股本摊薄(元)|0.84|1.47|2.08|2.57| | |EBIT|309|692|968|1,187| | |EBITDA|536|927|1,187|1,423| | |毛利率(%)|32.38|34.30|34.90|34.82| | |归母净利率(%)|11.38|13.54|14.40|14.28| | |收入增长率(%)|5.37|47.50|32.39|24.90| | |归母净利润增长率(%)|(19.64)|75.43|40.81|23.88| |现金流量表（百万元）|经营活动现金流|323|967|1,027|1,203| | |投资活动现金流|(132)|(106)|(96)|(97)| | |筹资活动现金流|(230)|(190)|2|12| | |现金净增加额|(35)|674|933|1,118| | |折旧和摊销|227|235|219|236| | |资本开支|(469)|(124)|(124)|(124)| | |营运资本变动|(253)|110|(78)|(140)| |重要财务与估值指标|每股净资产(元)|10.48|11.56|13.64|16.21| | |最新发行在外股份（百万股）|424|424|424|424| | |ROIC(%)|5.96|12.19|15.02|15.62| | |ROE - 摊薄(%)|8.05|12.75|15.22|15.86| | |资产负债率(%)|25.68|27.94|28.60|27.97| | |P/E（现价&最新股本摊薄）|69.99|39.90|28.33|22.87| | |P/B（现价）|5.61|5.09|4.31|3.63|[8]

2024年业绩预计情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利5.86 - 6.86亿元，同比增长64.54% - 92.61%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利5.7 - 6.7亿元，同比增长63.60% - 92.30%][3] - [2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为1600万元][5] 业务发展情况 - [公司汽车连接器市场份额稳步提升，产品出货数量及产值同比保持较快增长][5] - [公司汽车连接器产品核心客户营业收入同比高速增长][5] - [消费电子行业海内外需求复苏，手机类及非手机类消费电子业务营业收入同比增长][5] 成本控制情况 - [公司依托精细化管理、技术升级等措施，成本费用控制良好][5] 业绩预告说明 - [本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计][3] - [具体财务数据将在《2024年度报告》中详细披露][6] - [业绩预告是公司财务部门初步测算结果，投资者需谨慎决策][6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月18日15:00[2] - 网络投票时间为2月18日[2][3] - 股权登记日为2025年2月13日[5] - 现场登记时间为2025年2月14日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票时间为2月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月18日9:15 - 15:00[28] 选举信息 - 董事会换届选举第四届非独立董事应选4人[8][31] - 董事会换届选举第四届独立董事应选3人[8][31] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×4[25][31] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[25][31] 其他信息 - 网络投票代码为"350679"，简称为"电连投票"[22] - 会议联系人电话0755 - 81735163，邮箱ir@ectsz.com[18] - 会议召开地点为深圳光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室[7]

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-002 电连技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议 案》 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进 行资格审查，公司董事会同意提名陈育宣先生、陈旭东先生、王国良先生、曾力先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会 选举通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）选举陈育宣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第三十二次会 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-003 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 公司第三届监事会任期已于2024年12月1日届满，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意 选举李雪晨先生为第四届监事会股东代表监事候选人。 电连技术股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议于 2025年1月22日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年1月 16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决 监事3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合法律、行政法 ...