证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-091 电连技术股份有限公司 关于签署合伙协议之补充协议暨合伙企业 完成工商设立登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第三 届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，会议分别审议通过了《关 于对外投资参与设立合伙企业的议案》，同意公司与深圳市鹏晨益嘉投资合伙企业 （有限合伙）及自然人沈苏一女士共同合作，投资设立合伙企业（以下简称"电连 晟德"或"合伙企业"）。合伙企业出资总额为人民币 20,000 万元，其中公司作为 有限合伙人以自有资金出资人民币 17,800 万元，出资比例为 89%。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资参与设立合伙企 业的公告》（公告编号：2023-075）。 为了更好地实现预定的投资目标，结合工商及相关监管部门的核准要求，近日， 经全体合伙人平等协商，各方共同签署了《关于<深圳市电连晟德私募创业 ...

电连技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《电连技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司应当为审计委员会 提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及 相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由三名成员组成， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。独立董事委员应 当 ...

第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 电连技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规范性文件以及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的 ...

电连技术股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第一 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 电连技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定以及 公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-087 电连技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 电连技术股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买公司董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自 职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资 者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监 事、高级管理人员购买责任险。 以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买公司董监高责任险 的公告》（公告编号：2023-089）。 鉴于公司全体监事为被保险对象，全体监事回避表决，议案直接提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 （一）《第三届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议于 2023年11月29日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-088 电连技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第三 届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修 订<公司章程>及相关制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。本 次具体修订的制度如下： （二）《独立董事制度》修订情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《独立董事制度》 | 修订 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细 ...

第一条 为明确电连技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，并参 照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），制定本工 作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 电连技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书是公司与所上市的证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指 定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 除不得具有公司章程第一百三十条所列举情形之外，有下列情形之 一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）最近三十 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-090 电连技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议决定于 2023年12月18日15:00召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月18日15:00。 网络投票时间：2023年12月18日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月18日（现场 会议召开当日）9:15-9:25、9:30 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十五次会议于 2023年11月29日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已 于2023年11月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董 事7人，实际参与表决董事7人。由于公司董事长陈育宣先生通讯出席本次会议，未 能现场主持本次董事会，根据相关法律法规、规范性文件及《电连技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《电连技术股份有限公司董事会议事规则》 的规定，经由半数以上董事共同推举董事李瑛先生主持本次董事会。公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）《深圳证券交 ...